Direksi Board of Directors

135 Laporan฀Tahunan฀•฀Annual฀Report฀• ASTRA International 2011 rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pembagian tugas di antara anggota Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan tiga 3 orang dengan struktur saat ini sebagai berikut: Nama Name Jabatan Position Anthony John Liddell Nightingale Ketua Chairman Benjamin William Keswick Anggota Member Prijono Sugiarto Anggota Member Di tahun 2011, RNC telah melakukan rapat 5 kali dengan tingkat kehadiran 100 dan melakukan kegiatan antara lain perencanaan staf dan penetapan remunerasi Direksi. Executive Committee Executive Committee melakukan kajian atas setiap keputusan dan kebijakan bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan hal-hal penting lainnya yang diajukan Direksi. Saat ini Executive Committee terdiri dari tujuh 7 anggota yaitu sebagai berikut: Nama Name Jabatan Position Anthony John Liddell Nightingale Ketua Chairman Benjamin William Keswick Anggota Member Mark Spencer Greenberg Anggota Member Chiew Sin Cheok Anggota Member Budi Setiadharma Anggota Member Prijono Sugiarto Anggota Member Simon Collier Dixon Anggota Member Pada tahun 2011, Executive Committee telah melakukan rapat 12 kali dengan tingkat kehadiran 100.

4. Direksi

Direksi memimpin dan mengurus Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan itikad baik, kehati- hatian dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Tugas Direksi dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, meliputi antara lain: to the Board of Commissioners related to the division of tasks among members of the Board of Directors. The Remuneration and Nomination Committee consists of three 3 members as follows: In 2011, the RNC conducted a meeting 5 times with the attendance level of 100 and among other activities success staff planning and Board of Directors remuneration. Executive Committee Executive Committee conducts reviews of all decisions and business policies that require the approval of the Board of Commissioners and other important matters raised by Board of Directors. The Executive Committee is currently comprised of seven 7 members as follows: In 2011, the Executive Committee held 12 meetings with average 100 attendance rate.

4. Board of Directors

The Board of Directors responsibly leads and manages the Company in the interest of the Company in good faith and with prudence in accordance with the articles of association of the Company, applicable laws and regulations and the principles of GCG. The duties of the Board of Directors in achieving the aims and objectives of the Company include: 136 Laporan฀Tahunan฀•฀Annual฀Report฀• ASTRA International 2011 Good Corporate Governance 1. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi corporate plan dan rencana bisnis business plan; 2. Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha; 3. Mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien; 4. Membentuk sistem pengendalian internal Perseroan dan manajemen risiko; 5. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan. Direksi saat ini terdiri dari sembilan 9 orang Direktur dengan struktur sebagai berikut: Nama Name Jabatan Position Prijono Sugiarto Presiden Direktur President Director Gunawan Geniusahardja Direktur Director Johnny Darmawan Danusasmita Direktur Director Djoko Pranoto Direktur Director Widya Wiryawan Direktur Director Angky U. Tisnadisastra Direktur Director Sudirman Maman Rusdi Direktur Director Simon Collier Dixon Direktur Director Johannes Loman Direktur Director 1. Determining the vision, mission and values as well as strategic plan of the Company in the form of corporate plan and business plan; 2. Establishing the Company’s organizational structure complete with the job description of each division and business unit; 3. Managing the Company’s resources effectively and efficiently; 4. Establishing an internal control and risk management system; 5. Observing the reasonable interest of the Company’s stakeholders. The Board of Directors currently consists of nine 9 Directors, as follows: Rapat Eksekutif Komite di Bali. Executive Committee meeting in Bali. 137 Laporan฀Tahunan฀•฀Annual฀Report฀• ASTRA International 2011 Masing-masing anggota Direksi termasuk Presiden Direktur memiliki kedudukan yang setara, dimana Presiden Direktur memiliki tugas untuk mengkoordinir kegiatan Direktur-Direktur lain dalam mengelola Perusahaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara anggota Direksi adalah sebagaimana dapat dilihat dalam bagan organisasi Perusahaan yang tercantum di halaman 166 Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2011 Direksi menyelenggarakan tiga puluh enam 36 kali rapat dan juga menerbitkan satu 1 keputusan Direksi yang dilakukan melalui sirkular. Tingkat kehadiran rapat Direksi pada tahun 2011 adalah 87.

5. Remunerasi, Hubungan Keluarga, Stock Option dan Pemilikan Saham oleh Komisaris