Assets-Liabilities Committee ALCO Rudy Tjandra – Director

Sejalan dengan hal tersebut serta untuk peningkatan kualitas pemeriksaan, SKAI secara berkelanjutan melakukan seleksi dan rekrutmen calon auditor. Hasil pelaksanaan kerja SKAI secara berkala diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan periode terakhir adalah 1 Mei 2008 sampai dengan 30 April 2011. Fungsi Audit ekstern Sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK, penunjukan auditor ekstern direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Rapat Umum Pemegang Saham termasuk biayanya. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 322PBI2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik KAP yang sama hanya dapat dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecuali apabila atas kondisi tertentu dan dengan persetujuan Bank Indonesia. KAP Tjahjadi Tamara anggota independen dari Morison International ditunjuk sebagai auditor Bank Artha Graha Internasional untuk pemeriksaan tahun buku 2011. Selama tahun 2011, KAP Tjahjadi Tamara memberikan jasa audit untuk laporan keuangan Bank Artha Graha Internasional tahun buku 2011 serta pemeriksaan isik saham dan evaluasi atas Bagian Jasa Kustodian. Nama Akuntan Publik dan KAP Nama Akuntan Publik : Junarto Tjahjadi Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Tjahjadi Tamara Berikut ini adalah KAP yang melakukan audit terhadap Bank selama lima tahun terakhir: Tahun Year Kantor Akuntan Publik Public Accountant Ofice Nama Akuntan Name of Accountant 2011 KAP Tjahjadi Tamara Junarto Tjahjadi 2010 KAP Tjahjadi, Pradhono Teramihardja Junarto Tjahjadi 2009 KAP Tjahjadi, Pradhono Teramihardja Junarto Tjahjadi 2008 KAP Ariin, Halid dan Rekan H.R. Ariin Wirakusumah, Halid Hasan 2007 KAP Ariin, Halid dan Rekan H.R. Ariin Wirakusumah, Halid Hasan Along with that and to improve audit quality, SKAI carries out selection and recruitment of prospective auditor on constant basis. The work of SKAI is reviewed periodically by Public Accountant, recently for the period from 1 May 2008 to 30 April 2011. External Audit Function Pursuant to the provision of Bapepam and LK, appointment of external auditor is recommended by Audit Committee through General Meeting of Shareholders including the fee. Complete information is available in the portion of General Meeting of Shareholders in this Annual Report. Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 322PBI2001 regarding Transparency of Bank’s Financial Condition, the same Public Account Ofice KAP may only be appointed for consecutive ive years except in certain condition and subject to Bank Indonesia’s approval. KAP Tjahjadi Tamara independent member of Morison International was appointed as auditor of Bank Artha Graha Internasional for the audit of iscal year 2011. During 2011, KAP Tjahjadi Tamara conducted the audit for the inancial statements of Bank Artha Graha Internasional for the iscal year 2011 and the audit of physical shares and evaluation of Custodian Department. Name of Public Account and KAP Name of Public Accountant : Junarto Tjahjadi Name of Public Accountant Ofice: KAP Tjahjadi Tamara The following is KAP performing audit on the Bank for the recent ive years: Growing Together in Harmony sekretaris Perusahaan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan bersifat independen terhadap unit kerja lainnya. Hal ini memungkinkan Sekretaris Perusahaan untuk mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak lain dan mengelola informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas Bank Artha Graha Internasional. Sekretaris Perusahaan bertugas membantu Direksi dalam pelaksanaan fungsi manajemen serta mengatur arus informasi dari dan kepada investor dan pemegang saham. Fungsi Sekretaris Perusahaan meliputi aspek hubungan masyarakat, aspek komunikasi perusahaan, dan aspek kesekretariatan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penyampaian informasi antara lain mengenai kinerja Bank kepada segenap stakeholders dan tugas-tugas lain yang mencakup pengorganisasian rapat Dewan Komisaris dan Direksi, hubungan dengan otoritas Pasar Modal, koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan-tindakan korporasi, menunjang dan melaksanakan corporate events, serta mengelola dan menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam tahun 2011, Sekretaris Perusahaan Bank Artha Graha Internasional telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Paparan Publik. Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh A. Harris C. J. Simbolon, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Perbanas. Bergabung dengan Bank Arta Prima tahun 1989, dan bergabung dengan Bank Artha Graha tahun 1994 dengan menempati posisi dalam Bidang Kredit, Kontrol, Sistem dan Prosedur, Audit-SKAI, dan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasi. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2010. Corporate Secretary In exercising its task and function, Corporate Secretary is responsible directly to the Board of Directors and independent to the other work units. It is possible that Corporate Secretary represents the Bank in communication with other party and manages the information related to the policy and activities of Bank Artha Graha Internasional. Corporate Secretary has the task to assist the Board of Directors in the implementation of management function and to arrange for the low of information from and to investors and shareholders. The function of Corporate Secretary includes the aspects of public relation, corporate communication, and secretariat. Corporate Secretary is responsible for submitting information, among others, concerning the Bank’s performance to all stakeholders and any other tasks covering the organizing of Board of Commissioners and Board of Directors meetings, relation with Capital Market authorities, coordination and administration of recording share ownership and corporate actions, supporting and implementing corporate events, and managing as well as applying corporate social responsibility program. During 2011, Corporate Secretary of Bank Artha Graha Internasional has arranged for Annual General Meeting of Shareholders and Public Expose. Corporate Secretary currently held by A. Harris C. J. Simbolon, Indonesian citizen, born in 1967. He completed his education and obtained a Bachelor Degree of Economics majored in Financial Management from Perbanas. He joined Bank Arta Prima in 1989, and joined Bank Artha Graha in 1994 by occupying a position in the sector of Credit, Control, Systems and Procedures, Audit- Internal Audit Working Unit, and lastly as Head of Operation Division. He has served as Corporate Secretary since September 2010.