B. Company Rules Our company rules regulate the rights and
obligations of our employees and the Company and aim to build harmonious and balanced
relationships to increase productivity, effi ciency and optimize our performance.
C. Code of Conduct These guidelines manage the relationship between
Employees and the Company, and between fellow employees, consumers, suppliers, shareholders,
government offi cials and the public.
Employees Our code regulates employment status, workplace
confi dentiality, discipline, dress code, and ensures that premises are kept alcohol- and narcotics-free.
It also concerns employees’ personal investments in the Company, information gathering and reporting
policies, copyright protection, occupational and health safety, and corporate whistle-blowing.
To ensure harmonious relationships between employees we go to great lengths to ensure
decision making is done fairly and inclusively, and to afford equal treatment to every employee. We
aim to create conducive working environments and encourage team work.
Shareholders, Government Third Parties
We fulfi ll our obligations to shareholders by maximizing our returns, protecting our assets,
using proper bookkeeping and Company reporting practices, and arranging regular public exposes
and annual general meetings.
We comply with all of Indonesian government laws, accounting and reporting practices and pay taxes.
When dealing with third parties, we have strict standards on procurement, and ensure we obey our
supplier obligations and employment practices.
B. Peraturan Perseroan Peraturan Perseroan mengatur hak dan kewajiban
karyawan dan Perseroan, serta bertujuan membina hubungan yang selaras dan seimbang dalam
upaya meningkatkan produktivitas, efi siensi dan kinerja secara optimal.
C. Pedoman Perilaku Pedoman Perilaku adalah landasan yang mengatur
hubungan antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, konsumen, pemasok,
pemegang saham, pemerintah dan masyarakat.
Karyawan Pedoman Perilaku kami mengatur mengenai status
kepegawaian, kerahasiaan karyawan, disiplin kerja, penampilan dan cara berpakaian, serta
praktik bebas alkohol dan narkoba di tempat kerja. Selain itu, juga mengatur kegiatan politik
dan keagamaan di tempat kerja, investasi pribadi karyawan di Perseroan, penyampaian informasi
kepada publik dan hubungan dengan media, perlindungan hak cipta karyawan, keselamatan
dan kesehatan kerja, serta pelaporan atas potensi maupun pelanggaran yang telah terjadi.
Agar hubungan antar karyawan berjalan harmonis, kami memastikan pengambilan
keputusan dilakukan dengan adil dan setiap karyawan mendapat perlakuan yang sama.
Perseroan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kerja sama.
Pemegang Saham, Pemerintah Pihak Ketiga
Menyangkut kewajiban Perseroan terhadap para pemegang saham, kami memaksimalkan
pendapatan, menjaga aset, melakukan pembukuan serta menerbitkan laporan sesuai ketentuan yang
berlaku. Selain itu Perseroan juga secara teratur menyelenggarakan kegiatan paparan publik dan
rapat umum tahunan.
Kami mematuhi semua peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, menerapkan
standar akuntansi dan pelaporan serta melaksanakan kewajiban kami sebagai wajib
pajak.
Dalam menjalin kerja sama dengan pemasok dan kontraktor pihak ketiga, kami memberlakukan
standar pengadaan barang dengan ketat serta mematuhi standar kesehatan dan keselamatan
kerja.
65
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. LAPORAN TAHUNAN 2011
D. Corporate Governance Structure The structure and framework of our corporate
governance policy consists of a General Meeting of Shareholders GMS, the Board of Commissioners,
the Board of Directors, a Corporate Secretary, an Internal Auditor, and other committees that assist the
Board of Commissioners.
1. General Meeting of Shareholders GMS
The GMS holds the highest authority in the Company. Privileges of the GMS include the
ability to recruit and terminate members of the Boards of Commissioners and Directors, evaluate
the performance of these two Boards, approve the Company’s annual budget, approve to the
annual report, and formulate remuneration packages for the Boards of Commissioners and
Directors.
2. Board of Commissioners
The Board of Commissioners is responsible for overseeing the operational management of the
Company, which is implemented by the Board of Directors according to the rules stated in the
Article of Association, the Company’s general meetings of shareholders decisions, rules and
regulations, and gives advice to the Board of Directors when needed.
The Board of Commissioners has an important role in implementing good corporate governance
principles through supervisory activities. The Commissioners also observe and evaluate the
Company’s strategic performance.
In 2011, the composition of the Board of Commissioners remained unchanged as follows:
President Commissioner : Kindarto Kohar
Commissioner : Glenn T. Sugita
Independent Commissioner : Christine Barki
Independent Commissioner : Suryatin Setiawan
D. Struktur Tata Kelola Perusahaan Struktur dan kerangka tata kelola perusahaan terdiri
dari: Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Auditor
Internal dan komite-komite lain yang fungsinya membantu Dewan Komisaris.
1. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
Kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perseroan ada di tangan RUPS. Kewenangan
RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi, menyetujui anggaran tahunan
Perseroan, menyetujui laporan tahunan, dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang
dilaksanakan oleh Direksi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, keputusan
rapat umum pemegang saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
memberikan masukan kepada Direksi apabila diperlukan.
Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip tata kelola yang baik oleh
Perseroan melalui fungsi pengawasan. Dewan Komisaris juga memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perseroan.
Komposisi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2011 tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Kindarto Kohar
Komisaris : Glenn T. Sugita
Komisaris Independen : Christine Barki
Komisaris Independen : Suryatin Setiawan
66
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. ANNUAL REPORT 2011
3. Board of Directors
The Board of Directors is responsible for the Company’s management through Risk
Management and the implementation of good corporate governance in every level
of the organization. Responsibilities of the Board of Directors include the application of
an internal control structure, implementation of an internal audit function, and decision
making over basic audit fi ndings, arranging business strategy, including work planning,
budget, and also application of accounting practice and bookkeeping according to the
terms of a public company. The Board is also responsible for carrying out the will of the
shareholders expressed in the decisions made at shareholders’ general meetings.
The composition of the Board of Directors in 2011 was as follows:
President Director : Sugiono Wiyono Sugialam Director
: Ellianah Wati Setiady Director
: Djoko Harijanto Director
: Juliana Samudro Director
: Ronald Sutardja Non-affi liated Director : Desmond Previn
4. Corporate Secretary
In accordance with the Indonesian Capital Markets Supervisory Agency regulations,
the Company appointed Juliana Samudro as Corporate Secretary in January 2008 by a
decree of the Board of Directors.
The Corporate Secretary has duties to ensure the Company complies with the rules and
regulations of the Capital Markets, delivering relevant information, performing investor
relations activities, and serving as a liaison between the Company and capital market
authorities. The Corporate Secretary guards the Company’s image and represents the Board of
Directors at external activities, especially with investors, the capital market community, and
other stakeholders.
3. Direksi
Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan melalui pengelolaan risiko usaha dan
penerapan prinsip tata kelola yang baik di setiap jajaran organisasi. Tanggung jawab Direksi juga
meliputi penetapan struktur pengendalian internal, menjalankan fungsi audit internal, dan membuat
keputusan berdasarkan temuan audit, menyusun strategi usaha, termasuk membuat rencana kerja,
anggaran, dan melakukan pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan perusahaan terbuka.
Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab melaksanakan keputusan para pemegang saham
dalam rapat umum pemegang saham.
Komposisi Direksi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Sugiono Wiyono Sugialam
Direktur : Ellianah Wati Setiady
Direktur : Djoko Harijanto
Direktur : Juliana Samudro
Direktur : Ronald Sutardja
Direktur Tidak Terafi liasi : Desmond Previn
4. Sekretaris Perusahaan
Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Perseroan menunjuk
Juliana Samudro sebagai Sekretaris Perusahaan pada Januari 2008 berdasarkan surat keputusan
Direksi.
Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan kepatuhan Perseroan
pada ketentuan dan peraturan pasar modal, menyampaikan informasi yang relevan dan
material, melakukan kegiatan hubungan investor, serta menjembatani Perseroan dengan otoritas
Pasar Modal. Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perseroan dan mewakili Direksi
dalam setiap kegiatan eksternal, khususnya yang berhubungan dengan para investor, komunitas
pasar modal dan para pemangku kepentingan.
67
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. LAPORAN TAHUNAN 2011