78
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
dilihat pada bagian Riwayat singkat anggota Dewan Komisaris.
2. Drs. Ferdi Sulaiman, CPA Anggota Komite Audit
Diangkat sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2013.
Pengalaman : • Sebagai Partner KAP Hendrawinata Eddy
Siddharta Tanzil 2011 – Sekarang • Sebagai Partner KAP Eddy Siddharta Rekan
2010 – 2011 • Sebagai Partner KAP Eddy Prakarsa Permana
Siddharta 2006 – 2010 • Sebagai Partner Drs. Haryo Tienmar 1999 – 2006
• Sebagai Partner KAP Drs. Maias Zakaria 1992 - 1998
• Sebagai Audit Principal of KAP Drs. Hans Karikahadi Co KAP Hans Tuanakota
Mustofa 1978 – 1991
Pendidikan : • Berseriikat Akuntan Publik dan memperoleh
Nomor Ijin Akuntan Publik dari Departemen Keuangan Republik Indonesia 2010
• Ceriied Public Accountant Examinaion 1998
• UNA Profesi 1992 • Sarjana Akuntansi 1988
3. Reginald Djakarya, QIA
Anggota Komite Audit Diangkat sebagai Anggota Komite Audit pada
tahun 2010.
Pengalaman : • Sebagai Internal Audit PT. Citra Tubindo Tbk
2001 - 2010 • Sebagai Manager PPC PT. Citra Tubindo, Tbk
1999 - 2001 • Sebagai Asisten Manager PPC PT. Citra Tubindo,
Tbk 1998 - 1999 • Sebagai Keuangan PT. Citra Agramasini
Nusantara 1990 - 1998 • Sebagai Finance Accouning PT. Windu
Nurimba Utama 1989 - 1990 • Sebagai Administrasi Keuangan PT. Roda
Pelita Angkasa Internaional Freight Forwarder 1984 - 1989.
Pendidikan : • Seriikat Profesi Qualiied Internal Auditor
2004 • Diploma Akuntansi 1988
Masa tugas anggota Komite Audit tersebut diatas adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016. can be read in secion Brief History of members of
Board of Commissioners in this annual report.
2. Drs. Ferdi Sulaiman, CPA
Member of Audit Commitee Appointed as member of audit commitee in 2013
Experience:
• Partner of KAP Hendrawinata Eddy Siddharta Tanzil 2011 – now
• Partner KAP Eddy Siddharta Rekan 2010 – 2011
• Partner KAP Eddy Prakarsa Permana Siddharta 2006 – 2010
• Partner Drs. Haryo Tienmar 1999 –2006 • Partner KAP Drs Maias Zakaria 1992 -1998
• Audit Principal of KAP Drs. Hans Karikahadi Co KAP Hans Tuanakota Mustofa 1978
–1991
Educaion :
• Ceriied Public Accountant and obtained License Number of Public Accontant from the Minister of
Finance of the Republic of Indonesia 2010 • Ceriied Public Accountant Examinaion 1998
• UNA Profession Degree 1992 • Bachelor Degree in Economics majoring
Accountancy 1988
3. Reginald Djakarya, QIA
Member of Audit Commitee Appointed as member of Audit Commitee in
2010.
Experience:
• Internal Audit of PT. Citra Tubindo Tbk. 2001 - 2010
• Manager of PPC PT. Citra Tubindo Tbk. 1999 - 2001
• Assistance Manager of PPC PT. Citra Tubindo Tbk. 1998 - 1999
• Finance of PT. Citra Agramasinto Nusantara 1990 - 1998
• Finance and Accouning of PT. Windu Nurimba Utama 1989 - 1990
• Administraion and Finance of PT. Roda Pelita Angkasa Internaion Freight Forwarder 1984 -
1989
Educaion :
• Professional Ceriicaion Qualiied Internal Auditor 2004
• Diploma in Accountancy 1988 The appointment of Audit Commitee menioned above
will end by the closing of Annual General Meeing of Shareholders in 2016.
79
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
Independensi Anggota Komite Audit
Komite audit perseroan diketuai oleh Komisaris Independen dan dua anggota lainnya yang bebas dari
benturan kepeningan sesuai dengan aturan Bapepam- LK No. IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman
pelaksanaan kerja Komite Audit sehingga dapat bersifat Objekif dalam memberikan pendapat.
Rapat Komite Audit
Selama tahun 2015 Komite audit telah mengadakan rapat secara berkala sebanyak 4 empat kali mengacu
pada piagam komite audit yang ditetapkan dalam keputusan Dekom No. 56CTDEKOMXII013, dimana
dalam rapat juga mengundang pihak eksternal auditor maupun pihak manajemen perusahaan dengan ingkat
kehadiran anggota sebagai berikut :
Tabel Jumlah Rapat Komite Audit.
Rapat - rapat yang dilakukan oleh Komite audit telah dicatat dan didokumentasikan dalam risalah rapat komite
audit yang ditandatangani oleh ketua rapat dan seluruh anggota komite audit yang menghadiri rapat, jika ada
keputusan yang diambil ataupun perbedaan pendapat akan dicantumkan dalam risalah rapat tersebut.
Independency of Audit Commitee
Audit Commitee is led by Independent Commissioner and two members who are free from conlict of interest as
sipulated in the Rules and Regulaions of Capital Market Supervisory Agency and Financial Insituion Bapepam-
LK No. IX.I.5 on the formaion and job execuion guidance of Audit Commitee as to provide objecive opinions.
Audit Commitee’s Meeings
Audit Commitee held a total of four meeings during 2015 in accordance with the requirements from the
Charter of Audit Commitee sipulated from the decision of Board of Commisioners No. 56CTDEKOMXII013
where the meeings also involved in inviing external auditor and management team of the Company with
member atendance as follows:
Table of Audit Commitees’ Meeings
Minutes of Meeings were drawn and signed by the chairman and all members of the Audit Commitee who
atended the meeings, any decision made or diferent opinions are stated in these minutes of meeings.
J.B. Krisiadi
3 3
3 3
3
Ferdi Sulaiman
3 3
3 3
3
Reginald Djakarya
3 3
3 3
3
Indikator Indepedensi Independent indicators
Tidak memiliki hubungan keuangan No Financial relaionship
Tidak memiliki kepemilikan saham Holding no shares of the Company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham No family relaion with shareholders
Tidak bekerja pada kantor yg memberikan jasa audit atau non audit pada perseroan
Do not work at the oice of the company to be audited Tidak menjabat sebagai pengurus partai poliik, pejabat pemerintah daerah
Holding no poliic post, holding no posiion in the government regional oice
25 February 2015
3 3
3
08 April 2015
3 3
3
11 August 2015
7 3
3
27 October 2015
3 3
3
Atendance 75
100 100
Member of Audit Commitee
J.B. Krisiadi Ferdi Sulaiman
Reginald Djakarya