Independensi Dewan Komisaris Pelaksanaan RUPS Luar Biasa di Tahun 2016

45 Bank Victoria Syariah | Annual Report 2016 sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat perubahan susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 08 September 2016 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 113PBI2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1513 PBI2013, yaitu seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, yaitu: Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain: - Tidak menggunakan penasehat perorangan danatau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus. - Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank. - Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 108DEKOMJKTXII16 dan Nomor 280DIR-SK JKTXII16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Jabatan Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Operasi Direktur Kepatuhan Nama Firman A Moeis Andy Sundoro Deddy Efendy Ridwan Nurani Raswindriati pengelolaan dan kinerja perusahaan, termasuk pencapaian ataupun variance atas target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 dua bulan setelah periode laporan. Kewenangan Dewan Komisaris Kewenangan Dewan Komisaris Bank sesuai Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Bersama Nomor 108DEKOMJKTXII16 dan Nomor 280DIR-SKJKTXII16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. 2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS Luar Biasa. 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Bank Syariah berwenang memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Bank dan memeriksa semua pembukuan dan lain-lain serta mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saranpetunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

e. Rapat Kerja Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK Efektif mengikuti rapat sejak September 2016.

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank Nama Pejabat Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi Persentase Persentase Sugiharto Djoko Nugroho Sari Idayanti Total Rapat 100 45 45 na 100 27 27 Jumlah Kehadiran Jumlah Kehadiran 9 4 4 9 15 4 4 15