organ Pendukung dewan komisaris sekretariat dewan komisaris
25
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
a. Dewan komisaris dapat membentuk sekretariat Dewan komisaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan komisaris dibantu staf sekretariat Dewan komisa-
ris; b. sekretaris Dewan komisaris dan staf sekretariat Dewan komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan komisaris. c. sekretaris Dewan komisaris berasal dari luar Perusahaan.
2 Tugas sekretariat dewan komisaris
a. sekretariat Dewan komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu De- wan komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berupa:
1 Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat brieing sheet Dewan komisaris; 2 Membuat risalah rapat Dewan komisaris se suai ketentuan anggaran dasar Pe-
rusahaan; 3 Mengadministrasikan dokumen Dewan komi sa ris, baik surat masuk, surat ke-
luar, risalah rapat maupun dokumen lainnya; 4 Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan komisaris;
5 Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan komisaris; 6 Melaksanakan tugas lain dari Dewan komisaris.
b. selain melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretaris Dewan komisaris selaku pimpinan sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
1 Memastikan bahwa Dewan komisaris mematuhi peraturan perundang-undan- gan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2 Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan komisaris secara berkala danatau sewaktu-waktu apabila diminta;
3 Mengkoordinasikan anggota komite, jika di perlukan dalam rangka memper- lancar tugas Dewan komisaris;
4 sebagai penghubung liaison oicer Dewan komisaris dengan pihak lain. C. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksana an tata kelola perusahaan yang
baik, sekretariat Dewan komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersebut tersimpan dengan baik di Perusahaan.
3 Masa jabatan sekretaris dan staf sekretariat dewan komisaris
Masa jabatan sekretaris dan staf sekretariat Dewan komisaris ditetapkan oleh Dewan komisaris maksimum 3 tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2
dua tahun dengan tidak mengu rangi hak Dewan komisaris untuk memberhentikan- nya sewaktu-waktu.
26
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
4 Persyaratan sekretaris dewan komisaris
a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan buMn; b. Memiliki integritas yang baik;
c. Memahami fungsi kesekretariatan; d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
5 Penghasilan sekretaris dewan komisaris
a. Penghasilan sekretaris dan staf sekretariat Dewan komisaris ditetapkan oleh De- wan komisaris de ngan memperhatikan kemampuan perusahaan;
b. besaran dan jenis penghasilan sekretaris Dewan komisaris dapat terdiri dari: 1 Honorarium maksimal sebesar 15 limabelas persen dari gaji Direktur utama
Perusahaan; 2 Fasilitas
3 Tunjangan; danatau 4 Tantiem atau insentif kinerja
c. besaran dan jenis penghasilan staf sekretariat Dewan komisaris ditetapkan oleh Dewan komisaris dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar
dari penghasilan Organ Pendukung Dewan komisaris lainnya. d. Pajak atas penghasilan sekretaris dan staf sekretariat Dewan komisaris ditang-
gung Perusahaan, kecuali tantieminsentif kinerja bagi sekretaris Dewan komisa- ris dan bonus bagi staf sekretariat Dewan komisaris.
6 akses dan kerahasiaan informasi
a. berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan komisaris, sekretariat Dewan komisaris dapat meng akses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset,
serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
b. sekretariat Dewan komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan komisaris.
c. sekretariat Dewan komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan in- formasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eks ternal dan hanya
digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
7 evaluasi kinerja sekretariat dewan komisaris.
evaluasi terhadap kinerja sekretariat Dewan komisaris dilakukan setiap 1 satu tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan komisaris.