Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Persyaratan keanggotaan komite lain.

30 Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016

F. Penghasilan anggota komite lain

1 Penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan komisaris dengan mem- perhatikan kemampuan Perusahaan. 2 Penghasilan anggota komite lain tersebut berupa honorarium maksimal sebesar 20 dua puluh persen dari gaji Direktur utama Perusahaan, de ngan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. 3 anggota Dewan komisaris yang menjadi ketuaanggota komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasil an sebagai anggota Dewan komisaris. 3 Tata kerja komite a. Piagam komite 1 Dewan komisaris menetapkan Piagam komite berdasarkan usulan komite. 2 asli Piagam komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasi kan.

B. rencana kerja dan Penganggaran

1 sebelum tahun buku berjalan, komite wajib menyusun dan menyampaikan ren- cana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan komisaris untuk ditetapkan. 2 salinan rencana kerja dan anggaran komite tersebut disampaikan oleh Dewan komisaris kepada Direksi untuk diketahui. 3 Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan komite dilaporkan kepada De- wan komisaris.

C. rapat-rapat komite 1 komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal

rapat Dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2 setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh se- luruh anggota komite yang hadir. 3 risalah rapat tersebut disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan komisaris. 4 kehadiran anggota komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahun an komite.

C. kewajiban Membuat Pelaporan

1 komite bertanggung jawab kepada Dewan komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. 31 Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016 2 komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan komis- aris. 3 Laporan komite tersebut ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

d. akses dan kerahasiaan informasi

1 berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan komisaris, komite dapat men- gakses catat an atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 2 komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut diatas kepada Dewan komi saris. 3 komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk ke- pentingan pelaksanaan tugasnya.

e. evaluasi kinerja komite

evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan setiap 1 satu tahun dengan mengguna- kan metoda yang ditetapkan Dewan komisaris. 4 lain-lain a. Jika ada anggota komite berasal dari sebuah ins titusi tertentu, maka institusi di- mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusa- haan yang bersangkutan. b. Terhadap Perusahaan tertentu yang tidak mempunyai kemampuan inansial untuk membiayai anggota komite, maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan komisaris. c. anggota komite yang berasal dari luar Perusaha an dilarang mempunyai hubun- gan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan komisaris dan anggota Direksi Perusahaan. d. Dalam rangka eisiensi, Dewan komisaris dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lain dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutu- han untuk jangka waktu tertentu ad hoc. e. Honorarium pelaksanaan fungsi komite secara ad hoc sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh Dewan komisaris sesuai dengan standar Perusahaan. f. sekretaris dan staf sekretariat Dewan komisaris, serta anggota komite yang bu- kan merupakan anggota Dewan komisaris, tidak boleh merangkap sebagai: 1 anggota Dewan komisaris pada buMnPerusahaan lain; 32 Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016 2 sekretarisstaf sekretariat Dewan komisaris pada buMnPerusahaan lain; 3 anggota komite lain pada Perusahaan, danatau 4 anggota komite pada buMnPerusahaan lain g. Perusahaan yang telah membentuk sekretariat dan komite wajib menyesuai kan dengan Peraturan Menteri nomor 12Mbu2012. h. sekrataris dan staf sekretariat Dewan komisaris serta anggota komite yang telah menjabat melebihi batas waktu maksimal, tidak dapat lagi melanjutkan jabatan- nya. i. sekretaris dan staf sekretariat Dewan komisaris serta anggota komite yang telah menjabat saat ini, hanya dapat melanjutkan jabatannya sampai dengan akumulasi masa jabatan mencapai batas waktu maksimal. j. akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekre taris Dewan komisaris dan ang- gota komite pada satu Perusahaan maksimal selama 5 lima tahun.