bank bjb
• Laporan Keberlanjutan 2013 Sustainability Report
64 Tata Kelola Berkelanjutan
Sustainable Governance
EVALUASI KINERJA DIREKSI
Evaluasi kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Dewan Komisaris danatau sistem lain yang ditetapkan oleh pemegang
saham. Penilaian kinerja Direksi dirumuskan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah
didiskusikan dengan Direksi. Aspek evaluasi diantaranya mencakup kinerja Direksi secara kolegial
terhadap pencapaian target Bank sesuai dengan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG baik secara
individual maupun kolegial, pencapaian target dan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, integritas serta
pengetahuan dan pemahaman anggota Direksi atas nilai-nilai, misi, rencana strategis serta rencana usaha Bank, dan merefleksikan
pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.
KOMITE-KOMITE DI BAWAH KOORDINASI DIREKSI
[4.1]
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bank bjb dibantu oleh
beberapa Komite Eksekutif yaitu:
A. Komite Manajemen Risiko [4.1]
Tugas pokok Komite Manajemen Risiko diantaranya adalah menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya,
termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan pada saat terjadinya kondisi eksternal yang tidak normal.
Komite melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun
insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan
dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
B. Komite Kebijakan Kredit
Tugas pokok Komite Kebijakan Kredit diantaranya adalah merumuskan dan menetapkan permasalahan yang bersifat
signifikan dan material, meliputi penyusunan kebijakan kredit beserta perubahannya, perbaikan atau penyempurnaan
penerapan termasuk strategi kebijakan kredit serta contingency plan apabila terdapat kondisi yang tidak normal. Komite
menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal di bidang kredit, antara
lain keputusan pelampauan ekspansi kredit yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan
sebelumnya.
BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE EVALUATION
Performance evaluation of Board of Directors members is performed by Board of Commissioners and or other system established by
shareholders. Assessment of Board of Directors’ performance is formulated by Nomination and Remuneration Committee and
determined by Board of Commissioners after discussion with Board of Directors.
Evaluated aspects include among others collegial performance evaluation of Board of Directors towards the Bank’s targeted
achievements according to Corporate Plan and Business Plan, implementation of GCG principles both individually and collegially,
achievements of targets and the budget that have been set at the beginning of fiscal year, integrity as well as knowledge and
understanding of Board of Directors members on the Bank’s values, missions, strategic plans and business plans and reflection of this
understanding on important issues throughout the year.
COMMITTEES UNDER COORDINATION OF BOARD OF DIRECTORS
[4.1]
In performing its duties, bank bjb’s Board of Directors is assisted by
several Executive Committee as follows:
A. Risk Management Committee [4.1]
The key task of Risk Management Committee among others is to develop risk management policies and necessary amendments,
including risk management strategies and contingency plans in the event of abnormal external conditions. The Committee refines
and improves Risk Management implementation periodically and incidentally as a result of changing external and internal
conditions affecting the Bank’s capital adequacy and risk profile and effectiveness evaluation results of the implementation.
B. Credit Policy Committee
The key task of Credit Policy Committee among others is to formulate and define significant and material problems,
including credit policies and necessary amendments, refinement or improvement of implementation including credit policies
strategy and contingency plans in the event of abnormal external conditions. The Committee determines matters related to
business decisions that deviate from normal procedures in credit, among others, credit expansion decision which is significant
compared to the Bank’s predetermined business plan.
bank bjb • Laporan Keberlanjutan 2013
Sustainability Report
65
C. Komite Pengarah Teknologi Informasi
Tugas pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi diantaranya adalah menyusun rencana strategis TI Information Technology
Strategic Plan yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite memperhatikan
rencana pelaksanaan roadmap untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Roadmap terdiri dari kondisi
saat ini current state, kondisi yang ingin dicapai future state serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state
seperti sumber daya yang dibutuhkan dan keuntunganmanfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
D. ALCO Asset Liability Committee
ALCO Asset Liability Committee bertanggung jawab atas pencapaian rentabilitas Bank sesuai dengan target keuntungan
laba, pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran. ALCO melakukan
rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk menilai, merencanakan, dan mengambil langkah berupa kebijaksanaan
dan action plan untuk mengejar target rencana kerja dan anggaran dengan realisasi yang terjadi serta usulan kemungkinan
perubahan anggaran.
E. Tim Peneliti dan Pertimbangan Masalah
