11
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
ta Integritas yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.
3 kriteria pengangkatan anggota Dewan komisaris dilakukan dengan memper-tim- bangkan integri tas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manaje-
men perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan dan dapat menyediakan
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasar- kan peraturan perundang-undangan.
4 Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota Direksi pada badan usaha Milik negara, badan usaha Milik Daerah dan badan usaha Milik swasta atau ja-
batan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik danatau calonanggota legislatif, kepala Daerah Wakil
danatau calon kepalaWakil Daerah serta pada jabatan lain yang dapat menim- bulkan benturan kepentingan.
4.3. Pengangkatan anggota dewan komisaris
1 Pengangkatan anggota Dewan komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pen- gangkatan ang gota Direksi.
2 anggota Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum Peme- gang saham ruPs;
3 anggota Dewan komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang saham seri a dan pencalonan tersebut mengikat bagi rapat umum
Pemegang saham. 4 Masa Jabatan anggota Dewan komisaris ditetapkan 5 lima tahun dan dapat di-
angkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan.
4.4. Pemberhentian anggota dewan komisaris
1 anggota Dewan komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum Pemegang saham dengan menyebutkan alasannya.
2 selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mesti-
nya. 3 Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, maka rapat umum Pe-
megang saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka. 4 Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan apabila berdasarkan ke-
nyataan, anggota Dewan komisaris yang bersangkutan antara lain : a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
12
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan danatau ke- tentuan anggaran dasar;
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan danatau negara; d. Melakukan tindakan yang melanggar etika danatau kepatutan yang seharus-
nya dihormati sebagai anggota Direksi dan Dewan komisaris badan usaha Milik negara buMn;
e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap danatau
f. Mengundurkan diri. 5 Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud butir 4 c dan e di atas mer-
upakan pemberhentian dengan tidak hormat. 6 anggota dewan komisaris dapat diberhentikan oleh rapat umum pemegang sa-
ham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh rapat umum Pemegang saham demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.
7 rencana pemberhentian anggota dewan komisaris diberitahukan kepada anggota dewan komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang sa-
ham. 8 keputusan pemberhentian tersebut di atas, diambil setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri. 9 apabila pemberhentian dilakukan di luar forum rapat umum pemegang saham,
maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam waktu 14 empatbelas hari terhitung sejak anggota dewan komisaris yang ber-
sangkutan diberitahu.
4.5. Pengisian Jabatan dewan komisaris Yang lowong
apabila oleh suatu sebab jabatan anggota dewan komisaris lowong, maka: 1 rapat umum Pemegang saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lam-
bat 30 tiga puluh hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan terse- but;
2 apabila lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota dewan komisaris, maka anggota dewan komisaris yang berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditunjuk oleh rapat umum Pemegang saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris dengan tugas, ke-
wenangan dan kewajiban yang sama;
3 kepada pelaksana tugas anggota dewan komisaris diatas, diberikan honorarium dan tunjanganfasilitas sebagai anggota dewan komisaris kecuali santunan purna
jabatan.
