39
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
c. Fasilitas; dan d. TantiemInsentif kinerja
8 Pajak atas GajiHonorarium ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. 9 besarnya GajiHonorarium anggota Direksi ditetapkan oleh ruPs setiap tahun
dengan daya laku selama satu tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Janu- ari tahun berjalan.
10Dalam hal ruPs tidak menetapkan besarnya GajiHonorarium anggota Direksi un- tuk tahun tertentu, maka besarnya GajiHonorarium menggunakan besaran yang
paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh ruPs. 11 ruPs dapat menetapkan besaran gajihonora rium dibawah angka perhitungan
berdasarkan rumus sesuai peraturan Menteri nomor: Per-04Mbu2014
5.10. Tugas dan Tanggung Jawab direksi
1 Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Pe- rusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan
agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.
2 salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Good Corporate Gover nance GCG di
Perusahaan yang bersangkutan. 3 Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan
utamanya, jabatan Dewan komisaris di anak perusahaanperusahaan patungan danatau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun
buku rapat internal maupun rapat gabung an dengan Dewan komisaris serta gaji, fasilitas, danatau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangku-
tan dan anak perusahaanperusahaan patungan Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
4 Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya danatau keluarganya istrisuami dan anak-anaknya pada Perusahaan yang ber-
sangkutan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
5.11. Tugas, wewenang dan kewajiban direksi 1 Tugas direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ten- tang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagai mana
40
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran Dasar danatau keputusan rapat umum Pemegang saham.
2 wewenang direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi berwenang untuk:
a. Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan dengan ketentuan bahwa terh- adap kebijakan di bidang produksi, bidang pemasaran, keuangan, akuntansi dan
perbendaharaan, pengadaaan, bidang perencanaan dan pengembangan, bidang teknologi informasi, bidang sumber daya manusia direksi waji berpedoman pada
kebijakan umum yang ditetepkan oleh pemegang saham seri a;
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Pe-
rusahaan didalam dan diluar Penga dilan; c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang
maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan dida- lam dan diluar Pengadilan
d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk pen- etapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Pe-
rusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ke- tentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan perusahaan perundang-un- dangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham seri
a.
e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Mengangkat seorang sekretaris Perusahaan; g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan mau-
pun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain danatau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan didalam dan
diluar Penga dilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undang an,
anggaran Dasar danatau keputusan ruPs.
3 kewajiban direksi
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan pada waktunya rencana Jangka Panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya
kepada Dewan komisaris dan Pemegang saham untuk mendapatkan pengesa- han rapat umum Pemegang saham;
