38
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum Pemegang saham;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan keten- tuan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
3 ketentuan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
4 bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecua li berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wa-
jib menyampaikan pertanggung-jawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh ruPs.
5.9. Penetapan Penghasilan direksi
1 anggota Direksi diberi gaji dan tunjanganfasilitas termasuk santunan purna ja- batan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum Pemegang saham
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang
industri yang sama untuk memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi, guna meningkatkan kinerja Pe-
rusahaan agar dapat bersaing dengan badan usaha lain di bidangindustri yang sama.
3 Penetapan Penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasili- tas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan,
aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inlasi dan faktor- faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan.
4 Penetapan Penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan de ngan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan
dan kemampuan keuang an, serta faktor-faktor lain yang relevan merit system. 5 Faktor-faktor lain termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku
umum dalam industri yang sejenis. 6 Dalam hal perhitungan gaji atau honorarium de ngan memperhatikan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud diatas menyebabkan gaji atau honorari um lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang
bersangkutan adalah sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya. 7 Penghasilan Direksi dapat terdiri dari :
a. GajiHonorarium; b. Tunjangan;
39
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
c. Fasilitas; dan d. TantiemInsentif kinerja
8 Pajak atas GajiHonorarium ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. 9 besarnya GajiHonorarium anggota Direksi ditetapkan oleh ruPs setiap tahun
dengan daya laku selama satu tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Janu- ari tahun berjalan.
10Dalam hal ruPs tidak menetapkan besarnya GajiHonorarium anggota Direksi un- tuk tahun tertentu, maka besarnya GajiHonorarium menggunakan besaran yang
paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh ruPs. 11 ruPs dapat menetapkan besaran gajihonora rium dibawah angka perhitungan
berdasarkan rumus sesuai peraturan Menteri nomor: Per-04Mbu2014
5.10. Tugas dan Tanggung Jawab direksi
1 Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Pe- rusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan
agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.
2 salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Good Corporate Gover nance GCG di
Perusahaan yang bersangkutan. 3 Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan
utamanya, jabatan Dewan komisaris di anak perusahaanperusahaan patungan danatau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun
buku rapat internal maupun rapat gabung an dengan Dewan komisaris serta gaji, fasilitas, danatau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangku-
tan dan anak perusahaanperusahaan patungan Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
4 Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya danatau keluarganya istrisuami dan anak-anaknya pada Perusahaan yang ber-
sangkutan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
5.11. Tugas, wewenang dan kewajiban direksi 1 Tugas direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ten- tang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagai mana
