24
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
isasi Indikator Pencapaian kinerja kepada para Pemegang saham. 4 setiap tahun Dewan komisaris mengadakan rapat Dewan komisaris yang memba-
has evaluasi kinerja Dewan komisaris; 5 evaluasi kinerja Dewan komisaris didasarkan pada target kinerja secara kolek-
tif yang ditetapkan oleh Dewan komisaris dan target kinerja perorangan yang ditetapkan oleh masing-masing anggota Dewan komisaris setiap tahun.
6 Hasil evaluasi kinerja Dewan komisaris merupakan sarana bagi peningkatan efek- tivitas peran Dewan komisaris dan kontribusi masing-masing anggota Dewan
komisaris kepada perusahaan. 7 Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan komisaris merupakan salah
satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk penunjukkan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Dewan komisaris.
8 kriteria kinerja Dewan komisaris maupun ma sing-masing anggota Dewan komisa- ris ditetapkan oleh rapat umum Pemegang saham ruPs.
4.19. organ Pendukung dewan komisaris
Dalam rangka membantu Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya mewu- judkan pengawasan yang efektif, Dewan komisaris wajib membentuk komite audit
dan komite lain serta organ pendukung Dewan komisaris. 1 Organ Pendukung Dewan komisaris terdiri dari:
a. sekretariat Dewan komisaris; b. komite audit;
c. komite Lainnya, jika diperlukan 2 seorang atau lebih anggota komite tersebut berasal dari anggota Dewan komisa-
ris. 3 anggota komite audit dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan
komisaris maksimal berjumlah 2 dua orang. 4 Dewan komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari satu danatau mene-
tapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan komisaris lebih dari 2 dua orang, apabila:
a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi De-
wan komisaris dalam menjalankan tugas di Perusahaan.
4.20. sekretariat dewan komisaris
1 Pengangkatan dan Pemberhentian anggota sekretariat dewan komisaris
25
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
a. Dewan komisaris dapat membentuk sekretariat Dewan komisaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan komisaris dibantu staf sekretariat Dewan komisa-
ris; b. sekretaris Dewan komisaris dan staf sekretariat Dewan komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan komisaris. c. sekretaris Dewan komisaris berasal dari luar Perusahaan.
2 Tugas sekretariat dewan komisaris
a. sekretariat Dewan komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu De- wan komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berupa:
1 Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat brieing sheet Dewan komisaris; 2 Membuat risalah rapat Dewan komisaris se suai ketentuan anggaran dasar Pe-
rusahaan; 3 Mengadministrasikan dokumen Dewan komi sa ris, baik surat masuk, surat ke-
luar, risalah rapat maupun dokumen lainnya; 4 Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan komisaris;
5 Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan komisaris; 6 Melaksanakan tugas lain dari Dewan komisaris.
b. selain melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretaris Dewan komisaris selaku pimpinan sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
1 Memastikan bahwa Dewan komisaris mematuhi peraturan perundang-undan- gan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2 Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan komisaris secara berkala danatau sewaktu-waktu apabila diminta;
3 Mengkoordinasikan anggota komite, jika di perlukan dalam rangka memper- lancar tugas Dewan komisaris;
4 sebagai penghubung liaison oicer Dewan komisaris dengan pihak lain. C. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksana an tata kelola perusahaan yang
baik, sekretariat Dewan komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersebut tersimpan dengan baik di Perusahaan.
3 Masa jabatan sekretaris dan staf sekretariat dewan komisaris
Masa jabatan sekretaris dan staf sekretariat Dewan komisaris ditetapkan oleh Dewan komisaris maksimum 3 tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2
dua tahun dengan tidak mengu rangi hak Dewan komisaris untuk memberhentikan- nya sewaktu-waktu.
