Independensi Dewan Komisaris Annual Report BRISyariah 2015

Proil Perseroan Company Proile Pembahasan dan Analisa Manajemen Management’s Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perushaan Corporate Social Responsibility Laporan Manajemen Management’s Report Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Data Perusahaan Corporate Data BRISyariah 2015 Annual Report 111 Other concurrent positions arewere only possessed by a Commissioner who is representative of the controlling shareholder. This makes the Board of Commissioners more independent and able to avoid conlicts of interest. ii. Board of Commissioners Financial Relations, Kinship Relations and Shareholdings The majority of the members of the Board of Commissioners of PT Bank BRISyariah do not have a inancial relations andor kinship relations up to the second degree, both vertically and horizontally with the Controlling Shareholder PSP, and or fellow members of the Board of Commissioners of PT Bank BRISyariah andor members of the Board of Directors of PT Bank BRISyariah, as shown in the following table: Rangkap Jabatan hanya dilakukan oleh Komisaris yang menjadi wakil dari Pemegang Saham Pengendali. Hal ini menjadikan Dewan Komisaris lebih independen dan dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan conlict of interest. ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Mayoritas anggota Dewan Komisaris PT Bank BRISyariah tidak memiliki hubungan keuangan danatau kekeluargaan sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal dengan Pemegang Saham Pengendali PSP, danatau sesama anggota Dewan Komisaris Bank BRISyariah lainnya danatau anggota Direksi PT Bank BRISyariah, sebagaimana tabel berikut: Dewan Komisaris BRISyariah Board of Commissioners BRISyariah Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BRISyariah Sebesar 5 atau Lebih Dari Modal Disetor Share Ownership of the Members of BRISyariah BOC as much as 5 or more from paid-up capital of BRISyariah AdaTidak YesNo Keterangan Jika Ada | Information If Any Jenis Saham yang Dimiliki Pada BRISyariah Types of Shares in BRISyariah Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Pada BRISyariah Number of Shares in BRISyariah Indra Kesuma Komisaris UtamaKomisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner Tidak | No - - Hermanto Siregar Komisaris Independen Independent Commissioner Tidak | No - - Komaruddin Hidayat Komisaris Independen Independent Commissioner Tidak | No - - Anggito Abimanyu Komisaris | Commissioner Tidak | No - - Eko Bambang Suharno Komisaris | Commissioner Tidak | No - - Efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit Proper Test dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Effective since the approval of the Financial Services Authority FSA on the Fit and Proper Test and comply with the applicable regulations. BRISyariah Laporan Tahunan 2015 112 This makes the BOC independent in carrying out its duties and obligations, avoiding conlict of interest. Associated with ownership of shares, during the period of 2015 there was no Commissioner Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Dewan Komisaris Board of Commissioners Hubungan Keuangan | Financial Relations Pemegang Saham Pengendali BRISyariah BRISyariah Controlling Shareholders Anggota Dewan Komisaris Lain Other Members of BOC Anggota Direksi BRISyariah Members of BRISyariah BOD AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note Indra Kesuma Komisaris UtamaKomisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Hermanto Siregar Komisaris Independen Independent Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Komaruddin Hidayat Komisaris Independen Independent Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Anggito Abimanyu Komisaris | Commissioner Ada - Tidak - Tidak - Eko Bambang Suharno Komisaris | Commissioner Ada - Tidak - Tidak - Efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit Proper Test dan memenuhi ketentuan yang berlaku dan masih menjadi Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Effective since the approval of the Financial Services Authority FSA on the Fit and Proper Test and comply with the applicable regulations and still serving as employees of PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Dewan Komisaris Board of Commissioners Hubungan Keluarga | Family Relations Pemegang Saham Pengendali BRISyariah BRISyariah Controlling Shareholders Anggota Dewan Komisaris Lain Other Members of BOC Anggota Direksi BRISyariah Members of BRISyariah BOD AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note Indra Kesuma Komisaris UtamaKomisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Hermanto Siregar Komisaris Independen Independent Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Komaruddin Hidayat Komisaris Independen Independent Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Anggito Abimanyu Komisaris | Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Eko Bambang Suharno Komisaris | Commissioner Tidak - Tidak - Tidak - Efektif sejak setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit Proper Test dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Effective since the approval of the Financial Services Authority FSA on the Fit and Proper Test and comply with the applicable regulations Hal ini membuat Dewan Komisaris independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya conlict of interest. Terkait dengan kepemilikan saham, selama periode tahun 2015 tidak terdapat anggota Proil Perseroan Company Proile Pembahasan dan Analisa Manajemen Management’s Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perushaan Corporate Social Responsibility Laporan Manajemen Management’s Report Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Data Perusahaan Corporate Data BRISyariah 2015 Annual Report 113 with share ownership reaching 5 ive percent or more of the paid-up capital in BRIS. iii. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners The implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners of BRIS during 2015 were generally in line with the Company’s Articles of Association and prevailing regulations. iv. Board of Commissioners Meeting In an effort to carry out its duties and responsibilities to supervise the activities and operations of the Bank, the Board of Commissioners during the period of 2015 conducted 19 meetings and exceeded the regulatory requirements of Bank Indonesia BI. The meetings of the Board of Commissioners met quorum meeting the requirement of minimum number of participants and decisions were taken by consensus without setting aside the dynamics that occur during the meetings with the following details: Dewan Komisaris yang mencapai 5 lima persen atau lebih dari modal disetor di Bank BRISyariah. iii. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank BRISyariah di sepanjang tahun 2015 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. iv. Rapat Dewan Komisaris Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2015 telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali, dengan demikian telah melebihi persyaratan dalam peraturan Bank Indonesia BI. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara quorum memenuhi jumlah minimal peserta rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan penjelasan sebagai berikut: Dewan Komisaris Board of Commissioners Jumlah Rapat Number of Meetings Jumlah Kehadiran Number of Attendance Indra Kesuma Komisaris UtamaKomisaris Independen President CommissionerIndependent Commissioner 19 19 Musthafa Z Mughni Komisaris Independen | Independent Commissioner 6 5 Nasrah Mawardi Komisaris Independen | Independent Commissioner 6 4 Sunarsip Komisaris Independen | Independent Commissioner 6 4 Zulheli Abidin Komisaris | Commissioner 6 6 Fahmi Subandi Komisaris | Commissioner 12 12 Hermanto Siregar Komisaris Independen | Independent Commissioner 19 11 Komaruddin Hidayat Komisaris Independen | Independent Commissioner 19 9 Anggito Abimanyu Komisaris | Commissioner 19 11 Eko B. Suharno Komisaris | Commissioner 19 Periode bulan Januari - Maret 2015 | Period of January – March 2015 Periode bulan April - Desember 2015 | Period of April – December 2015 Periode bulan Agustus - November 2015 | Period of August – December 2015 Perode bulan November - Desember 2015 | Period of November – December 2015 BRISyariah Laporan Tahunan 2015 114 BOARD OF DIRECTORS

A. Changes in the Board of Directors

One of the decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BRISyariah 2015 held in April 8, 2015 is replacingchanging the following composition of the Board of Directors: with a new composition of Board of Directors as follows: All members of the Board of Directors of BRISyariah have passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority FSA and have received approval letter from the Financial Services Authority FSA as described in the following table: Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance DIREKSI

A. Perubahan Direksi

Salah satu hasil RUPS Tahunan PT Bank BRISyariah tahun 2015 tanggal 8 April 2015 adalah menggantimengubah susunan Direksi yang sebelumnya dijabat oleh: Nama | Name Jabatan | Position Moch. Hadi Santoso Direktur Utama | President Director Indra Praseno Direktur | Director Eko Bambang Suharno Direktur | Director Ari Purwandono Direktur | Director Wildan Direktur | Director Dan mengangkat Direksi baru, yaitu sebagai berikut: Nama | Name Jabatan | Position Moch. Hadi Santoso Direktur Utama | President Director Indra Praseno Direktur | Director Wildan Direktur | Director Pardiman Direktur | Director Agus Katon Eko S. Direktur | Director Seluruh anggota Direksi BRISyariah telah lulus Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, dengan penjelasan: Direksi Board of Directors Persetujuan BIOJK BIFSA Approval Letter Tanggal Date Moch. Hadi Santoso Direktur Utama | President Director Surat BI No.1416GBIDPbS BI BI Letter No.1416GBIDPbS BI 11 April 2012 April 11, 2012 Indra Praseno Direktur | Director Surat BI No.1416GBIDPbS BI BI Letter No.1416GBIDPbS BI 11 April 2012 April 11, 2012 Wildan Direktur | Director Surat OJK No.SR-18PB.132015,Salinan Kep.DK.OJK No.Kep-69D.032015 FSA Letter No.SR-18PB.132015, Copy of FSA BOC Decision No.Kep-69D.032015 19 Oktober 2015 Oktober 19, 2015 Pardiman Direktur | Director Surat OJK No.SR-14PB.132015,Salinan Kep.DK.OJK No.Kep-53D.032015 FSA Letter No.SR-14PB.132015, Copy of FSA BOC Decision No.Kep-53D.032015 25 Agustus 2015 Agustus 25, 2015 Agus Katon Eko S. Direktur | Director Surat OJK No.SR-14PB.132015,Salinan Kep.DK.OJK No.Kep-54D.032015 FSA Letter No.SR-14PB.132015, Copy of FSA BOC Decision No.Kep-54D.032015 25 Agustus 2015 Agustus 25, 2015 Proil Perseroan Company Proile Pembahasan dan Analisa Manajemen Management’s Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perushaan Corporate Social Responsibility Laporan Manajemen Management’s Report Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Data Perusahaan Corporate Data BRISyariah 2015 Annual Report 115

B. Independensi Direksi

i. Rangkap Jabatan

Dalam rangka melaksanakan independensinya dalam melaksanakan tugas, di sepanjang tahun 2015, tidak ada Direksi Bank BRISyariah yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain. ii. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi Anggota Direksi Bank BRISyariah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan Saham Direksi dengan pemegang saham pengendali PSP, anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota direksi lainnya, sebagaimana tabel berikut: Hubungan Keuangan Financial Relations Direksi Board of Directors Hubungan Keuangan | Financial Relations Pemegang Saham Pengendali BRISyariah BRISyariah Controlling Shareholders Anggota Dewan Komisaris Lain Other Members of BOC Anggota Direksi BRISyariah Members of BRISyariah BOD AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note Moch. Hadi Santoso Direktur Utama President Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Indra Praseno Direktur | Director Ada | Yes - Tidak | No - Tidak | No - Wildan Direktur | Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Pardiman Direktur | Director Ada | Yes - Tidak | No - Tidak | No - Agus Katon Eko S. Direktur | Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Hubungan Keluarga Family Relations Direksi Board of Directors Hubungan Keluarga | Family Relations Pemegang Saham Pengendali BRISyariah BRISyariah Controlling Shareholders Anggota Dewan Komisaris Lain Other Members of BOC Anggota Direksi BRISyariah Members of BRISyariah BOD AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note AdaTidak YesNo Keterangan Note Moch. Hadi Santoso Direktur Utama President Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Indra Praseno Direktur | Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Wildan Direktur | Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Pardiman Direktur | Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No - Agus Katon Eko S. Direktur | Director Tidak | No - Tidak | No - Tidak | No -

B. Independent Board of Director

i. Concurrent Positions

In order to implement independence in carrying out its tasks, during 2015, there were no BRISyariah Directors who have concurrent positions at other companies. ii. Financial Relations, Kinship Relations and Shareholding by the Directors The majority of the Directors of BRISyariah have no inancial ties, kinship relations and shares ownership with the controlling shareholder PSP, Commissioners or fellow members of the Board of Directors, as described in the following table: