The Purchase of enire subsidiary asset
69
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
Kep-412BL2009 tanggal 25 Nopember 2009, namun bukan merupakan Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK No IX.E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi terkait transaksi ailiasi ini.
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signiikan
Peraturan Bank Indonesia No. 173PBI2015 tentang Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah
untuk transaksi di dalam negeri akan menyebabkan keidakseimbangan mismatch antara Pendapatan dan
Pengeluaran Perseroan terutama untuk bahan baku pipa yang masih harus di impor dan dibayar dengan
mata uang asing. Untuk menutupi resiko tersebut diperlukan biaya tambahan hedging untuk menutupi
resiko imbulnya kerugian selisih kurs, kalau pendapatan Perseroan sebagian besar dalam mata uang Rupiah.
Demikian juga kalau pendapatan Perseroan sebagian besar dalam mata uang Rupiah, maka pendanaan
oleh Bank juga akan menggunakan mata uang Rupiah, sehingga akan menyebabkan biaya bunga lebih inggi
karena pendanaan Rupiah dengan bunga 12-13 sedangkan pendanaan Perseroan dalam mata uang
AS hanya 2,5 – 3,5 per tahun. however it is not material transacion as described in
the Bapepam Regulaion and LK No. IX.E.2 regarding Material Transacion and the Change of Main
Business Acivity. The company has disclosed the informaion related
to this ailiated transacion.
Amendement of Laws and Regulaions which have Signiicant Inluence to the Company
The introducion to Bank Indonesia Regulaion No. 173PBI2015 year 2015 concerning the Obligaion
of the Usage Rupiah Currency for domesic transacion will cause mismatch between the Company income and
expenses especially for tubing materials of which are currently imported with foreign currencies. To cover
such risk if the Company income is denominated in Rupiah, therefore hedging is necessary.
If only the Company income is denominated in Rupiah, Bank inancing will also be in Rupiah currency, and
it will make interest cost higher due to inancing in Rupiah currency with interest rates of 12- 13 while
current Company inancing with US currency is only 2.5 - 3.5 per annum.
70
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
71
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari: • DR. Ir. Suyitno Patmosukismo, MH. sebagai Komisaris
Utama; • Prof. DR. JB. Krisiadi P sebagai Komisaris Independen;
• Tjetjep Muljana sebagai Komisaris Independen; • DR. Ing. Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris;
• Jean-Pierre, Robert, Luc Michel sebagai Komisaris; dan
• Didier, Maurice, Francis Hornet sebagai Komisaris.
Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
• Melakukan pengawasan atas pengurusan dalam menjalankan Perseroan oleh Direksi;
• Memberikan nasehat kepada Direksi; • Melakukan pekerjaan lain dari waktu ke waktu yang
ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selain tugas diatas, Bapak Prof. DR. JB. Krisiadi P,
Komisaris Independen Perseroan yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, mempunyai
tugas lain sebagaimana diuraikan pada bagian Komite Audit dalam Laporan Tahunan ini.
Remunerasi Anggota Dewan Komisaris
Perseroan belum memiliki prosedur dan dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris. Namun demikian untuk
tahun buku 2015 besarnya remunerasi Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan usul yang diajukan oleh
para pemegang saham kepada Direksi Perseroan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 41, tanggal 08 Juni 2015,
dibuat oleh Soehendro Gautama, SH, M.Hum., Notaris di Batam, telah diputuskan bahwa jumlah honorarium
para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 ditetapkan dalam mata uang Rupiah yang seluruhnya
berjumlah Rp5.000.000.000 lima milyar Rupiah yang pembagiannya ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
Remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab beserta
hasil kinerja.
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rapat Dewan Komisaris adalah sesuai dengan ketentuan Pasal
22 Anggaran Dasar Perseroan yakni mengenai Rapat Dewan Komisaris, baik mengenai frekuensi, tata cara,
Board of Commissioners
The Board of Commissioners of the Company consists of: • DR. Ir. Suyitno Patmosukismo, MH. as President
Commissioner; • Prof. Dr. JB. Krisiadi P as Independent Commissioner;
• Tjetjep Muljana, as Independent Commissioner; • DR. Ing. Ilham Akbar Habibie as Commissioner;
• Jean-Pierre, Robert, Luc Michel as Commissioner; and
• Didier, Maurice, Francis Hornet, as Commissioner.
Jobs Descripion of Board of Commissioners
According to the Aricles of Associaion of the Company, jobs descripion of the Board of Commissioners is as
follows: • To monitor the management of the Company carried
out by the Board of Directors; • To ofer advices to the Board of Directors;
• To perform other duies from ime to ime as decided in the General Shareholders’ meeing.
Apart from the above-menioned jobs, Mr. Prof. DR. JB. Krisiadi P, Independent Commissioner of the
Company, who is also Chairman of the Company’s Audit Commitee he has other duies as menioned in
Audit Commitee session in this Annual Report.
Remuneraion of Members of Board of Commissioners
The Company has not implemented procedures on the remuneraion of the Board of Commissioners. However,
the remuneraion for the Board of Commissioners in 2015 was decided based on the proposal made by the
shareholders of the Company to the Board of Directors. Based on the Minutes of the Annual General Meeing of
Shareholders number 41, dated June 08, 2015, passed before Soehendro Gautama, SH, M.Hum., Notary in
Batam, it was decided that the total remuneraion of members of the Board of Commissioners for the iscal
year of 2015 was Rp5,000,000,000 ive billion Rupiah, for the members of the Board of Commissioners which is
decided by the Meeing of the Board of Commissioners. Remuneraion of Members of Board of Commissioners
is determined based on responsibiliies and their performances.
Frequency of Board of Commissioner’s Meeings
Based on the Clause 22 of the Aricles of Associaion of the Company in conjuncion with the meeing of the
Board of Commissioners in terms of frequency, manners and atendance rate in order to reach a quorum to
Corporate Governance
72
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
korum kehadiran serta pengambilan keputusan. Selama tahun buku 2015, Dewan Komisaris telah
mengadakan rapat sebanyak 6 enam kali dan 3 iga kali rapat gabungan bersama Direksi, sebagaimana
disyaratkan baik oleh Anggaran Dasar Perseroan maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33POJK.04.2014, tanggal 8 Desember 2014, dengan rincian ingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris
sebagai berikut :
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
make oicial decisions. In 2015, the Board of Commissioners held 6 six meeings
and 3 three combined meeings with the Board of Directors as sipulated in the Aricles of Associaion
of the Company as well as the requirements from the Financial Services Authority Number 33POJK.04.2014
dated December 8, 2014 with the atendence follows:
Combined Meeing of Board of Commissioners and Board of Directors
SP
3 3
3 3
3 3
IAH
3 3
3 3
3 3
JBK
3 3
3 3
3 3
TM
3 3
3 3
3 3
MICHEL
3 7
7 3
7 7
DIDIER
7 7
7 3
7 7
Tanggal
Date 26 February 2015
08 April 2015 28 May 2015
03 September 2015 19 October 2015
17 December 2015
Kehadiran
Atendance
Note: DR. Ir. Suyitno Patmosukismo MH SP; Doktor Ingenieeur Ilham Akbar Habibie IAH; Prof. DR. J.B. Krisiadi JBK;
Tjetjep Muljana TM;Jean-Pierre, Robert, Luc Michel Michel; Didier, MauriceFrancis Hornet Didier
SP
3 3
3
IAH
3 7
7
JBK
3 3
3
TM
3 3
3
MICHEL
7 7
7
DIDIER
7 7
7
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
KW
3 3
3
HK
3 3
3
RW
3 3
3
AA
3 3
3
EA
3 3
3
SMS
3 3
3
Direksi
Board of Directors
Tanggal
Date 08 April 2015
28 August 2015 17 December 2015
Kehadiran
Atendance
Note: Dewan Komisaris Board of Commissioners:
DR. Ir. Suyitno Patmosukismo MH SP; Doktor Ingenieeur Ilham Akbar Habibie IAH; Prof. DR. J.B. Krisiadi JBK; Tjetjep Muljana TM;Jean-Pierre, Robert, Luc Michel Michel; Didier, MauriceFrancis Hornet Didier
Direksi Board of Directors: Kris Taenar Wiluan KW, Hedy Wiluan HK, Richard James Wiluan RW, Andi Tanuwidjaja AA, Eric Oliver Aton EA ,
Sri Muwardjo Srimardji SMS
73
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
Direksi
Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
• Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
• Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepeningan Perseroan.
Selain yang ditetapkan diatas, Direksi juga mempunyai tugas sebagai berikut:
• Kris Taenar Wiluan, Direktur Utama Perseroan, mempunyai tugas yang sangat pening dalam
mengatur strategi dan arah Perseroan; • Hedy Wiluan dikenal dengan Hedy Kurniawan,
Direktur Keuangan Perseroan, bertugas menangani kepengurusan dibidang administrasi, keuangan dan
manajemen umum Perseroan; • Richard James Wiluan, Direktur Pengembangan
Usaha Perseroan, bertugas menangani pemasaran produk Perseroan;
• Sri Murwardjo Srimardji, MSc., FSAI, Direktur Tidak Terailiasi Perseroan, mempunyai wewenang
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
• Andi Tanuwidjaja, Direktur Operasi Perseroan, bertugas membidangi produksi dan personalia
Perseroan; • Eric, Olivier Aton, Direktur Teknik Perseroan, bertugas
membidangi engineering dan manufacturing Perseroan.
Remunerasi Anggota Direksi
Perseroan belum memiliki prosedur penetapan besarnya remunerasi Direksi. Namun untuk tahun buku
2015 telah ditetapkan besarnya remunerasi Direksi berdasarkan usulan yang diajukan oleh para pemegang
saham kepada Direksi Perseroan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 41, tanggal 08 Juni 2015,
dibuat oleh Soehendro Gautama, SH.M.Hum, Notaris di Batam, para pemegang saham memutuskan bahwa
untuk tahun buku 2015, besar dan jenis penghasilan anggota Direksi dalam bentuk gaji dan tunjangan
lain dalam mata uang Rupiah, seluruhnya berjumlah Rp14.000.000.000 empat belas milyar Rupiah
yang pembagian diantara para anggota Direksi akan ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
Remunerasi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan berdasarkan hasil kinerja dengan
Board of Directors
Scope and Responsibiliies of Board of Directors The responsibiliies of the Board Of Directors as stated
in the Aricles of Associaion of the Company are as follows:
• Supervise and manage the Company according to the Company’s objecives;
• Control, maintain and manage the wealth the Company.
Apart from the above-menioned, the roles of the Board of Directors also include the following:
• Kris Taenar Wiluan, President Director of the Company, plays an important role in overseeing the
Company’s business strategy and direcion; • Hedy Wiluan known as Hedy Kurniawan,
Finance Director of the Company is involved in the administraion, inance and general management of
the Company; • Richard James Wiluan, Business Development
Director of the Company, plays the role in the markeing of the Company;
• Sri Murwardjo Srimardji, MSc, FSAI, Non-Ailiated Director of the Company, to provide independent
opinion to Company’s strategies. • Andi Tanuwidjaja, Operaion Director of the
Company is involved in producion and personnel of the Company.
• Eric, Olivier Aton, Technical Director of the Company, takes charge of the engineering and manufacturing
of the Company.
Remuneraion of Members of the Board of Directors
The Company has not implemented procedures on the remuneraion of the Board of Directors. However,
the remuneraion for the Board of Directors in 2015 was decided based on the proposal made by the
shareholders of the Company to the Board of Directors to be decided in the General Meeing of Shareholders
of the Company. Based on the Minutes of the Annual General Meeing of Shareholders Number 41, dated
June 08, 2015, passed before Soehendro Gautama, SH. M.Hum, Notary in Batam, the shareholders decided
that for inancial year 2015, the remuneraion of members of the Board of Directors in terms of salary
and welfare amounted to Rp14,000,000,000 fourteen billion Rupiah, distributed among the members of the
Board of Directors which is decided by the Meeing of the Board of Commissioners.
Remuneraion of Members of the Board of Directors is determined by Board of Commissioners and based
74
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
memperhaikan pengetahuan dibidang ilmu dan tekhnologi serta kemampuan dalam menanggulangi
resiko yang dihadapi.
Frekuensi Rapat Direksi
Direksi Perseroan dalam melaksanakan rapat Direksi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran
Dasar Perseroan yakni mengenai Rapat Direksi, baik mengenai frekuensi, tata cara, korum kehadiran serta
pengambilan keputusan. Sepanjang tahun 2015, Direksi Perseroan telah
mengadakan rapat sebanyak 12 dua belas kali dan 3 iga kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris,
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otorita Jasa Keuangan No.
33POJK.04.2014, tanggal 8 Desember 2014, dengan rincian ingkat kehadiran anggota Direksi sebagai
berikut : on performance and by observing their knowledge of
science and technology and the ability to cope with the risks being confronted.
Frequency of Board of Directors’ Meeings
The Board of Directors meeings are in accordance with the rules Clause 19 Aricle of Associaion of the
Company related to the meeing of Board of Directors, in terms of frequency, manners and quorum of the
atendance and in making decisions. In 2015, the Board of Directors of the Company held
12 twelve meeings and 3 three combined meeing with the Bord of Commissioners of the Company as
sipulated in the Aricles of Associaion of the Company and the Regulaions of Financial Services Authority
Number 33POJK.04.2014 dated December 8, 2014 with details as follows:
KW
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
HK
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
RW
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
AA
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
EA
3 3
3 3
7 3
7 7
3 7
7 3
SMS
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
Tanggal
Date 29 January 2015
25 February 2015 18 March 2015
08 April 2015 15 May 2015
30 June 2015 10 July 2015
20 August 2015 03 September 2015
19 October 2015 10 November 2015
2 December 2015
Kehadiran
Atendance
Note: DireksiBoard of Directors:
Kris Taenar Wiluan KW, Hedy Wiluan HK, Richard James Wiluan RW, Andi Tanuwidjaja AA, Eric Oliver Aton EA , Sri Muwardjo Srimardji SMS
75
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Realisasinya
Sepanjang tahun buku 2015, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yakni Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB diselenggarakan
pada tanggal 08 Juni 2015 dan semua keputusan RUPS tersebut telah direalisasikan dengan baik selama tahun
buku 2015 antara lain:
Keputusan-keputusan RUPST
• Agenda pertama: menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan tahun buku 2014 serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya “acquit
et de-charge” kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai indakan pengurusan mereka serta para
anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai indakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku
2014. • Agenda kedua: menyetujui penetapan penggunaan
laba untuk tahun buku 2014sebagai berikut : - Sejumlah AS20.000.000 dua puluh juta Dollar
Amerika Serikat sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014 untuk 800.371.500 delapan ratus juta iga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus saham yang
telah dikeluarkan Perseroan atau AS0,02499
Combined Meeing of Board of Directors and Board of Commissioners
The Realizaions of the Decisions of the General Meeing of Shareholders
In 2015, the Company has held General Meeing of Shareholders GMOS that is the Annual General
Meeing of Shareholders AGM and Extraordinary General Meeing of Shareholders EGM held on June
08, 2015 and all the decisions made in the General Meeing of Shareholders have been realized in the
iscal year of 2015 among others
The decisions made in the AGM
• First agenda: approved Annual Report of the Company for 2014 and raiicaion of the Annual Financial
Report of 2014 and to give a full discharge “aquit et de-charge” of members of Board of Directors of
the Company regarding their management acions and members of the Bord of Commissioners of the
Company regarding their supervision acions on which they have already conducted during the year
of 2014. • Second agenda: approved and decided the uilizaion
of proit from 2014 as follows: - An amount of US20,000,000 twenty millions
US dollars as dividend for the year ended as on December 31, 2014 for 800,371,500
eight hundred millions three hundred seventy one thousand ive hundred issued shares or
US0,02499 zero point zero two four nine nine
SP
3 3
3
KW
3 3
3
HK
3 3
3
RW
3 3
3
AA
3 3
3
EA
3 3
3
SMS
3 3
3
IAH
3 7
7
JBK
3 3
3
TM
3 3
3
MICHEL
7 7
7
DIDIER
7 7
7
Tanggal
Date 08 April 2015
28 August 2015 17 December 2015
Kehadiran
Atendance
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Direksi
Board of Directors
Note: Direksi Board of Directors:
Kris Taenar Wiluan KW, Hedy Wiluan HK, Richard James Wiluan RW, Andi Tanuwidjaja AA, Eric Oliver Aton EA , Sri Muwardjo Srimardji SMS
Dewan Komisaris Board of Commissioners: DR. Ir. Suyitno Patmosukismo MH SP; Doktor Ingenieeur Ilham Akbar Habibie IAH; Prof. DR. J.B. Krisiadi JBK;
Tjetjep Muljana TM;Jean-Pierre, Robert, Luc Michel Michel; Didier, MauriceFrancis Hornet Didier
76
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
nol koma nol dua empat sembilan sembilan Dollar Amerika Serikat per saham, dengan cara
membayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Datar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 18 Juni 2015. Pembagian dividen ini telah dilaksanakan distribusinya pada
tanggal 10 Juli 2015. - Saldo Laba tahun buku sebesar AS75.074.607
tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh Dollar Amerika Serikat, akan
digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang
Ditahan. • Agenda keiga: menunjuk Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Suherman Surja danatau memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas nama
RUPS Tahunan tersebut untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain jika perlu sebagai akuntan
Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan untuk tahun buku 2015 dan memberi wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan
lain penunjukannya. • Agenda ke-empat: menetapkan jumlah honorarium
para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 seluruhnya berjumlah Rp5.000.000.000
lima milyar Rupiah yang pembagiannya ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris dan menetapkan jenis
penghasilan anggota Direksi dalam bentuk gaji dan tunjangan lain untuk tahun buku 2015 seluruhnya
berjumlah Rp14.000.000.000 empat belas milyar Rupiah yang pembagian diantara anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
Keputusan – Keputusan RUPSLB
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan POJK No.32POJK.042014
tentang “Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka” dan POJK No.33POJK.042014
tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik”, keduanya tertanggal 8 Desember
2014, sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan dan dijelaskan kepada
para Pemegang Saham, yaitu: • Pasal 10 ayat 4 - Pemindahan Hak Atas Saham;
• Pasal 12 ayat 5, 6, 8, 9 dan 10 - RUPS Tahunan; • Pasal 13 ayat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 - RUPS Luar Biasa;
• Pasal 14 ayat 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 - Tempat, Pimpinan dan Risalah RUPS;
• Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan 4 - Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;
US dollar per share to the shareholders whose names are registered in the Shareholder List of
the Company as of June 18, 2015. Dividend was paid on July 10, 2015.
- Proit of US75.074.607 seventy ive millions seventy four thousand seven hundred and seven
US dollars will be uilized for investment and working capital of the Company recorded as
retained earnings. • Third agenda: appoint Public Accountant
Purwantono, Suherman Surja andor to grant a power of atorney to the Board of Commissioners of
the Company on behalf of AGM of Shareholders to appoint another Public Accountant if necessary as
accountant of the Company to audit inancial report for the year of 2015 and grant the rights to the Board
of Commissioners of the Company to decide the amount of honorarium of Public Accountant and any
other requirements for its appointment. • Fourth agenda: decided honorarium for the members
of Board of Commissioners for the book year 2015 amouning to Rp5,000,000,000 ive billion Rupiah
where the distribuion to be decided by the meeing of Board of Commissioners and decide the salary
and allowance for members of Board of Directors for the book year 2015 amount to Rp14,000,000,000
fourteen billion Rupiah where the distributed amount to members of the board of directors was
decided by the meeing of Board of Commissioners.
The decisions made in the EGM
To approve the amendment of the Aricles of Associaion of the Company, to comply with the
POJK No.32POJK.042014 on the “Planning and Implementaion of the General Meeing of
Shareholders of the Public Company” and POJK No.33POJK.042014 on “Board of Directors and
Board of Commissioners of the Emiten and Public Listed Company”, both dated December 8, 2014, in
accordance with the proposed amendment which has been distributed and explained to the Shareholders,
among others: • Aricle 10 paragraph 4 - Transfer Of Right For Shares;
• Aricle 12 paragraph 5, 6, 8, 9 and 10 - AGM; • Aricle 13 paragraph 2, 3, 4, 5, 6 and 7 - EGM;
• Aricle 14 paragraph 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 - Place, Chairman and Minutes of GMOS;
• Aricle 15 paragraph 1, 2, 3 and 4 - Announcement, Summons And Time of Holding Of GMOS;
77
PT CITRA TUBINDO Tbk Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t
• Pasal 16 ayat 1, 9, 10 dan 11 - Kuorum, Hak Suara dan Keputusan;
• Pasal 17 ayat 5, 6 dan 7 - Direksi; • Pasal 18 ayat 5, 6, 7, 8 dan 9 - Tugas dan Wewenang
Direksi; • Pasal 19 ayat 1 dan 12 - Rapat Direksi;
• Pasal 20 ayat 1, 3, 5 dan 6 - Dewan Komisaris; • Pasal 21 ayat 1 dan 7 - Tugas dan Wewenang
Dewan Komisaris; • Pasal 22 ayat 1, 12 dan 13 - Rapat Dewan
Komisaris; • Pasal 26 ayat 1 - Perubahan Anggaran Dasar.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: a. menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta
notaris dengan mencantumkan secara lengkap isi perubahanpenyesuaian anggaran dasar Perseroan
dalam akta tersebut dan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan
penyesuaian anggaran dasar Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. melakukan seiap dan semua indakan lainnya
yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Komite Audit
Dalam upaya mewujudkan serta mendorong penerapan prinsip - prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik dan
berkesinambungan, Perseroan membentuk Komite Audit yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
Perseroan. Dewan komisaris mengangkat Komite Audit melalui
Surat Keputusan Nomor 45ACTDEKOMLDX013 yang keanggotaannya terdiri dari seorang Komisaris
Independen yang menjabat sebagai Ketua merangkap sebagai anggota dan dua orang sebagai anggota Komite
Audit. Struktur dan proile Komite Audit
Selama tahun 2015 idak terdapat perubahan komposisi struktur keanggotaan dimana susunan Komite Audit
adalah: