2
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
diamanah kan oleh Code Of Corporate Governance yang telah dimiliki oleh PT Perke- bunan nusantara X. Lebih lanjut, diharapkan dengan adanya Board Manual ini, akan
tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang dituang- kan dalam piagam-piagam kerja organ komisaris, maupun dalam kebijakan-kebijakan
direksi bagi organ direksi.
Board Manual sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaan-
nya sangat tergantung kepada kebutuhan komisaris dan direksi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh perusahaan.
Mengingat Board Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korpo- rasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai den-
gan peraturan perundang-undangan dan keputusan ruPs sebagai ketentuan yang lebih tinggi. berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam anggaran dasar, arahan
rapat umum pemegang saham yang ditetapkan oleh pemegang saham dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat, walaupun tidak secara spesiik diuraikan
dalam Board Manual ini.
Prinsip itikad baik dan penuh tanggungjawab dengan pemegang jabatan komisa- ris dan direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ perusa-
haan yang bertugas mengawasi dan mengurus perusahaan tersebut. Board Manual
bertujuan: 1. sebagai rujukanpedoman dan dasar tindakan ko mi saris dan direksi dalam mengem-
ban tanggung jawab dan melaksanakan tugaskewajiban serta we wenang untuk mengelola perseroan sesuai ke tentuan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. 2. Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara dewan komisaris dan
direksi beserta organ pendukungnya; 3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akun tabilitas, responsibilitas, inde-
pendensi dan ke wajaran.
1.2. dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan Board Manual ini adalah: 1. undang-undang republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas; 2. undang-undang republik Indonesia nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha
Milik negara; 3. anggaran Dasar PT Perkebunan nusantara X se suai akta notaris Dyah ambarwaty
setyoso, sH no. 48 tanggal 13 agustus 2008 dan disahkan keputus an Menteri Hukum dan HaM rI no. aHu-45899.aH.01.02 tahun 2009 tanggal 16 september
2009; 4. Perubahan anggaran dasar PT Perkebunan nusan tara X sesuai akta notaris nanda
3
Board Manual PT Perkebunan nusanTara X 2016
Fauz Iwan, sH no. 30 tanggal 23 Oktober 2014 dan disahkan keputus an Menteri Hukum dan HaM rI no. aHu-08120.40.21.2014 tanggal 4 november 2014;
5. Perubahan anggaran dasar PT Perkebunan nu san tara X sesuai akta notaris nanda Fau Iwan, sH, M.kn no. 11 tanggal 14 Maret 2016 dan disahkan dengan keputusan
Menteri Hukum dan HaM rI no aHu-aH.01.03-0036411 tanggal 01 april 2016. 6. Peraturan Menteri negara badan usaha Milik nega ra nomor Per-01Mbu2011
tanggal 1 agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance pada badan usaha Milik negara;
7. Parameter Penilaian Tata kelola Perusahaan yang baik sk-16.sMbu2012; 8. Peraturan Menteri negara badan usaha Milik negara nomor Per-09Mbu2012
tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri negara badan usaha Milik negara nomor Per-01Mbu2011 Tentang Penerapan Tata kelola Pe-
rusahaan yang baik Good Corporate Governance Pada badan usaha Milik negara Perubahan Pasal 12;
9. Peraturan Menteri badan usaha Milik negara nomor Per-19Mbu2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi bisnis Yang Terindikasi
Penyimpangan Danatau kecu rangan; 10. Pedoman Tata kelola Perusahaan Code Of Corporate Governance PT Perkebunan
nusantara X bulan Desember 2012; 11. Pedoman Perilaku Code Of Conduct PT Perkebun an nusantara X tanggal 20
Desember 2012; 12. Peraturan Menteri badan usaha Milik negara nomor Per-03Mbu022015 ten-
tang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi badan usaha Milik negara;
13. Peraturan Menteri badan usaha Milik negara nomor Per-02Mbu022015 tentang Organ Pendukung Dewan komisarisDewan Pengawas badan usaha Milik negara;
14. Peraturan Menteri negara badan usaha Milik negara nomor Per-07Mbu2010 tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, De-
wan komisaris, Dan Dewan Pengawas badan usaha Milik negara; 15. Peraturan Menteri badan usaha Milik negara nomor Per-03Mbu2012 tentang
Pedoman Peng angkatan anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris anak Pe- rusahaan badan usaha Milik negara;
16. Peraturan Menteri badan usaha Milik negara nomor: Per-09Mbu2013 tanggal 25 september 2013 Tentang kebijakan umum Transaksi Lin dung nilai badan usaha
Milik negara; 17. surat keputusan Menteri badan usaha Milik negara nomor kep-100Mbu2002
tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat kesehatan buMn;
