Kewenangan Direksi Pelaksanaan RUPS Luar Biasa di Tahun 2016

49 Bank Victoria Syariah | Annual Report 2016 Kode Etik Dewan Komisaris Keanggotaan Dewan Komisaris 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank minimal 3 tiga orang, terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 dua orang atau lebih sebagai Komisaris. Minimal 50 lima puluh persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Victoria Syariah wajib: - Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik. - Cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 3. Dalam 5 lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara danatau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat: - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham “RUPS” Tahunan. - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS Tahunan. - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan “OJK” tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan danatau laporan keuangan kepada OJK. 6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Memiliki pengetahuan danatau keahlian di bidang yang dibutuhkan. 8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung. 9. Tidak mempunyai hubungan Ailiasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 2. Usulan pengangkatan danatau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus melalui persetujuan penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Etika Kerja 1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan, yaitu: - Sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 satu lembaga perusahaan bukan lembaga keuangan. - Sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 satu perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah. - Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 satu perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank Victoria Syariah; atau - Sebagai pejabat pada paling banyak 3 tiga lembaga nirlaba. 2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS. 3. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi. 4. Kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS. Aspek Transparansi Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan Good Corporate Governance GCG Bank Victoria Syariah: a. Kepemilikan saham yang mencapai 5 lima persen atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain danatau anggota Direksi. c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain Etika berkaitan dengan KKN, Gratiikasi dan Penyuapan 1. Anggota Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik KKN, gratiikasi dan penyuapan, dengan cara, bentuk danatau untuk kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank. 2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung suatu barang atau dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau sebagai suatu tanda terima kasih dalam suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.