Committee Charter under the Board of Commisioners Internal Audit Charter Integrity Pact Provisions on Reward and Entertainment Giving Kebijakan Benturan Kepentingan

Laporan Tahunan 2010 PT Elnusa Tbk 96

3. Board Manual

Board Manual merupakan kompilasi dari praktik- praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi Undang-undangPeraturan, Anggaran Dasar dan best practices yang disepakati bersama dalam rangka implementasi GCG. Board Manual digunakan oleh organ-organ perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Code of Conduct

Code of Conduct merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan. Merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai- nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Merupakan komitmen tertulis tentang GCG oleh manajemen dan karyawan Perseroan.

5. Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris

Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan.

6. Piagam Internal Audit

Piagam Internal Audit memiliki peran untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di lingkup Elnusa Group. Dan memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang berlaku.

7. Pakta Integritas

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakta Integritas diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan kecurangan. Pakta Integritas menjadi komitmen bersama Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Insan Perseroan dalam menjalankan perusahaan secara profesional.

8. Ketentuan Penerimaan dan Pemberian Hadiah dan Hiburan

Perseroan memiliki peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penerimaan dan pemberian hadiah dan hiburan. Dalam ketentuan ini terdapat dua inti pokok yang harus dilaksanakan oleh Insan Perseroan, sebagai berikut: •฀ Insan Perseroan DILARANG meminta danatau menerima hadiah dan hiburan yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya dari pihak luar;

3. Board Manual

Board Manual is a compilation of corporate management practices derived from the regulations laws, the Articles of Association and best practices that are mutually agreed for guiding the GCG implementation. Board Manual is used by the corporate organs performing supervisory and management functions in the Company, namely the Board of Commissioners and Directors.

4. Code of Conduct

Code of Conduct is a guideline for individuals in the Company in running corporate activities in accordance with expected cultures. It serves as business ethics and values of the Company that govern how to manage the company in achieving its vision, mission and objectives. It is a written commitment on GCG implementation by management and employees of the Company.

5. Committee Charter under the Board of Commisioners

The charter serves as a guideline for the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee to perform their duties as supporting organs to the Board of Commissioners. Characteristics of the Committee Charter lies on its flexibility and is applied whenever necessary.

6. Internal Audit Charter

Internal Audit Charter has a particular role to enhance the controlling function integrated in Elnusa Group as well as to ensure the operational activities to have been executed according to any applicable regulations.

7. Integrity Pact

Integrity pact is a statement or pledge on a commitment to undertake any tasks and responsibilities according to applicable regulations. This particular pact is somehow necessary merely to mitigate corruption and fraud practices. Integrity pact serves as the joint commitment between the Board of Commissioners, Directors and all of the employees in running the company professionally.

8. Provisions on Reward and Entertainment Giving

The Company has regulated specifically on reward and entertainment giving. In this particular regulation, there are two main points that an employee must comply with, including: •฀ All฀employees฀of฀the฀Company฀are฀Prohibited฀to฀ ask andor receive any reward and entertainment relating to hisher position and occupation from external parties; MEKANISME GCG MECHANISM OF GCG PT Elnusa Tbk 2010 Annual Report 97 •฀ Insan Perseroan DILARANG memberikan atau menjanjikan hadiah dan hiburan kepada pihak yang berhubungan dengan Perusahaan

9. Kebijakan Benturan Kepentingan

Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur mengenai benturan kepentingan. Dalam kebijakan ini diatur mengenai hal-hal yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan, cara penanganan dan berbagai aspek lain terkait lainnya.

10. Whistleblower Policy