bank bjb • Laporan Keberlanjutan 2013
Sustainability Report
61
EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS [4.10]
Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris difasilitasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sistem self assessment atau
sistem lain yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria kehadiran
dalam rapat Dewan Komisaris, kehadiran dalam rapat Komite di tingkat Dewan Komisaris, integritas serta hubungan anggota Dewan
Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dengan Direksi dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan
Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS [4.1][4.9]
Dewan Komisaris memiliki komite-komite untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap
pengelolaan Bank. Berikut uraian singkat mengenai komite- komite Dewan Komisaris untuk memberikan gambaran mengenai
mekanisme pengawasan organisasi oleh Dewan Komisaris.
A. Komite Audit
Komite Audit bertugas untuk menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para
pemangku kepentingan, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan obyektivitas seluruh proses audit internal dan eksternal,
mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.
Ketua dan anggota Komite Audit terdiri dari 3 tiga orang Komisaris Independen dan 3 tiga orang anggota Independen.
Nominasi untuk calon anggota Komite Audit harus melalui kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi KRN. Kualifikasi
penugasan dan fungsi dari Komite Audit mengacu pada peraturan Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia serta Bank
Indonesia. Seluruh anggota komite audit bank bjb periode 2013 memiliki kedudukan yang independen terhadap bank bjb.
B. Komite Remunerasi dan Nominasi [4.7]
Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memastikan dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dalam kebijakan
remunerasi dan nominasi Bank. Terkait kebijakan remunerasi, Komite melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite juga merumuskan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif
dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE EVALUATION
[4.10]
Performance evaluation of Board of Commissioners members is facilitated by Nomination and Remuneration Committee with self
assessment system or any other system established by Board of Commissioners meeting. Board of Commissioners performance
assessment is done based on certain criteria including attendance in Board of Commissioners meetings, attendance in Committee
Meeting at Board of Commissioners level, integrity and relationships with fellow members of Board of Commissioners, Board of directors
and other parties set forth in the Articles of Association, the laws and regulations and applicable Bank Indonesia Regulations.
COMMITTEES OF BOARD OF COMMISSIONERS [4.1] [4.9]
Board of Commissioners has committees to support its supervisory function on management of the Bank. The following is brief
description of committees of Board of Commissioners to provide an overview of organizational control mechanisms by Board of
Commissioners.
A. Audit Committee
Audit Committee is responsible to review financial statements and other financial information for the benefit of stakeholders,
review achievement results, effectiveness and objectivity of the entire process of internal and external audits, evaluate the
Bank’s policies related to compliance with the applicable laws and regulations and provide recommendation on improvement
of the Bank’s internal control system. Chairman and members of Audit Committee consist of 3
three Independent Commissioners and 3 three Independent members. Nomination for candidates of Audit Committee
members should be reviewed by Remuneration and Nomination Committee KRN. Qualifications assignments and functions
of Audit Committee are based on regulations of Bapepam-LK, Indonesia Stock Exchange and Bank Indonesia. All members of
bank bjb’s audit committee for 2013 period had independent position towards bank bjb.
B. Remuneration and Nomination Committee [4.7]
The task of Nomination and Remuneration Committee is to ensure implementation of GCG principles in the Bank’s
remuneration and nomination policies. Related to remuneration policy, the Committee evaluates remuneration policy and
provides recommendations to Board of Commissioners and Board of Directors, regarding remuneration policy for Board of
Commissioners and Board of Directors to be submitted to General Meeting of Shareholders. The Committee also formulates
remuneration policy for executive officers and employees to be submitted to Board of Directors.
bank bjb
• Laporan Keberlanjutan 2013 Sustainability Report
62 Tata Kelola Berkelanjutan
Sustainable Governance
Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur
pemilihan danatau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham. Komite juga memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan
atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan
rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 lima orang terdiri dari 3 tiga orang Komisaris Independen, 1 dua
orang komisaris, 1 satu orang pejabat ex officio dari Pemimpin Divisi SDM.
C. Komite Pemantau Risiko
