3.85 Investor Relations | MPM MPM AR 2016 vF
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
171
daftar Kehadiran Rapat direksi Regular
daftar Kehadiran Rapat Gabungan dewan Komisaris dengan direksi
bp. Rudy halim ditunjuk sebagai Direkur utama tanggal 31 Mei 2016 bp. Rudy halim was appointed as the President Director on 31 May 201
6
bp. Rudy halim ditunjuk sebagai Direkur utama tanggal 31 Mei 2016 bp. Rudy halim was appointed as the President Director on 31 May 201
6
Attendance List of Bod Regular Meetings
Attendance List of Joint Meeting BoC with Bod
nama name
Jabatan Position
Jumlah Rapat Total Meeting
Jumlah Kehadiran Total Attendance
Kehadiran Attendance
Rudy halim
Direktur Utama President Director
10 10
100 agung Cahyadi
kusumo
Direktur Director
18 17
94 Troy Parwata
Direktur Director
18 18
100 Titien Supeno
Direktur Independen independent Director
18 18
100 andi Esfandiari
Direktur Director
18 17
94
nama name
Jabatan Position
Jumlah Rapat Total Meeting
Jumlah Kehadiran Total Attendance
Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris
Edwin Soeryadjaya
Komisaris utama President Commissioner
5 5
100 Tossin himawan
Komisaris Commissioner
5 5
100 Danny Walla
Komisaris Commissioner
5 5
100 Lee Chul Joo
Komisaris Commissioner
5 5
100 istama Tatang
Siddharta
Komisaris Independen independent Commissioner
5 5
100 Simon halim
Komisaris Independen independent Commissioner
5 5
100
Direksi
Rudy halim
Direktur Utama President Director
5 3
100 agung Cahyadi
kusumo
Direktur Director
5 5
100 Troy Parwata
Direktur Director
5 5
100 Titien Supeno
Direktur Independen
Independent Director 5
5 100
andi Esfandiari
Direktur Director
5 3
60
DIReksI
Board of Directors
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
172
Rapat Umum Pemegang Saham Rapat umum Pemegang Saham RuPS merupakan
wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan dengan tetap
memperhatikan ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kepentingan
perusahaan.
Penyelenggaraan RuPS di Perseroan didasarkan pada anggaran Dasar, undang–undang no. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJk no. 32POJk.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
RuPS diselenggarakan setiap tahun, yaitu Rapat umum Pemegang Saham Tahunan RuPST yang
diselenggarakan paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, dan Rapat umum
Pemegang Saham Luar biasa RuPSLb yang dapat diadakan sesuai kebutuhan. RuPS dapat menetapkan
perubahan anggaran Dasar Perseroan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan komisaris dan Direksi,
menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengesahkan Laporan keuangan Perseroan, menunjuk auditor eksternal,
dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun bersangkutan, termasuk menetapkan pembagian
dividen.
Penyelenggaraan RUPS Selama 2016, Perseroan mengadakan satu kali RuPS
Tahunan pada tanggal 31 Mei 2016. Rincian mata acara, hasil dan realisasi kami jabarkan di bawah ini, termasuk
hasil dan realisasi RuPST di tahun 2015 untuk tahun buku 2014, yang diselenggarakan tanggal 22 Mei 2015.
General Meeting of Shareholders The General Meeting of Shareholders GMS is a forum for
shareholders to take the highest decisions in the company with regard to the provisions of articles of association,
prevailing laws and regulations as well as the company’s interests.
The Company’s GMS policy refers to the articles of Association, Law No.40 Year 2007 on Limited Liability
Company and OJk Regulation no. 32POJk.042014 dated 8 December 2014 concerning the Plan and Convention of
General Meeting of Shareholders for Public Companies
The GMS held annually, namely annual General Meeting of Shareholders aGMS, which is conducted at the latest
6 six months after the end of the Company’s iscal year, and Extraordinary GMS EGMS, which can be conducted
at any time if its necessary. The GMS may determine any amendments to the Company’s articles of association, the
authority to appoint and dismiss members of the board of Commissioners and Directors, approval of the annual
Report of the Company, validation of the Company’s inancial report, appointment of the external auditor, and
to determine the utilization of the Company’s net proit for the year, including the payment of dividends.
GMS Conventions During 2016, the Company held one annual GMS on 31
May 2016. The detailed of agenda, results and realization is illustrated in below tables, including results and
realization of AGMS in 2015 for inancial year 2014, held on 22 May 2015.
DIReksI
Board of Directors
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
173
Hasil Realisasi RUPS Tahunan 2015 2015 AGMS Resolutions Realizations
Keputusan RUPST 22 Mei 2015 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 22 Mei 2015 AGMS Realizations
Keputusan Mata Acara 1 Resolution of Agenda 1
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2014, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan dewan Komisaris, Laporan direksi,
dan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Siddharta widjaja Rekan sesuai laporan No: L.14-5250-15iii.10.005 tanggal
10 Maret 2015, dengan pendapat “wajar Tanpa Pengecualian”
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge kepada
seluruh anggota direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
desember 2014, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
desember 2014. approved the Company’s annual Report for the Financial
Year of 2014, which consists of the Supervisory Report of the board of Commissioners, Report of the board of
Directors, and including the use of Proceeds Report from the Initial Public Offering of the Company, and ratiied the
Consolidated Financial Statements of the Company for the inancial year ended on December 31, 2014 together with
its explanations thereof, which had been audited by Public accountant Siddharta Widjaja Rekan based on the Report
no.: L.14- 5250-15iii.10.005 dated March 10, 2015, with an unqualiied opinion.
Grant full release and discharge acquit et de charge to all members of the board of Directors and to all members of
the board of Commissioners from their action in managing and supervising within the inancial year ended on
December 31, 2014, as long as such actions are relected in the Company’s annual Report and the Consolidated
Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2014
Telah Terealisasi
has been realized
Keputusan Mata Acara 2 Resolution of Agenda 2
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
1. Menetapkan dan Menyetujui agar Laba Perseroan
Tahun Buku 2014 sebesar Rp 487.188.213.586 empat Ratus delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus
delapan Puluh delapan Juta dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus delapan Puluh enam Rupiah
digunakan dengan rincian sebagai berikut:
- Sebesar Rp 30.501.495.332 Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Satu Juta empat Ratus Sembilan uluh Lima
Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh dua Rupiah ditetapkan sebagai dividen tunai dan akan dibayarkan kepada
Para Pemegang Saham; - Sisanya
akan digunakan
sebagai Saldo
LabaRetained earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Pengurusdireksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan
menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir
dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan
dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.
Deine and Approved that the Proits of the Company for the Financial Year of 2014 amounted Rp 487,188,213,586
Four hundred Eighty Seven billion One hundred Eighty Eight Million Two hundred Thirteen Thousand Five hundred
Eighty Six Rupiah was allocated with the following details:
- an amount of Rp 30,501,495,332 Thirty billion Five
hundred One Million Four hundred ninety Five Thousand Three hundred Thirty Two Rupiah designated as the
cash dividend to be paid to Shareholders;
- The remainder determined as Retained Earnings to
support the Company’s development. To grant power and authority to the Company’s
Managementthe board of Directors with the substitution rights: to resolve the payment and to set the schedule
and procedures for distribution of cash dividend and to meet the authorized oficer in Stock Exchange or another
related institution to propose and seek the approval for its payment schedule
Dividen Tunai untuk tahun buku 2014 telah dibagikan pada tanggal
24 Juni 2015, dengan nilai nominal dividen sebesar Rp 7,- Tujuh
Rupiah per lembar saham.
Cash Dividend for the inancial year of 2014 has been distributed on 24
June 2015, with the nominal dividend amount of iDR 7 Seven Rupiahs per
share
DIReksI
Board of Directors
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
174
Keputusan RUPST 22 Mei 2015 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 22 Mei 2015 AGMS Realizations
Keputusan Mata Acara 3 Resolution of Agenda 3
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium,
dan tunjangan lainnya yang diterima direksi dan dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2015.
approval and granting of power to the board of Commissioners to determine the remuneration,
honorarium, and other beneits to the Board of Directors and Board of Commissioners for inancial year of 2015.
Telah Terealisasi
has been realized
Keputusan Mata Acara 4 Resolution of Agenda 4
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
Memberikan kewenangan penuh kepada direksi Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2015, sepanjang memenuhi kriteria; dan
termasuk untuk menetapkan honorariumnya. To grant full authority to the board of Directors to
appoint and determine a Registered Public accountant to perform the audit on the Company’s Financial Statements
for Financial Year of 2015 as long as it can fulill the requirements; and also to determine a honorarium of the
appointed Registered Public accountant.
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja Rekan sebagai Akuntan
Publik Perseroan.
The Company’s Financial Statement for Financial Year of 2015 audited by
Public accountant Siddharta Widjaja Rekan as the Company’s Public
accountant.
Keputusan Mata Acara 5 Resolution of Agenda 5
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
Menyetujui untuk merubah susunan dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini,
sehingga susunan dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:
- Komisaris Utama: edwin Soeryadjaya - Komisaris: Lee Chul Joo
- Komisaris: danny walla - Komisaris: Tossin Himawan
- Komisaris independen: istama Tatang Siddharta - Komisaris independen: Simon Halim
approved to change the composition of the board of Commissioners, as follows:
- Chairman: Edwin Soeryadjaya - Commissioner: Lee Chul Joo
- Commissioner: Danny Walla - Commissioner: Tossin himawan
- independent Commissioner: istama Tatang Siddharta - independent Commissioner: Simon halim
Telah Terealisasi
has been realized
Keputusan Mata Acara 6 Resolution of Agenda 6
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
Menyetujui untuk merubah susunan direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, sehingga susunan
direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: - direktur Utama: Troy Parwata
- wakil direktur Utama: Agung Cahyadi Kusumo - direktur independen: Titien Supeno
- direktur: Andi esfandiari approved to change the composition of the board of
Directors, as follows: - President Director: Troy Parwata
- Vice President Director: agung Cahyadi kusumo - independent Director: Titien Supeno
- Director: andi Esfandiar
Telah Terealisasi
has been realized
DIReksI
Board of Directors
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
175
Keputusan RUPST 22 Mei 2015 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 22 Mei 2015 AGMS Realizations
Keputusan Mata Acara 7 Resolution of Agenda 7
Perseroan telah merealisasikan:
The Company has realized the following:
1. Menyetujui perubahan Anggaran dasar Perseroan
dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan oJK No.
32PoJK.042014 dan Peraturan oJK No. 33 PoJK.042014.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali susunan
pasal-pasal dan ayat-ayat Anggaran dasar Perseroan yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan
perubahan dengan kedua Peraturan oJK tersebut. approved to amend the Company’s articles of association
to conform with the provisions of OJk Regulation no. 32 POJk.042014 and OJk Regulation no. 33POJk.042014.
approved to restate the entire provisions of the Company’s articles of association that are not included in regard to
the said amendment
Telah Terealisasi
has been realized
Pelaksanaan RUPS Tahunan 2016 RuPS Tahunan 2016 untuk tahun buku 2015
diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, bertempat di Lippo kuningan, Lantai 26 Jl. h.R. Rasuna
Said kav. b-12, karet kuningan, Jakarta indonesia. Rapat dibuka pada pukul 14.00 Wib hingga selesai.
RuPST telah diselenggarakan dengan tata cara, mata acara, hasil dan realisasi berikut:
Annual GMS implementation in 2016 The Company convened the 2016 annual GMS for the
inancial year 2015 on Tuesday, 31 May 2016, Lippo kuningan, Lantai 26 Jl. h.R. Rasuna Said kav. b-12, karet
kuningan, Jakarta indonesia. The Meeting was opened at 2:00 p.m. Western indonesian Time Wib until end.
The aGMS was held with the following procedures, agenda, results and realizations:
Tanggal | Date Aktivitas
Activity
4 April 2016
Pemberitahuan kepada oJK terkait rencana RUPST dan Mata Acara Rapat
The notice of annual General Meeting to the FSa on aGMS plan and agenda
15 April 2016
Pengumuman RUPST di Surat Kabar Bisnis indonesia, Situs resmi Bursa efek indonesia dan Situs Resmi Perseroan
announcement in Daily newspapers namely bisnis indonesia, indonesia Stock Exchange Website and Company’s Website.
4 Mei 2016 Pemanggilan RUPST di Surat Kabar Bisnis indonesia, Situs resmi
Bursa efek indonesia dan Situs Resmi Perseroan invitation in Daily newspapers namely bisnis indonesia,
indonesia Stock Exchange Website and Company’s Website.
2 Juni 2016
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Surat Kabar Bisnis indonesia, Situs resmi Bursa efek indonesia dan Situs Resmi
Perseroan aGMS Resolution in Daily newspapers namely bisnis indonesia,
indonesia Stock Exchange Website and Company’s Website
16 Juni 2016
Penyampaian Akta Risalah RUPST kepada otoritas Jasa Keuangan Submission of Deed of aGMS’ Minutes of Meeting to Financial
Services authority.
DIReksI
Board of Directors
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
176
Keputusan RUPST 31 Mei 2016 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 31 Mei 2016 AGMS Realizations
Mata Acara 1 1st Agenda
Keputusan Rapat Resolutions
Realisasi Realization
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge
kepada direksi dan dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
The approval of the Company’s annual Report and validation of the
Company’s Consolidated Financial Statements 2015 along with granting
full release and discharge acquit et de charge to the board of Directors
from the management actions and to the board of Commissioners from the
supervisory actions that have been done in the Financial Year of 2015.
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan dewan Komisaris,
Laporan direksi, dan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2015, beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta widjaja Rekan sesuai laporan No.: L.15-5250-16iii.10.003 tanggal 10 Maret
2016, dengan pendapat “wajar Tanpa Pengecualian”.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge kepada seluruh anggota direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada seluruh anggota dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 desember 2015
1. Approved the Company’s Annual Report for the Financial Year of 2015, which consists of the Supervisory Report of the board of Commissioners,
Report of the board of Directors, and including the use of Proceeds Report from the Initial Public Offering of the Company, and ratiied the
Consolidated Financial Statements of the Company for the inancial year ended on December 31, 2015 together with its explanations thereof,
which had been audited by Public accountant Siddharta Widjaja Rekan based on the Report no. : L.15-5250-16iii.10.003 dated March 10, 2016,
with an unqualiied opinion.
2. Grant full release and discharge acquit et de charge to all members of the board of Directors and to all members of the board of Commissioners
from their action in managing and supervising within the inancial year ended on December 31, 2015 , as long as such actions are relected in the
Company’s annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2015.
Telah selesai direalisasikan.
Completed.
DIReksI
Board of Directors
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
177
Keputusan RUPST 31 Mei 2016 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 31 Mei 2016 AGMS Realizations
Mata Acara 2 2nd Agenda
Keputusan Rapat Resolutions
Realisasi Realization
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 desember 2015
The determination of the use of the Company’s Net Proit Loss from the
iscal year ended on December 31, 2015
1. Menetapkan dan menyetujui agar Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp 284.946.049.426,- dua Ratus delapan Puluh empat
Milyar Sembilan Ratus empat Puluh enam Juta empat Puluh Sembilan Ribu empat Ratus dua Puluh enam Rupiah digunakan dengan rincian
sebagai berikut: • Sebesar Rp 75.870.375.692,- Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus
Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu enam Ratus Sembilan Puluh dua Rupiah dibagikan sebagai dividen tunai kepada
Pemegang Saham, atau sebesar Rp 17,- Tujuh Belas Rupiah per lembar saham. Jumlah tersebut adalah sebesar 26,6 dari laba yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan
• Sisanya akan disisihkan sebagai Saldo LabaRetained Earning. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen
tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta
persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.
1. Deine and Approved that the Proits of the Company for the Financial Year of 2015 amounted Rp 284,946,049,426 Two hundred eighty four
billion nine hundred forty six million forty nine thousand four hundred and twenty six Rupiah was allocated with the following details:
• An amount of Rp 75,870,375,692 Seventy Five Billion Eight Hundred Seventy Million Three hundred and Seventy Five Thousand Six
hundred ninety Two Rupiah designated as the cash dividend to be paid to Shareholders or amounting Rp.17 seventeen Rupiah per
share. Total number are equal to 26.6 from proit being attributed to parent company; and
• The remainder determined as Retained Earnings to support the Company’s development.
2. To grant power and authority to the Company’s Managementthe board of Directors with the substitution rights: to resolve the payment and to
set the schedule and procedures for distribution of cash dividend and to meet the authorized oficer in Stock Exchange or another related
institution to propose and seek the approval for its payment schedule Telah selesai direalisasikan.
Completed.
Mata Acara 3 3rd Agenda
Keputusan Rapat Resolutions
Realisasi Realization
Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi
dan dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya yang
diterima direksi dan dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2016. Telah selesai direalisasikan.
The determination of the salary, remuneration, and the other allowance
for the members of the board of Directors and the members of the
board of Commissioners for the Financial Year of 2016.
approval and granting of power to the board of Commissioners to determine the remuneration, honorarium, and other beneits to the Board of Directors
and Board of Commissioners for inancial year of 2016. Completed.
DIReksI
Board of Directors
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
178
Keputusan RUPST 31 Mei 2016 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 31 Mei 2016 AGMS Realizations
Mata Acara 4 4th Agenda
Keputusan Rapat Resolutions
Realisasi Realization
Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dalam
menunjuk dan menetapkan kantor akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa keuangan untuk mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2016, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk
untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya sehubungan
dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
Memberikan kewenangan penuh kepada direksi Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya
serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
To grant full authority to the board of Directors to appoint and determine a Registered Public accountant to perform the audit on the Company’s
Financial Statements for Financial Year of 2016 as long as it can fulill the requirements; and also to determine a honorarium of the appointed
Registered Public accountant Telah selesai direalisasikan.
Completed.
Mata Acara 5 5th Agenda
Keputusan Rapat Resolutions
Realisasi Realization
Persetujuan perubahan susunan direksi Perseroan.
The approval of the changes composition of the board of Directors.
1. Mengangkat Tuan Rudy Halim sebagai direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar Perseroan. 2.
Menyetujui untuk merubah susunan direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, sehingga untuk selanjutnya akan menjadi sebagai
berikut: - direktur Utama : Rudy Halim
- direktur : Troy Parwata - direktur : Agung Cahyadi Kusumo
- direktur independen: Titien Supeno - direktur : Andi esfandiari
1. To appoint Mr. Rudy halim as President of the Company from the closing of aGMS with period as stipulated under the Company’s article of
association. 2. approved to change the composition of the board of Directors as follows
- President Director : Rudy halim - Director : Troy Parwata
- Director : agung Cahyadi kusumo - independent Director: Titien Supeno
- Director : andi Esfandiari Telah selesai direalisasikan.
Completed.
DIReksI
Board of Directors
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
179
Keputusan RUPST 31 Mei 2016 AGMS Resolutions
Realisasi RUPST 31 Mei 2016 AGMS Realizations
Mata Acara 6 6th Agenda
Keputusan Rapat Resolutions
Realisasi Realization
Persetujuan penggunaan Treasury Stock
untuk implementasi Program insentif Jangka Panjang atau Long
Term Incentive LTi.
approval to use Treasury Stock’s allocation for the implementation of
Long Term incentive LTi Program. 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menggunakan Treasury Stock dalam
pelaksanaan Program insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive LTi.
2. Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melakukan
tindakan dan segala pengurusan atas pelaksanaan Program LTi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen
maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. approve the Company’s plan for using the Treasury Stock for the
implementation of the Long Term incentive Program or Long Term incentive LTi.
2. authorize the board of Directors to take action and all arrangements for the implementation of the LTi program, including but not limited to
signed documents and agreements, or take the necessary decisions with respect to the above-mentioned decision, in accordance with the
prevailing regulations. Akan mulai diimplementasikan
pada tahun 2017.
The implementation will be started in 2017.
DIReksI
Board of Directors
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
180
Board of Commissioners
dewan Komisaris adalah bagian penting dari Perseroan yang bertugas secara bersama-sama mengawasi kinerja direksi, dan memberikan rekomendasi kepada
direksi perihal strategi, kebijakan dan kegiatan operasional Perseroan, termasuk melakukan kajian risiko dan pengawasan audit.
The Board of Commissioners is an organ of the Company that has the collective responsibility to supervise the performance of the Board of directors, and provide recommendations to the Board of
directors with regards to strategies, policies and operational activities of the Company, including conducting risk assessment and audit oversight.
DewAN
koMIsARIs
Penunjukkan, Masa Jabatan Kriteria Komposisi anggota Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat umum Pemegang Saham RuPS untuk masa jabatan satu periode yaitu 5 lima tahun terhitung
sejak pengangkatannya hingga Rapat umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah pengangkatan. RuPS
dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan komisaris dengan tata cara yang sebagaimana diatur
dalam anggaran Dasar dan peraturan perundang-undngan yang belaku.
Appointment, Terms of Ofice, Criteria and Composition Members of the board of Commissioners are appointed
and dismissed by the General Meeting of Shreholders GMS for a period of tenure of ive 5 years from the
appointment until the ifth Annual General Meeting of Shareholders after its appointment. The GMS may
from time to time dismiss members of the board of Commissioners with terms refering to articles of
association and prevailing regulations.
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
181
Kriteria Dewan Komisaris Seluruh anggota Dewan komisaris Perseroan harus
memenuhi persyaratan kriteria sebagaimana ditentukan dalam anggaran Dasar maupun Peraturan Otoritas Jasa
keuangan no. 33POJk.042014 tentang Direksi dan Dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik “POJk
332014”.
Komisaris Independen Perseroan telah memiliki komisaris independen, yaitu
istama Tatang Siddharta dan Simon halim. komisaris independen Peseroan selain telah memenuhi persyaratan
pada anggaran Dasar dan POJk 332014, juga telah memenuhi persyaratan terkait jumlah minimal dan kriteria
komisaris independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan bursa Efek indonesia no i-a.
Komposisi Sesuai ketentuan anggaran Dasar Perseroan. Dewan
komisaris terdiri dari komisaris utama, dan lima komisaris, dua di antaranya adalah komisaris independen
sebagai berikut:
Board of Commissioners Criteria all members of the board of Commissioners must meet
the requirements as speciied in the Articles of Association and the Financial Services authority Regulation
no. 33 POJk.04 2014 of the board of Directors and board of Commissioners of Public Listed Company
“POJk 333014”.
Independent Commissioner Company has an independent Commissioner, namely
istama Tatang Siddharta and Simon halim. The independent Commissioners, have met the requirements
of the articles of association and POJk 332014, has also met the requirements of independent Commissioners
criteria as speciied in the Indonesia Stock Exchange Regulations no. i-a.
Composition Pursuant to the Company’s articles of association,
the board of Commissioners comprises a President Commissioner and ive Commissioners in which the two
of them act as independent Commissioner as follows:
Edwin Soeryadjaya
Danny Walla
Istama Tatang Siddharta Simon Halim
Tossin Himawan
Lee Chul Joo
komisaris utama | President Commissioner
komisaris i Commissioner
komisaris independen | independent Commissioner
komisaris independen | independent Commissioner
komisaris i Commissioner
komisaris i Commissioner
DewAN koMIsARIs
Board of Commissioners
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
182
Rangkap Jabatan informasi Rangkap Jabatan Dewan komisaris tersedia
pada bagian Proil Dewan Komisaris di halaman 54-57 Laporan Tahunan.
Tugas dan Tanggung Jawab dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris berdasarkan
Charter Dewan komisaris yaitu sebagai berikut:
1. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan tugas tersebut terdapat beberapa
aturan yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional
Perseroan, kecuali: hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran Dasar Perseroan atau peraturan
perundangan yang berlaku.
b. Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
Perusahaan termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap Rencana bisnis Perusahaan,
c. Dewan komisaris wajib mengkaji, mengkoreksi dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan.
2. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG pada setiap kegiatan usaha
Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka
yang harus diperhatikan, yaitu: Dewan komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil
temuan audit serta rekomendasi dari Fungsi audit internal Perusahaan dan akuntan Publik, serta hasil
pengawasan Otoritas Jasa keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Dewan komisaris
membentuk komite-komite
di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang
sekurangkurangnya terdiri dari: a. komite audit,
b. komite nominasi dan Remunerasi, dan c. komite GCG.
Concurrent Position information on Multiple board Membership of the board
of Commissioners are available in section Proile of the board of Commissioners in page 54-57 of the annual
Report.
duties and Responsibilities of Board of Commissioners The Duties and Responsibilities of the board of
Commissioners under the Charter of the board of Commissioners, are as follows:
1. The board of Commissioners shall supervise the board
of Directors’ performance of duties and responsibilities, as well as advise the board of Directors. in performing
these tasks, there are several rules to note: a.
The board of Commissioners may not be involved in the decision making process for operating activities,
except for other matters speciied in the Articles of association of the Company or prevailing laws and
regulations.
b. The board of Commissioners shall direct, monitor,
and evaluate the mplementation of the Company’s strategic policies including the evaluation of the
Company business Plan.
c. The board of Commissioners shall examine, correct
and approve the Company’s annual Report. 2.
The boC shall ensure the implementation of GCG in each of the Company’s operations at all levels of
the organization. in carrying out these functions, the things that must be considered are : The board of
Commissioners shall ensure that the board of Directors has followed up on audit indings and recommendation
from the Company’s internal audit Function and Public accountants, as well as monitoring the results of the
Financial Services authority and or other authorities.
3. The board of Commissioners established commitees under the board of Commissioners to support the
effectivity of its duties and responsibiities, at least : a.
audit Committee. b.
nomination and Remuneration Committee and c.
GCG Commitee.
DewAN koMIsARIs
Board of Commissioners
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
183
4. anggota komite-komite di bawah Dewan komisaris pada ayat 3 diangkat melalui Surat keputusan Dewan
komisaris. 5. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa komite
yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
6. Dewan komisaris berkoordinasi dengan Direksi
dalam menumbuhkan, memastikan dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal
maupun eksternal.
7. anggota Dewan komisaris dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan
pengalihan tanggung jawab komisaris. 8. Dewan komisaris dapat memberikan kuasa khusus
kepada 1 satu orang anggota Dewan komisaris lainnya untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin
dan tidak strategis.
9. Setiap anggota Dewan komisaris wajib melaporkan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan,
dalam jangka waktu 10 sepuluh hari kerja sejak tanggal transaksi.
10. Dewan komisaris memberikan persetujuan atas
tindakan Direksi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran Dasar Perseroan.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dewan Komisaris Tahun 2016
Selama 2016, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Dewan komisaris mencakup kegiatan-kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk tahun 2016.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja termasuk evaluasi dan rekomendasi terhadap
risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan berikut 4.
The members of Committees under the board of Commissioners as mentioned in point 3, are appointed
by the Decre of the board of Commissioners.
5. The board of Commissioners must ensure that the
established Commitees has effectively performed its duties.
6. The board of Commissioners in coordiation with
the board of Directors to grow, ensure and monitor the Company’s compliance on internal or external
regulations.
7. Member of the board of Commissioners is forbidden
to give general proxy to other party that may result in the transfer of responsibility of Commissioners.
8. The board of Commissioners may give proxy to one
1 member of the board of Commissioners for routine and non-strategic action.
9. Each member of the board of Commissioners must
report each of his owned shares transaction within ten 10 working days after the transaction.
10. The board of Commissioners approve actions from
the board as stipulate under the article of association of the Company.
implementation of duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2016
During 2016, the duties and responsibilities implemented by the board of Commissioners include the following
activities:
1. approval of the annual budget and work plan for 2016.
2. Conduct periodic evaluation of the performance,
including the evaluation and recommendation of the risks faced by the Company in cluding the mitigation
DewAN koMIsARIs
Board of Commissioners
LAPOrAn TAHunAn 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
184
mitigasinya yang dilaporkan oleh komite audit secara berkala.
3. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan untuk dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
Pernyataan Kepemilikan Pedoman atau Charter dewan Komisaris
Dewan komisaris telah memiliki Charter Dewan komisaris sejak tahun 2014 dan telah diperbaharui pada bulan Juli
2016 “Charter Dewan komisaris” guna menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan terkait.
Charter Dewan komisaris merupakan Pedoman Tata Tertib
kerja Dewan komisaris sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk
melayani kepentingan Perseroan, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai
Visi dan Misi Perseroan.
Charter ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Tujuan b. komposisi dan kriteria
C. Masa Jabatan D. Rangkap Jabatan
E. Etika kerja F. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris
G. Tugas dan Tanggung Jawab komisaris utama h. Waktu kerja dan Rapat
i. hak dan Wewenang
J. hubungan kerja k. Penilaian kinerja dan Evaluasi
L. Pengkajian dan Pembaruan as reported by the audit Committee on a regular basis.
3. To approve the corporate actions that can be carried
out by the Company in accordance with the regulations applicable legislation.
Statement of the Board of Commissioners Charter establishment
The Company has in place the board of Commissioners Charter since 2014 and has been updated in august 2016
“The Charter” due to adjustment on related Finansial Services authority provisions.
The Charter is a Working Rules and Conduct Guideline for the board of Commissioners as guidance to implement
its duties and responsibilities to serve the interest of the Company, shareholders and other stakeholders to achieve
the Company’s Vision and Mission.
The Charter covers the following matters : a.
Purpose. b.
Criteria and Composition. C.
Terms of Ofice D.
Multiple board Membership E. Working ethic.
F. Roles and responsibilities of the board of
Commissioners G.
Roles and responsibilities of President Commissioner h. Working time and meetings.
i. Rights and authorities.
J. Working relationship k.
Working assesment and evaluation L.
Review and renewal.
DewAN koMIsARIs
Board of Commissioners
AnnuAL rePOrT 2016 |
PT MiTRa PinaSThika MuSTika Tbk
185
Prosedur, dasar Penetapan, Struktur, dan Remunerasi dewan Komisaris
Prosedur Dasar Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan komisaris ditetapkan
oleh RuPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi dan Remunerasi.
Struktur Remunerasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan komisaris adalah
sebagai berikut : 1. kompensasi Manajemen inti
2. imbalan pasca kerja
Kompensasi Personil Manajemen Inti Yang termasuk personil manajemen inti adalah komisaris
dan direksi dari Perseroan dan entitas anak. kompensasi yang dibayarkan atau terutang kepada personil manaje-
men inti adalah sebagai berikut: Procedures, Stipulation Basis, Structure, and
Remuneration of Board of Commissioners
Procedures Stipulation Basis Remuneration of the board of Commissioners is
ratiied by the Annual GMS by take into consideration of the nomination and Remuneration Committee’s
recommendation, and it’s approved and ratiied in the Company’s annual GMS.
Remuneration Structure Remuneration structure of the board of Directors and the
board of Commissioners is as follows:
1. key Management Compensation
2. Post Employment Beneits
Key Management Compensation key management personnel includes commissioners and
directors of the Company and subsidiaries. Compensation paid or payable to key management personnel are as
follows:
DewAN koMIsARIs
Board of Commissioners
Jumlah | amount dalam Rp juta | in Rp million
Persentase dari total beban Percentage of total expenses
2016 2015
2016 2015
kompensasi Manajemen inti key Management Compensation
72,955 60,928
3.75 3.46
imbalan pasca kerja Post Employment Beneits
2,347 6,928
0.12 0.39
75,302 67,856