Penerapan Good Corporate Governance GCG

PTPN X Laporan Tahunan 2014 322 PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 Desember 2014 dan December 31, 2014 and untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 for the Year Ended December 31, 2014 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2013; dan With Comparative Figures dated December 31, 2014; and 01 Januari 2013 31 Desember 2012; dan January 01, 2013Dcecember 31, 2012; and Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 for the Year Ended December 31, 2013 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated

1. UMUM

lanjutan 1. GENERAL continued 1.11 Entitas Anak lanjutan

1.11 Subsidiaries continued PT Dasaplast Nusantara lanjutan

PT Dasaplast Nusantara continued Dewan Komisaris Board Of Commissioners Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Commissioner Direksi Board Of Directors Direktur Utama President Directors Direktur Murdwijayanto Setijoraharjo Director Dewan Komisaris Board Of Commissioners Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Commissioner Direksi Board Of Directors Direktur Utama President Directors Direktur Murdwijayanto Setijoraharjo Director PT Nusantara Medika Utama PT Nusantara Medika Utama Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2014 dari Sri Eliana Tjajoharto, SH Notaris di Surabaya, modal dasar Perseroan sebesar Rp. 30.150.000.000 yang terbagi atas 30.150 saham dengan nilai nominal masing- masing sebesar Rp.1.000.000 per saham dengan komposisi sebagai berikut : Nurul Fatich Budianto Dwi Nugroho Madya Budi Prastyawan Perusahaan belum membentuk Komite Audit sebagai Organ Dewan Komisaris. The company has not yet established as an Organ of the Audit Committee of the Board of Commissioners. PT Nusantara Medika Utama Perusahaan didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan No.51PKS0222012 antara PT Perkebunan Nusantara X Persero dengan Koperasi Karyawan Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara X Persero, selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 14, tanggal 19 Januari 2013 dari Sri Eliana Tjahjoharto, SH, Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 04915.AH.01.01 pada tanggal 7 Februari 2013. Perusahaan tersebut merupakan penggabungan dari lima unit usaha yaitu Unit Usaha Kantor Direksi, Unit Usaha Rumah Sakit Gatoel, Unit Usaha Rumah Sakit HVA Toeloengredjo, Unit Usaha Rumah Sakit Perkebunan dan Klinik Modern Dasa Medika. PT Nusantara Medika Utama Company was established under the Joint Venture Agreement No.51PKS0222012 between PT Perkebunan Nusantara X Persero with the Headquarters Cooperative Employees of PT Perkebunan Nusantara X Persero, and then it is set in Act No.14, dated January 19, 2013 from Sri Eliana Tjahjoharto, SH Notary in Surabaya. The act already obtained an authorization from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-04915.AH.01.01 on February 7, 2013. The company is a merger of five business units, namely the Directors Office Business Unit, Gatoel Hospital Business Unit , HVA Toeloengredjo Hospital Business Unit , Plantation Hospitals Business Unit and Clinics Modern Dasa Medika. Under the deed of incorporation of the Company No. 17, dated 27 Agustus 2014 from Sri Eliana Tjajoharto, SH Notary in Surabaya, the capital of the Company amounted to Rp.30.150.000.000, divided into 30.150 shares with a nominal value amounting Rp 1.000.000 per share with the following composition: Berdasarkan Akta Notaris Nomor 19, Tanggal 17 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh notaris Ir. R. Rr Emiliani Setjadiningrat, Sh, Berkedudukan Di Kabupaten Jepara, mengenai perubahaan Direksi dan Komisaris, PT Dasaplast Nusantara, Berkedudukan Di Kabupaten Jepara. Pengurus Perseroan Untuk Tahun 2014 Dan 2013 Sebagai Berikut : Based On Notary Deed Number 19, December 17, 2014 Made By Notary Public Irs. R. Rr Emiliani Setjadiningrat, Sh, Based In Jepara Regency, Necessary Changes Regarding Directors And Commissioners, Pt Dasaplast Nusantara, Based In Jepara Regency. The Board Of The Company For The Years 2013 And 2014 Are As Follows: Tarsisius Sutaryanto Nurul Fatich Madya Budi Prastyawan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Mei 2013 dan telah di aktakan No. 64 tanggal 22 Mei 2013, Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setyodiningrat, SH, serta terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHUAH.01.10.25928 tanggal 26 Juni 2013, susunan penguris Perseroan sebagai berikut: Based on the general meeting of shareholders extraordinary May 13, 2013 and has been in aktakan No. 64 dated May 22, 2013, Raden Roro Ir Notary Emiliani, sh. Setyodiningrat, and registered in the Ministry of Justice and human rights no. AHUAH. 01.10.25928 dated June 26, 2013, penguris arrangement of the company for the years are as PTPN X Laporan Tahunan 2014 323 PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 Desember 2014 dan December 31, 2014 and untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 for the Year Ended December 31, 2014 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2013; dan With Comparative Figures dated December 31, 2014; and 01 Januari 2013 31 Desember 2012; dan January 01, 2013Dcecember 31, 2012; and Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 for the Year Ended December 31, 2013 Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated

1. UMUM lanjutan