48
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
nar, conference, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.
4 Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dan atas beban perusahaan.
5 Program pendidikan berkelanjutan dan biaya pelatihan anggota Direksi agar di- masukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
6 Pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi direalisir se- suai dengan rencana kerja Direksi
7 Pasca program pelatihan, anggota Direksi harus menyusun laporan pelaksan- aan kegiatan dan hasil laporan disampaikan kepada Direktur utama dan Dewan
komisaris.
5.18. kewajiban direksi Berkaitan dengan rapat-rapat direksi
1 rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ang-
gota Dewan komisaris, dan atas permintaan tertulis dari 1 satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 110 satu persepuluh atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2 Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi. 3 risalah rapat Direksi harus dibuat untuk se tiap rapat Direksi yang memuat se-
gala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat
yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda dis- senting opinion
, serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada. 4 risalah asli dari setiap rapat Direksi harus disimpan oleh Perusahaan yang ber-
sangkutan. 5 Laporan Tahunan Perusahaan harus memuatlaporan keuangan yang terdiri atas
sekurang-kurangnya. a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan ta-
hun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan
keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piu-
tang;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan, jika ada;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
49
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris; g. Gaji dan tunjanganfasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium -dan tunjan-
ganfasilitas bagi anggota Dewan komisaris Perseroan -untuk tahun yang baru lampau.
5.19. Tata Tertib rapat direksi
1 segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 2 keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota
Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. 3 Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh
ketua rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan termasuk pernyataan ketidaksetujuandissenting opinion ang-
gota Direksi jika ada dan hal-hal yang diputuskan. satu salinan risalah rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan komisaris untuk diketahui.
4 Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau le bih anggota Dewan komisaris; c. atas permintaan tertulis dari 1 satu orang atau lebih Pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 110 satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5 rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama didalam wilayah republik Indone-
sia. 6 Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang ber-
hak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika
dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7 Dalam surat panggilan rapat tersebut di atas harus mencantumkan acara, tang- gal, waktu dan tempat rapat.
8 Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
9 rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apa- bila dihadiri oleh lebih dari ½ satu per dua jumlah anggota Direksi atau wakilnya
yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point
