117
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 2 dua tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehingga susunan pemegang saham Perseroan
sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham 5 atau lebih PT Indosat Tbk per tanggal 30 April 2017 dan laporan kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris PT Indosat Tbk per tanggal
28 April 2017 yang disusun oleh PT EDI Indonesia, yaitu:
Keterangan Nilai Nominal Rp100 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal Rp
Persentase Modal Dasar:
20.000.000.000 2.000.000.000.000
- Saham Seri A
1 100
- Saham Seri B
19.999.999.999 1.999.999.999.900
-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Saham Seri A: Negara Republik Indonesia
1 100
- Saham Seri B:
1. Ooredoo Asia Pte Ltd 3.532.056.600
353.205.660.000 65,00
2. Negara Republik Indonesia 776.624.999
77.662.499.900 14,29
3. Masyarakat kepemilikan di bawah 5 1.125.251.900
112.525.190.000 20,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.433.933.500
543.393.350.000 100,00
Modal Dalam Portepel 14.566.066.500
1.456.606.650.000 -
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Menurut UUPT No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris dan Direksi adalah terpisah dan jabatan ini tidak boleh dirangkap oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut.
Sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang ke-5 kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 empat setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur masing-masing dalam Pasal 21 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Prospektus ini adalah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Juni 2016 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan
kepada Menkumham dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03.0056203 tanggal 8 Juni 2016 dan Akta No. 54 tanggal 31 Agustus 2016 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris
di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03-0080525 tanggal 16 September 2016, sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed
Komisaris : Ajay Bahri
Komisaris : Hans Anthony Kuropatwa
Komisaris : Chris Kanter
Komisaris : Astera Primanto Bhakti
Komisaris : Edy Sudarmanto
Komisaris : Ian Charles Dench
Komisaris Independen : Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan
Komisaris Independen : Wijayanto Samirin
118
Direksi:
Direktur Utama Chief Executive Oicer
: Alexander Rusli Direktur
Chief Financial Oicer : Caba Pinter
Direktur Chief of Wholesale and Enterprise Oicer
: Herini Haryono Direktur Independen
Chief Sales and Distribution Oicer : Joy Wahjudi Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:
DEWAN KOMISARIS Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed, Komisaris Utama
Warga negara Qatar, 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Maret 2016. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2016– sekarang :
Komisaris Utama Perseroan November 2015 -
sekarang :
Deputy CEO Ooredoo Group dan CEO Ooredoo Qatar
2011 – 2016 :
Chief Operating Oicer Ooredoo Qatar 2006 – 2011
: Executive Director of Customer Services, Ooredoo
Qatar 2003 – 2006
: Executive Director of Group Communications
Ooredoo, Qatar 1987 – 2003
: Berbagai posisi manajerial pada Sales, Marketing,
Business Development, Strategy, Project Management, Communications dan Customer
Service di Ooredoo, Qatar sejak 1987 - 2003
Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration “MBA” dari École des Hautes Études Commerciales de Paris di Perancis.
Ajay Bahri, Komisaris
Warga negara India, 53 tahun. Menjabat sebagai Komisaris sejak Maret 2016. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
Maret 2016– sekarang : Komisaris Perseroan
November 2007 - sekarang
: Chief Financial Group Oicer, Ooredoo Group
Juni 2011 – sekarang :
Dewan Direksi pada perusahaan Ooredoo Group diantaranya Asiacell, Raywood Incorporation,
Ooredoo Maldives Pvt Limited, dan Ooredoo Myanmar
2005 – 2007 :
Chief Financial Oicer Ooredoo Qatar 2003 - 2005
: Head of Internal Audit, Ooredoo Qatar
Sebelum 2003 :
Berbagai posisi di Ernst Young, UAE-Etisalat dan W.R Grace and Co.
Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Master jurusan Teknik dari Massachusetts Institute of Technology “MIT”, Amerika Serikat.
119
Hans Anthony Kuropatwa, Komisaris
Warga negara Inggris, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris sejak Maret 2016. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2016– sekarang :
Komisaris Perseroan September 2014 –
sekarang :
Shareholder and Non-executive Director Iotic Labs, Cambridge, Inggris
2013 – sekarang :
Penasihat untuk Executive MBA pada HEC Paris, Perancis
2010 – sekarang :
Executive Director Business Development di Ooredoo, Qatar
2009 – sekarang :
Non-Executive Director dan Investor pada Arkessa 2007 – sekarang
: Investor dan Advisor pada Skill Pill M Learning,
London, Inggris 1991 – 2007
: Berbagai posisi di perusahaan berbasis
telekomunikasi seperti Ventura Team LLP, eircom, Vodafone, dan Motorola
Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration “MBA” dari Manchester Business School, Inggris.
Chris Kanter, Komisaris
Warga negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai
berikut:
Januari 2015 – sekarang :
Komisaris Perseroan
Januari 2010 – Januari 2015 : Komisaris Independen Perseroan
2015 - sekarang :
Dewan Penasihat Kadin Indonesia dan Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia
APINDO 2015 –Sekarang
: Ketua Dewan Pendiri Indonesia Services
Dialogue ISD 2014 –Sekarang
: Anggota Dewan Gubernur East-West Center
EWC, USA 2004 - 2015
: Penasihat Senior Kementrian Perdagangan RI
2011 - 2014 :
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia
2011 – Sekarang :
Wakil Presiden Komisaris PT Bank BNP Paribas Indonesia
2010 - 2014 :
Anggota Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM
2009 - 2014 :
Penasihat Ekonomi Presiden di Komite Ekonomi Nasional
2001 - sekarang :
Ketua kawasan Asia Pasiik International Federation of Freight Forwarders Associations
FIATA 2000 - sekarang
: Ketua Dewan Pendiri Global Entrepreneurship
Program Indonesia GEPI 1999 – sekarang
: Ketua dari Dewan Pendiri Swiss German
University SGU 1994 – 2015
: Wakil Ketua Kamar Dagang Industri KADIN
Indonesia
120 1998 – 2002
: Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR Republik Indonesia 1988 - sekarang
: Pendiri dari Sigma Sembada Group
Beliau memperoleh gelar Insinyur dari Fakultas Teknik, Universitas Trisakti pada tahun 1977.
Astera Primanto Bhakti, Komisaris
Warga negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai
berikut:
Januari 2015 - sekarang :
Komisaris Perseroan Januari 2017 - sekarang
: Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Kementerian Keuangan February 2015 – Januari
2017 :
Asisten Menteri Keuangan untuk Penerimaan Negara
2012 - 2015 :
Kepala Tax Treaty Negotiator dan Sekretaris Team Tarif Kementrian Keuangan
2012 :
Direktur Pusat Kebijakan Pendapatan Negara pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian
Keuangan 2009 – Januari 2012
: Wakil Direktur Perjanjian Pajak dan Kerja sama
Internasional, Direktorat Jendral Pajak 1992 - 2009
: Beberapa posisi di Direktorat Jendral Pajak
Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan memperoleh gelar Master of Taxation dari University
of Denver, Colorado, USA.
Edy Sudarmanto, Komisaris
Warga negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris sejak Maret 2016. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
Maret 2016 – sekarang :
Komisaris Perseroan 2016 - sekarang :
Deputi Bidang Intelijen Teknologi, Badan Intelijen Negara
2015 – 2016 :
Dansatkomlek Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika, TNI
1982 - 2015 :
Berbagai jabatan di TNI sejak 1982 Beliau memperoleh gelar Sarjana S1 pada STTAL Sekolah Tinggi Teknologi
Angkatan Laut.
121
Ian Charles Dench, Komisaris
Warga negara Inggris, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisaris sejak Maret 2016. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2016 – sekarang :
Komisaris Perseroan Januari 2017 - sekarang :
Chief Executive Oicer Ooredoo Oman Februari 2016 – Januari
2017 :
Chief Commercial Oicer Ooredoo Group 2012 - 2016
: Chief Marketing Oicer Ooredoo, Qatar
2008 – 2012 :
Executive Director, Consumer Services Ooredoo Qatar
2006 – 2008 :
Executive Director, Corporate VIP Accounts Ooredoo Qatar
1990 - 2008 :
Berbagai posisi di perusahaan telekomunikasi terkemuka di Eropa, Asia, dan Timur Tengah
seperti Batelco, British Telecom and O
z
Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration “MBA” dari CASS Business Schools, London, Inggris.
Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen
Warga negara Kanada, 68 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Agustus 2016. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai
berikut:
Agustus 2016 – sekarang
: Komisaris Independen Perseroan
2011 – sekarang :
Director of Asian Finance Bank Berhad 2013 – 2016
: Chairman of the Board of Director, di Bank Al Rajhi
- Malaysia 2011 – 2012
: Direktur Asia Finance Bank Berhad
1989 – 2013 :
Group Chief Risk Oicer di Qatar Islamic Bank S.A.Q.
Head of Business Banking, National Bank of Bahrain
Country Manager, National Bank of Bahrain
Chief Credit Oicer, National Bank of Bahrain General Manager, Watar Islamic Bank
Senior Manager of Credit, National Bank of Bahrain
1971 – 1989 :
Berbagai posisi di Chase Manhattan Bank Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration “MBA” dari
the Cass Business School, UK dan Bachelor of Commerce dari Universitas Dhaka di tahun 1969
122
Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen
Warga negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Juni 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai
berikut:
Juni 2015 – sekarang :
Komisaris Independen Perseroan September 2015 –
sekarang :
Presiden Direktur, PT ISS Indonesia 2014 – 2015
: EVPDirector of Human Capital, IT and Strategy,
PT Samora Usaha Makmur 2009 – 2013
: Komisaris Utama - PT. Gapura Angkasa
2008 – 2013 :
Komisaris Utama – PT. Citilink Indonesia 2007 – 2013
: Beberapa posisi strategis di PT. Garuda Indonesia
2008 – 2012 :
Komisaris Independen – PT. XL Axiata, Tbk 2002 - 2007
: Beberapa posisi strategis di PT. Hewlett-Packard
Indonesia 1980 - 2002
: Berbagai posisi sebagai pengajar dan posisi di
perusahaan IT Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Matematika di Institut Teknologi
Bandung.
Wijayanto Samirin, Komisaris Independen
Warga negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai
berikut:
Januari 2015 - sekarang :
Komisaris Independen Perseroan 2014 – sekarang
: Staf Khusus Wakil Presiden di bidang
Ekonomi dan Keuangan 2007 – 2015
: Pendiri dan Direktur Institut Kebijakan Publik
Paramadina 1998 - 2007
: Berbagai posisi di FarindoFarallon Capital
LLC, ABN AMRO Asia Securities dan Makindo Securities
Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan memperoleh gelar Master di bidang Kebijakan Publik di
Universitas Georgetown, USA.
DIREKSI Alexander Rusli, Presiden Direktur Chief Executive Oicer
Warga negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Chief Executive Oicer Perseroan sejak November 2012. Jabatan lain yang pernah
dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: November 2012 - sekarang
: Direktur Utama Perseroan
Januari 2010 – Oktober 2012 : Komisaris Independen dan Anggota Komite
Remunerasi Perseroan Managing Director Northstar Paciic
2011 – 2012 :
Komisaris PT Tugu Pratama Indonesia
123 2009 – 2012
: Komisaris Utama PT Geodipa Energi
2007 – Juni 2011 :
Komisaris PT Krakatau Steel Persero 2007 – 2009
: Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik
Negara BUMN 2001 – 2007
: Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan
Informasi Teknologi 2003 – 2006
: Anggota Tim Koordinasi Telematika Indonesia
2000 – 2002 :
Presiden Direktur dan Pendiri PT IT Comm Media
1997 – 2000 :
Principal Consultant Pricewaterhouse Coopers Indonesia
Beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy, Information System dari Curtin University of Technology, Australia pada tahun 2000, gelar Bachelor of Commerce
Hons, Information Systems dari Curtin University of Technology pada tahun 1993, gelar Bachelor of Business, Information Systems dari Curtin University of
Technology pada tahun 1992.
Caba Pinter, Direktur
Warga negara Jerman, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak Juli 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
Juli 2015 - sekarang :
Direktur Perseroan 2013 – 2015
: Regional CFO – Ooredoo Group Doha Qatar
2010 – 2012 :
Africa CFO – Airtel Africa Nairobi Kenya 2008 – 2010
: Africa CFO – Zain Africa Manama, Kingdom of
Bahrain 2005 – 2008
: CFO and Acting CEO - Celtel Kenya Ltd Nairobi
Kenya 2003 – 2005
: Direktur Keuangan - Celtel Uganda Kampala,
Uganda 2001 – 2002
: CFO - Millicom International Cellular S.A. Accra,
Ghana 1990 – 2001
: Berbagai posisi di Kroasia, Italia, Hungaria, UK,
Rusia dan Polandia Beliau memperoleh gelar Master in International Economics and Management di
SDA Bocconi, Milan, Italia.
Herini Haryono, Direktur Chief of Wholesale and Enterprise Oicer
Warga negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak Oktober 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
Oktober 2015 – sekarang
: Direktur Perseroan
Juni 2014 - sekarang :
Komisaris PT Lintasarta Oktober 2016 – Februari
2017 :
Komisaris, PT Indosat Mega Media Februari 2015 – Oktober
2015 :
Chief Information Oicer CIO, PT Indosat Tbk
124 Mei 2014 – Oktober
2014 :
Acting Chief Technical Oicer CTO, PT Indosat Tbk
Juni 2013 – Oktober 2014
: Komisaris, Artajasa
2013 – 2014 :
Pimpinan berbagai proyek strategis, PT Indosat Tbk
Mei 2012 – Januari 2013
: Direktur Bisnis Portfolio dan Sinergi, PT Telkom
Metra 2007 – Mei 2013
: Komisaris, PT Telkom Metra
2009 – 2012 :
Direktur Perencanaan dan Pengembangan dan Chief Technology and Information Oicer
PT Telkomsel 2004 – 2009
: GM Vice President PT Telkomsel
Beliau memperoleh gelar Master in Electrical Engineering, dengan spesialisasi telekomunikasi di Technical University of Braunschweig, Jerman.
Joy Wahjudi, Director Chief Sales And Distribution Oicer
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Director and Chief Sales and Distribution Oicer sejak Mei 2014. Jabatan lain yang pernah dipegang
diantaranya adalah sebagai berikut: Juni 2015 - sekarang
: Direktur sekaligus Direktur Independen
Perseroan Mei 2014 – Juni 2015
: Direktur PT Indosat Tbk
2006-Februari 2014 :
Chief Commerce Oicer, XL Axiata 2005-2006
: VP Region, XL Axiata
2003-2005 :
GM Sales Business Solution, XL Axiata 2000-2003
: GM Corporate Strategy, XL Axiata
1997-2000 :
GM Finance Controller, XL Axiata 1995-1997
: GM Finance Treasury, Mobile Selular
Indonesia 1993-1995
: Manager Financial Model, General Motor
Indonesia Beliau Memperoleh Gelar Master Of Business Administration, International
Business Dari California State East Bay. Penunjukkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan
OJK Nomor 33POJK.042014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing- masing 4 empat tahun dan 5 lima tahun sejak pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa
jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Seperti diatur dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris mengawasi dan memantau manajemen Perseroan. Dalam melaksanakan peran dan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mewakili
kepentingan terbaik Perseroan dan melaporkannya ke Rapat Umum Pemegang Saham.
Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan utama sepanjang tahun 2016 sebagai berikut: a. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun 2016
yang diusulkan oleh Direksi sesuai dengan visi dan misi Perseroan; b. Mengawasi dan memberi masukan terhadap kinerja Direksi dalam melaksanakan Rencana Kerja
dan Anggaran Tahunan 2016 yang telah disetujui;
125 c. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan Anggaran untuk 2016 yang
diusulkan oleh Direksi; d. Menelaah dan menyetujui rencana pembiayaan utang oleh Perseroan;
e. Menelaah dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2016 berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
f. Berdasarkan pendelegasian kewenangan dari RUPS tahun 2016, menyetujui penunjukan akuntan
publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan; g. Menelaah serta menyetujui laporan keuangan dan Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada
otoritas pasar modal yang relevan berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
Rapat Dewan Komisaris
Pada tahun 2016 Dewan Komisaris mengadakan 6 enam rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawaasan dan pemantauan pengelolaan Perseroan. Rapat-rapat tersebut dijadwalkan sebelum
atau pada awal tahun, dan sebelum setiap rapat, materi dan makalah rapat telah disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelumnya untuk memberikan kesempatan
mengkaji. Sebelum setiap rapat, Dewan Komisaris mengadakan rapat tertutup terpisah, tanpa kehadiran Direksi.
Tingkat kehadiran pada tahun 2016:
Nama Tingkat kehadiran Jumlah Rapat Komisaris tahun 2016
Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed
1
5 5 Chris Kanter
6 6 Astera Primanto Bhakti
6 6 Ajay Bahri
2
4 5 Ian Charles Dench
2
4 5 Hans Anthony Kuropatwa
2
4 5 Edy Sudarmanto
3
1 3 Syed Maqbul Quader
4
2 2 Elisa Lumbantoruan
6 6 Wijayanto Samirin
5 6 Catatan:
1 Komisaris Utama sejak 15 Maret 2016 2. Komisaris sejak 15 Maret 2016
3. Komisaris sejak 2 Juni 2016 4. Komisaris Independen sejak 31 Augustus 2016
Pelatihan untuk Dewan Komisaris
Sepanjang tahun 2016 dan 2017 anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan sebagai berikut: • Workshop Good Corporate Governance yang diselenggarakan Prof. Nabil N. El-Hage Academy of
Executive Education pada tanggal 26 Januari 2016. • Workshop Komite Audit tentang Manajemen Audit Risiko diselenggarakan Bapak Daniel Phua
Filos Consulting pada tanggal 29 September 2016 di Jakarta. • Workshop Dewan Komisaris mengenai Good Corporate Governance yang diselenggarakan Prof.
Nabil N. El-Hage Academy of Executive Education pada tanggal 7 Februari 2017 di Doha Qatar.
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Tugas- tugas utama Direksi adalah memimpin dan mengurus Perseroan bagi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan eisiensi dan efektiitas
Perseroan sesuai visi dan misi Perseroan, serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
126 Direksi dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Perseroan,
peraturan Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan Perseroan.
Rapat dan Kehadiran Direksi
Direksi mengadakan 22 dua puluh dua rapat pada tahun 2016 termasuk apat-rapat operasional. Direksi juga menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris dan komite-komite.
Daftar Kehadiran dan rapat anggota Direksi selama 2016 adalah sebagai berikut:
Nama Tingkat kehadiran Jumlah Rapat Direksi tahun 2016
Alexander Rusli 21 22
Caba Pinter 19 22
Herini Haryono 20 22
Joy Wahjudi 17 22
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi
Anggota Direksi mengikuti GSMA World Congress di Barcelona yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 25 Februari 2016. Selain itu, Herini Haryono juga mengikuti:
• Modul LDP 3, Doha 8 – 11 Februari 2016 • Modul LDP 4, Doha 11 – 15 April 2016
• ADP Summit, Doha 22 – 24 Mei 2016 • B2B Leadership Conference, Doha 10 – 11 Oktober 2016
KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 besarnya total jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp35,38 miliar, Rp20.40 miliar dan
Rp18.52 miliar dan besarnya total jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Direksi adalah sebesar Rp75,79 miliar, Rp43.39 miliar dan Rp32.15 miliar. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat
diberi gaji danatau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan gaji danatau tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris.
AUDIT INTERNAL
Sesuai dengan Peraturan OJK No.562015, Perseroan telah membentuk Grup Audit Internal. Grup Audit Internal IA ini berperan sebagai penasihat profesional bagi Dewan Direksi dan Komite Audit, maupun
menjadi katalis bagi seluruh unit kerja serta Perusahaan secara keseluruhan
Grup IA bertugas untuk menyajikan hasil-hasil audit yang independen dan kepastian yang obyektif agar dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perseroan. Grup IA juga membantu
Perusahan dalam meraih tujuannya melalui pendekatan yang disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, kontrol dan tata kelola Perseroan yang baik.
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Grup IA merujuk kepada standar dan regulasi berikut: 1. Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari The Institute of Internal Auditors The
IIA; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan BAPEPAM-LK; 3. Panduan penerapan Kode Etik dan Whistleblower yang berlaku di Perusahaan; dan
4. Piagam IA.
127 Piagam IA menjabarkan dan menetapkan visi dan misi dari Grup IA, persyaratan bagi personilnya,
lingkup kerja yang dilakukan, ketentuan mengenai independensi dan pelaporannya, kendalahambatan terhadap independensi dan obyektivitas, kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan, standar
professional yang dipatuhi, hubungan kerja dengan Komite Audit, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Auditor Eksternal, mekanisme kerja, kode etik yang berlaku, program asurans assurance
dan peningkatan kualitas, serta ketentuan mengenai penunjukkan, penggantian atau pemberhentian
Kepala IA. Piagam IA terbaru telah disetujui oleh Direktur Utama Chief Executive Oicer CEO pada tanggal 18 Desember 2015.
Struktur Pelaporan
Kepala IA melaporkan kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil audit secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan secara fungsional maupun administratif operasional harianrutin
kepada Direktur Utama CEO.
Pada tanggal 31 Desember 2016, struktur Grup IA terdiri atas: 1. Divisi Finance and Supply Chain Audit
2. Divisi Commercial Audit 3. Divisi Information Technology Audit
4. Divisi Network Audit 5. Divisi Quality Assurance Audit
6. Divisi Compliance Audit 7. Divisi Technology and Data Analytics
Jumlah dan Kualiikasi Personil
Pada bulan Februari 2017, Grup IA terdiri atas 51 orang personil yang memiliki latar belakang professional yang relevan, sertiikasi profesi serta pengalaman dalam pengendalian keuangan. teknologi, operasional
dan fraud.
Kegiatan
Selama 2016, Grup IA telah melakukan 62 penugasan sebagai perwujudan dari Metode Audit Berbasis Risiko serta menindaklanjuti laporan whistleblower yang diterima. Penugasan-penugasan yang
dilakukan berupa audit reguler, specialkhusus, investigasi, ulasan cepat agile review dan penugasan konsultasi advisory.
Bidang-bidang utama yang telah diaudit sepanjang 2016 mencakup Operasional Cellular Product Lifecycle and Go To Market, Customer Value Management, Asset Management, Sales and Distribution
Management, International Connection System and Services, Payment to VendorThird Party Process; Strategis Organization Change Management dan Capacity Planning Management; Kepatuhan
Testing of Internal Control over Financial Reporting, Revenue Assurance dan Government Relation; serta Informasi Teknologi seperti MyCare Project Security Infrastructure, OSSIN Project, B2B System
and Business Process Efectiveness dan Technology Security Policy Procedure. Selain itu, Grup IA juga melakukan 64 audit tindak lanjut untuk memastikan bahwa rencana aksi yang disepakati telah
dengan benar dan tepat waktu diselesaikan oleh unit kerja dan Manajemen yang terkait.
IA Group dengan dukungan Direktur Utama CEO, Komite Audit dan Manajemen Senior terus meningkatkan kinerjanya. IA Group juga berkoordinasi dengan fungsi grup Risk Management dalam
memfasilitasi identiikasi risiko dan pengendalian, memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi secara layak dan pengendalian telah dilakukan untuk meminimalkan risiko, serta mengevaluasi
pelaporan risiko-risiko utama dan implementasi pengendalian
Kepala IA
Kepala IA ditunjuk oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, yang memiliki tanggung jawab untuk memilih, menunjuk, dan meninjau kandidat untuk posisi Kepala IA.
128
Proil
Hanna Sitorus telah menjabat sebagai Kepala IA sejak Januari 2010 dan telah berkecimpung lebih dari 17 tahun dalam fungsi audit, baik eksternal maupun internal. Sebelumnya beliau berkarir di
PricewaterhouseCoopers, sebuah kantor akuntan terkemuka di dunia, yang berlokasi di Indonesia dan Amerika Serikat Negara bagian Colorado dan California. Beliau juga pernah bergabung dengan fungsi
audit internal Bursa Efek Indonesia BEI. Ibu Hanna merupakan Sarjana Akuntansi dari Universitas
Indonesia serta memiliki Sertiikasi Akuntan Publik di Indonesia. Saat ini beliau juga merupakan anggota Ikatan Auditor Internal di Indonesia.
KOMITE AUDIT
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris antara lain dalam menelaah informasi keuangan Perseroan yang akan
diterbitkan dan menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Tugas dari Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pakta Komite Audit Audit Committee Charter Perseroan
yang dibentuk pada tanggal 18 Juni 2013, antara lain:
• Melakukan penelaahan atas laporan keuangan keuangan tahunan dan laporan keuangan triwulanan dengan Direksi dan Auditor sebelum disampaikan atau didistribusikan kepada OJK, bursa danatau
masyarakat; • Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku di pasar modal dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; • Menerima laporan dari Komite Manajemen Resiko sehubungan dengan resiko terhadap pelaporan
keuangan dan internal kontrol yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko dalam pelaporan keuangan dan internal kontrol yang dilakukan oleh Direksi;
• Membuat prosedur untuk menerima keluhan-keluhan yang diterima Perseroan sehubungan dengan akuntansi, pengendalian akuntansi internal atau permasalahan audit
Dalam melakukan tugas-tugas tersebut di atas, Komite Audit diberikan kewenangan untuk mengakses data, termasuk namun tidak terbatas pada catatan dan informasi sehubungan dengan karyawan, aset
dan sumber daya Perseroan lainnya. Komite Audit memiliki akses langsung yang tidak terbatas kepada manajemen dan manajer yang ada di Perseroan, termasuk Auditor dan memiliki wewenang untuk
menunjuk atau mengangkat konsultan independen, akuntan, atau penasehat professional lainnya.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 552015, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan yang keanggotaannya terakhir diubah berdasarkan Minutes of the Board of Commissioners meeting
tanggal 12 Agustus 2016 jo. Minutes of the Board of Commissioners meeting tanggal 8 Desember 2016, susunan Komite Audit Perseroan terdiri dari:
Ketua :
Syed Maqbul Quader Anggota
: Wijayanto Samirin
Anggota :
U.S.M. Tampubolon, 67 tahun warga Negara Indonesia Beliau telah menjadi anggota Komite Audit tahun 2008. Sebelumnya, beliau telah
memegang beberapa jabatan termasuk Direktur Utama PT Satelindo sejak 2001 sampai dengan 2002, General Manager Hukum dan Humas Perseroan sejak 2000 sampai
dengan 2001, Komisaris PT MGTI Indosat Group sejak 2000 sampai 2001, Direktur Utama PT Indosel sejak 1997 sampai dengan 1999, Komisaris PT Sisindosat Indosat
Group sejak 1997 sampai 1999, Direktur PT Menara Jakarta sejak 1996 sampai dengan 1997, Komisaris PT Patrakom Indosat Group sejak 1996 sampai 1997 dan General
Manager Hukum dan Humas Perseroan sejak 1988 sampai dengan 1997. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah penasihat hukum PT Nickel Indonesia
sejak 1980 sampai dengan 1983 dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Imam Associates. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas
Indonesia pada tahun1977.
efektif menggantikan Kanaka Puradiredja per 1 Januari 2017
129 Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Komite Audit Perseroan tidak dapat lebih lama dari
masa jabatan Dewan Komisaris dan hanya dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya. Sepanjang tahun 2016, Komite mengadakan 7 tujuh kali rapat. Kehadiran masing–masing anggota
Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:
Nama Tingkat kehadiran Jumlah Rapat Komite Audit tahun 2016
Syed Maqbul Quader
1
2 2 Wijayanto Samirin
2
2 2 U.S.M. Tampubolon
4 4 Catatan:
1. Ketua Komite Audit sejak 31 August 2016 2. Anggota Komite Audit sejak 12 Agustus 2016
Ringkasan kegiatan Komite Audit sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut: Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian tahun 2016, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2016, diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan, anggota jaringan irma PricewaterhouseCoopers PwC,
yang pada laporannya tertanggal 14 Maret 2017 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahun tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Pernyataan Standar
Keuangan Akuntansi Indonesia.
Komite telah membahas laporan keuangan konsolidasian tahun yang teraudit ini dengan manajemen Perusahaan dan PwC, khususnya kebjakan–kebijakan akuntansi penting, perkiraanestimasi dan
pertimbangan yang signiikan. Komite telah merasa yakin bahwa semua penyesuaian audit yang material yang diusulkan oleh PwC telah dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian dan Komite tidak
mengetahui adanya salah saji material dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut.
Pengendalian Internal Meskipun Perusahaan telah menghapuskan pencatatan delisted dari NYSE, dan tidak lagi memiliki
keharusan melapor ke US SEC, Manajemen memutuskan untuk melanjutkan, dengan modiikasi tertentu, praktik pengendalian penilaian terhadap laporan keuangan. Hasil dari proses ini dipantau
secara ketat oleh Komite.
Auditor Independen Komite telah menelaah kemandirian PwC dan menyimpulkan bahwa PwC adalah mandiri independen
untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
Audit Internal Terkait Audit Internal, Komite telah mempelajari Rencana Kerja Audit Internal, memantau kemajuan,
membahas temuan yang signikan, serta memantau tindak lanjut perbaikan untuk memastikan adanya tindak lanjut dari Manajemen.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan yang Berlaku Komite telah menanyai Manajemen sehubungan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tanggapan, Manajemen menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya ketidakpatuhan dan dengan demikian, Komite menyatakan bahwa sepanjang
pengetahuan mereka, tidak ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Whistleblower Prosedur whistleblower telah ditetapkan oleh Perusahaan termasuk laporan mengenai akuntansi,
pengendalian internal akuntansi, dan persoalan audit. Komite membahas laporan yang diterima dan memantau resolusi yang sesuai.
130 Paket Remunerasi
Komite menugaskan PwC untuk melakukan penelaahan terhadap pembayaran paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite telah menyimpulkan bahwa jumlah remunerasi yang dibayarkan seperti
yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan telah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Juni 2016.
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Minutes of the Board of Commissioners meeting tanggal 12 Agustus 2016, susunan susunan anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan terdiri dari:
Ketua :
Ajay Bahri Anggota
: Ian Charles Dench
Anggota :
Chris Kanter Anggota
Anggota :
: Elisa Lumbantoruan
Edy Sudarmanto Tugas Komite Manajemen Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kebijakan
yang tepat yang menyangkut penilaian risiko dan pengelolaan risiko, serta mengkaji kecukupan, kelengkapan dan efektivitas penerapan proses manajemen risiko Perseroan, dan merekomendasikan
kepada Komisaris perbaikan yang dipandang perlu.
Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan 3 tiga kali rapat pada tahun 2016. Partisipasi dan kehadiran para Komisaris dalam rapat Komite dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Nama Tingkat kehadiranJumlah rapat Komite Manajemen Risiko
tahun 2016
Ajay Bahri
1
3 3 Elisa Lumbantoruan
3 3 Ian Charles Dench
2
2 3 Edy Sudarmanto
3
1 1 Chris Kanter
3
1 1
Catatan: 1. Ketua sejak 15 Maret 2016
2. Anggota sejak 15 Maret 2016 3. Anggota sejak 12 Agustus 2016
Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan piagamnya yang terakhir diubah pada tanggal 7 Mei 2013. Kegiatan utama yang dilakukan Komite Manajemen
Risiko adalah:
1. Mengkaji dan mengesahkan Proil Risiko baru untuk tahun 2016 serta memantau secara berkesinambungan setiap kemajuan dan tindakan mitigasi atas risiko material yang dilakukan
Manajemen. 2. Membahas secara rinci hal–hal yang terkait kegiatan dan rencana Manajemen Risiko Perusahaan.
KOMITE ANGGARAN
Komite Anggaran membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan penasehatdengan mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait rencana
strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan termasuk rencana Belanja Modal Perseroan.
131 Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Minutes of the Board of Commissioners meeting
tanggal 12 Agustus 2016, susunan Komite Anggaran Perseroan terdiri dari: Ketua
: Waleed Mohamed Al Sayed
Anggota :
Chris Kanter Anggota
: Ajay Bahri
Anggota :
Hans Kuropatwa Anggota
: Wijayanto Samirin
Daftar Kehadiran dan rapat anggota Komite Anggaran selama 2016 adalah sebagai berikut:
Nama Tingkat kehadiranJumlah rapat Komite Anggaran tahun 2016
Waleed Mohamed Al Sayed 4 4
Chris Kanter 5 5
Wijayanto Samirin 4 5
Ajay Bahri
1
3 4 Hans Kuropatwa
3 4
Catatan: 1. Anggota sejak 15 Maret 2016
Komite Anggaran telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kerangka acuan kerja. Kegiatan utama Komite Anggaran adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji dan merekomendasikan kepada DewanKomisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017 yang diusulkan oleh Direksi dan juga mengawasi pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran 2016 yang telah disetujui; 2. Mengkaji rencana kerja 2016–2018; dan
3. Membahas beberapa rencana strategis, yaitu Network Sharing, Spektrum, Peningkatan Jaringan di Jawa, Perluasan Jaringan Di Luar Jawa, Satelit, proyek Managed Power and Field Services serta
rencana divestasi anak perusahaan.
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Komite Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas remunerasi, bonus dan tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, termasuk struktur, syarat
dan pelaksanaan opsi kepemilikan saham bagi Komisaris, Direktur dan karyawan Perseroan.
Sesuai dengan Peraturan OJK No.34POJK.042014, berdasarkan Minutes of the Board of Commissioners meeting tanggal 12 Agustus 2016, susunan Komite Remunerasi Perseroan pada saat
Prospektus ini diterbitkan terdiri dari:
Ketua :
Elisa Lumbantoruan Anggota
: Ian Charles Dench
Anggota :
Hans Kuropatwa Anggota
: Astera Primanto Bhakti
Daftar Kehadiran dan rapat anggota Komite Remunerasi selama 2016 adalah sebagai berikut:
Nama Tingkat kehadiranJumlah rapat Komite Remunerasi tahun 2016
Elisa Lumbantoruan
1
1 4 Astera Primanto Bhakti
3 4 Ian Charles Dench
2
2 4 Hans Kuropatwa
3
3 4 Catatan:
1 Ketua sejak 31 Agustus 2016 2. Anggota sejak 15 Maret 2016
3. Anggota sejak 15 Maret 2016
132 Komite Nominasi Dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
Piagamnya. Kegiatan utama Komite pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris nominasi anggota Dewan Komisaris.
2. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris struktur dan paket remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2016.
3. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, struktur dan paket remunerasi termasuk peninjauan gaji, serta insentif jangka pendek dan jangka panjang Direksi untuk tahun
2016. 4. Berdasarkan delegasi dari Dewan Komisaris, i mengkaji dan menyetujui pembentukan jabatan
dan organisasi CXO, ii mengkaji dan menyetujui penunjukan dan remunerasi CXO, iii mengkaji dan menyetujui struktur gaji karyawan tahun 2016 dan pool bonus tahun 2015.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 352014, maka sesuai dengan Keputusan Direksi No. 007A00 REL17, tanggal 3 April 2017 tentang penunjukkan Hadi Susilo sebagai Sekretaris Perusahaan
terhitung mulai 1 April 2017 yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, lembaga penunjang pasar modal lainnya
serta masyarakat.
Sejak April 2017, Bapak Hadi Susilo menjabat sebagai Group Head Investor Relations Corporate Secretary di PT Indosat Tbk. Sebelumnya bergabung dengan Indosat, beliau menjabat sebagai
Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Persero Tbk. 2015-2017 dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 2013-2015 juga pernah menduduki jabatan kunci lainnya seperti Vice President Strategic
Finance di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 2011-2012, Investment Analyst di PT CLSA Indonesia 2007-2009 serta Investor Relations di PT Adhi Karya Persero Tbk. 2003-2007. Bapak Hadi Susilo
meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003.
Bidang tugas Sekretaris Perusahaan antara lain: 1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal; 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang
berkaitan dengan kondisi Perseroan; 3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM; dan
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.
Kontak Sekretaris Perseroan Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No 21
Nomor telepon : 021 3000 3001 Surat elektronik : hadi.susiloindosatooredoo.com
D. SUMBER DAYA MANUSIA