Fungsi dan peran Direksi

LAPOrAn TAHunAn 2016 | PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk 222 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka CGC Guidelines for Public Companies Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies Penerapan di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk The implementation in PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 6.3 direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The bOD has a policy related to resignation of the bOD members if involved in inancial crime Perseroan telah memenuhi rekomendasi ini. Perseroan telah menyusun suatu kebijakan terkait pengunduran diri anggota direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana direkomendasikan, yang dicantumkan dalam Charter direksi. The Company has complied with this reccommendation. The Company has complied with this recommendation The Company has prepared a policy with respect to the resignation of the BOD members is such member involved in inancial crime as recommended, it is included into the Charter of board of Directors.

D. Partisipasi pemangku kepentingan

Stakeholders participation Prinsip 7 - Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 - improving Corporate Governance aspect through Participation of Stakeholders 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading Public company has a policy to prevent insider trading Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud Public company has anti-corruption and anti-fraud policy Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor Public company has policies concerning selection and capability improvement of supplies and vendors Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak- hak kreditur Public company has a policy concerning the fulillment of creditor’s right Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistle blowing Public company has a policy of whistleblowing system Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada direksi dan karyawan Public company has long-term incentive policy for the bOD and employees Kebijakan Perdagangan efek sudah tercakup dalam Pedoman Perilaku Perseroan. Securities Trading Policy is included in Company’s Code of Conduct. Perseroan telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi. The Company has complied with this recommendation by having Anti- Corruption Compliance Manual. Perseroan telah memenuhi rekomendasi ini The Company has complied with this recommendation Hak-hak kreditur diatur di dalam perjanjian antara Perseroan dengan kreditur terkait. Creditor’s rights is stipulated under the agreement between the Perseroan and the respective creditor. Perseroan telah memiliki sistem whistle blowing sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. The Company has established a whistle blowing policy as disclosed in the Company’s annual report. Perseroan telah memiliki kebijakan insentif jangka panjang untuk direksi. The Company has complied with this requirement by having the policy for the bOD. PeDoMAN TATA keLoLA gCg guidelines AnnuAL rePOrT 2016 | PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk 223 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka CGC Guidelines for Public Companies Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Corporate Governance Guidelines for Public Companies Penerapan di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk The implementation in PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

E. KeTerBuKAAn InfOrMASI

DISCLOSURE OF INFORMATION Prinsip 8 - Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 - improving the implementation of information Disclosure 8.1 8.2 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi Public company takes beneit from the application of a broader information technology other than website as an information disclosure media Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5 lima persen, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali Annual report of public company discloses beneicial owner in share ownership of public company of at least 5, other than disclosure of beneicial owner in share ownership of public company through major and controlling shareholders Perseroan dan anak-anak perusahaannya telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi disesuaikan dengan kebutuhannya. The Company and its subsidiaries take beneit from the application of a broader information technology other than website as an information disclosure media based on their needs. Perseroan telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan. The Company has complied with this recommendation by disclosing the structure of majority and controlling shareholders in the annual report PeDoMAN TATA keLoLA gCg guidelines