bank bjb • Laporan Keberlanjutan 2013
Sustainability Report
65
C. Komite Pengarah Teknologi Informasi
Tugas pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi diantaranya adalah menyusun rencana strategis TI Information Technology
Strategic Plan yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite memperhatikan
rencana pelaksanaan roadmap untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Roadmap terdiri dari kondisi
saat ini current state, kondisi yang ingin dicapai future state serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state
seperti sumber daya yang dibutuhkan dan keuntunganmanfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
D. ALCO Asset Liability Committee
ALCO Asset Liability Committee bertanggung jawab atas pencapaian rentabilitas Bank sesuai dengan target keuntungan
laba, pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran. ALCO melakukan
rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk menilai, merencanakan, dan mengambil langkah berupa kebijaksanaan
dan action plan untuk mengejar target rencana kerja dan anggaran dengan realisasi yang terjadi serta usulan kemungkinan
perubahan anggaran.
E. Tim Peneliti dan Pertimbangan Masalah
Kepegawaian TPPMK
TPPMK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penelitian terhadap hasil temuan pengawasanaudit baik
internal maupun eksternal yang memerlukan tindak lanjut dalam penetapan hukuman disiplin berdasarkan instruksi dari Direksi.
Tim memberikan saranpertimbangan kepada Direksi mengenai tindak lanjut penetapan hukuman disiplin kepada pegawai yang
terbukti lalai dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
HUBUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Secara umum, hubungan kerja Direksi dengan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas
UUPT serta peraturan Bank Indonesia PBI yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki mekanisme rapat gabungan untuk
membahas segala hal berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan Bank termasuk kinerja manajemen dalam aspek ekonomi, lingkungan
dan sosial serta peluang pengembangan usaha dan risikonya. [4.9]
Sesuai dengan PBI, bank bjb telah sejak lama menerapkan pemisahan
tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horisontal maupun vertikal,
termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga,
C. Information Technology Steering Committee
The key task of Information Technology Steering Committee is to develop Information Technology Strategic Plan in
accordance with the Bank’s strategic business plans. In providing recommendation, the Committee refers to roadmap to achieve
IT requirements that support the Bank’s business strategy. The roadmap consists of current state, future state and actions to be
taken to achieve the future state such as required resources and advantagesbenefits obtained upon implementation.
D. ALCO Asset Liability Committee
ALCO Asset Liability Committee is responsible for the Bank’s profitability achievement in accordance with the targeted profit,
balance sheets growth and several profitability measurements that have been set in the budget. Periodic ALCO meeting is
conducted at least once a month to assess, plan and take action in form of policies and action plans to achieve targets of work
plan and budget with actual realization and proposed possible changes in the budget.
E. Personal Issues and Considerations Research Team TPPMK
