Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

44 Bank Victoria Syariah | Annual Report 2016 Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 3 Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. 4 Paling kurang 50 lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 3 tanggal 08 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Agustus 2016 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK Susunan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 3 tiga orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 dua orang merupakan Komisaris Independen dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya danatau anggota Direksi.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 108DEKOMJKTXII16 dan Nomor 280DIR-SKJKTXII16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi antara lain sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank serta memberi nasihat kepada Direksi. 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau lini organisasi. 5. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit danatau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah danatau auditor eksternal. 7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang : a.Komite Pemantau Risiko b.Komite Remunerasi dan Nominasi; dan c.Komite Audit 8. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 9. Wajib memastikan komite yang telah dibentuk agar menjalankan tugasnya secara efektif. 10. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. 11. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. 12. Memantau kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syariah serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan danatau perjanjian. 13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 7 tujuh hari kerja sejak ditemukannya: i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan ii. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 14. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, antara lain minimal 2 dua bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 dua kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara isik. 15. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir semester perihal Nama Dewan Komisaris Sugiharto DJoko Nugroho Sari Idayanti Jabatan Komisaris UtamaKomisaris Independen Komisaris Independen Komisaris 45 Bank Victoria Syariah | Annual Report 2016 sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat perubahan susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 08 September 2016 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 113PBI2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1513 PBI2013, yaitu seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, yaitu: Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain: - Tidak menggunakan penasehat perorangan danatau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus. - Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank. - Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 108DEKOMJKTXII16 dan Nomor 280DIR-SK JKTXII16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Jabatan Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Operasi Direktur Kepatuhan Nama Firman A Moeis Andy Sundoro Deddy Efendy Ridwan Nurani Raswindriati pengelolaan dan kinerja perusahaan, termasuk pencapaian ataupun variance atas target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 dua bulan setelah periode laporan. Kewenangan Dewan Komisaris Kewenangan Dewan Komisaris Bank sesuai Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Bersama Nomor 108DEKOMJKTXII16 dan Nomor 280DIR-SKJKTXII16 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. 2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS Luar Biasa. 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Bank Syariah berwenang memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Bank dan memeriksa semua pembukuan dan lain-lain serta mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saranpetunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

e. Rapat Kerja Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: Sedang dalam proses mendapat persetujuan dari OJK Efektif mengikuti rapat sejak September 2016.

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank Nama Pejabat Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi Persentase Persentase Sugiharto Djoko Nugroho Sari Idayanti Total Rapat 100 45 45 na 100 27 27 Jumlah Kehadiran Jumlah Kehadiran 9 4 4 9 15 4 4 15