Independensi Direksi Independent Board of Director

BRISyariah Laporan Tahunan 2015 116 iii. Other Companies InsideOutside the Country: This ensures the independency of the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities, as well as avoids potential conlict of interest. Related to shareholding, throughout 2015 there were no Directors who have shares Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Direksi Board of Directors Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRISyariah Sebesar 5 atau Lebih Dari Modal Disetor Share Ownership of BRISyariah Directors of 5 or More From Paid-Up Capital in BRISyariah andor Other Banks in and Abroad AdaTidak YesNo Keterangan Jika Ada | Information If Any Jenis Saham yang Dimiliki Pada BRISyariah Types of Shares in BRISyariah Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Pada BRISyariah Number of Shares in BRISyariah Moch. Hadi Santoso Direktur Utama | President Director Tidak | No - - Indra Praseno Direktur | Director Tidak | No - - Wildan Direktur | Director Tidak | No - - Pardiman Direktur | Director Tidak | No - - Agus Katon Eko S. Direktur | Director Tidak | No - - iii. Perusahaan Lain DalamLuar Negeri: Direksi Board of Directors Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRISyariah Sebesar 5 atau Lebih Dari Modal Disetor Share Ownership of BRISyariah Directors of 5 or More From Paid-Up Capital in BRISyariah andor Other Banks in and Abroad AdaTidak YesNo Keterangan Jika Ada | Information If Any Jenis Saham yang Dimiliki Pada BRISyariah Types of Shares in BRISyariah Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Pada BRISyariah Number of Shares in BRISyariah Moch. Hadi Santoso Direktur Utama | President Director Tidak | No - - Indra Praseno Direktur | Director Tidak | No - - Wildan Direktur | Director Tidak | No - - Pardiman Direktur | Director Tidak | No - - Agus Katon Eko S. Direktur | Director Tidak | No - - Hal ini membuat Direksi independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya conlict of interest. Terkait dengan kepemilikan saham, di sepanjang tahun 2015 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi yang Proil Perseroan Company Proile Pembahasan dan Analisa Manajemen Management’s Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perushaan Corporate Social Responsibility Laporan Manajemen Management’s Report Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Data Perusahaan Corporate Data BRISyariah 2015 Annual Report 117 exceeding 5 ive percent or more than the paid up capital in BRISyariah. The same also applies to other banks and other companies, whether domiciled inside or outside the country. There were no Directors who have shares in BRISyariah. This condition is better than the provision, where the provision allows directors to own bank shares not exceeding 5 of the paid up capital of the bank. This makes the Board of Directors more independent in carrying out its duties and responsibilities, enabling them to avoid conlict of interest.

C. Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors of BRISyariah during the period of 2015 was in general accordance with the Articles of Association and prevailing legislation, namely the management of BRISyariah business activities and operations were for the beneit of the Company in achieving its goals and objectives.

D. Board of Directors Meeting

In the application of its duties and responsibilities, as well as in deciding strategic issues, the Board of Directors during 2015 conducted 43 meetings which met quorum meeting the requirement of minimum number of participants and decisions were taken by consensus without setting aside the dynamics that occur during the meetings. Decision-making in the meetings continues to be based on the principles of GCG transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness as well as the Bank’s prudential principles and sharia principles. Details of the meetings held in 2015 are as follows: mencapai 5 lima persen atau lebih dari modal disetor di Bank BRISyariah. Hal yang sama juga berlaku untuk bank lain dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Tidak terdapat anggota Direksi yang memilki saham pada Bank BRISyariah, kondisi tersebut lebih baik dari kententuan dimana ketentuan masih memperbolehkan anggota Direksi untuk memilki saham Bank tidak lebih dari 5 dari modal disetor Bank. Hal ini membuat Direksi lebih independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya conlict of interest.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank BRISyariah di sepanjang tahun 2015 secara umum telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional Bank BRISyariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

D. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi Bank BRISyariah telah melakukan rapat sebanyak 43 kali di sepanjang Tahun 2015 dan dilaksanakan secara quorum memenuhi jumlah minimal peserta rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat. Pengambilan keputusan dalam rapat tetap didasarkan pada prinsip GCG transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaraan serta prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: BRISyariah Laporan Tahunan 2015 118 The number of meetings is adequate and the process of decision-making was applied well by the Board of Directors. THE COMMITTEES To assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners, several committees were formed with members who have relevant expertise and as required by the applicable regulations. These committees are appointed by the Commissioners at the Board of Commissioners meeting with the following explanation:

A. Audit Committee

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Direksi Board of Directors Jumlah Rapat Number of Meetings Jumlah Kehadiran Number of Attendance Moch. Hadi Santoso Direktur Utama | President Director 43 37 Ari Purwandono Direktur | Director 12 10 Eko B. Suharno Direktur | Director 12 10 Indra Praseno Direktur | Director 43 40 Wildan Direktur | Director 43 41 Pardiman Direktur | Director 31 24 Agus Katon Eko S. Direktur | Director 31 26 Periode Januari-April 2015 I Period of January-April 2015. Periode April – Desember 2015 I Period of April – December 2015. Secara jumlah dan proses pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi. KOMITE-KOMITE Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Komite Audit

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: The composition of the Audit Committee is as follows: Nama | Name SK Pengangkatan Letter of Appointment Bidang Keahlian Expertice Jabatan Position Sunarsip Nokep:B.016-PDR05-2014 Akuntansi Keuangan Financial Accounting Ketua | Chairman Nasrah Mawardi Nokep:B.016-PDR05-2014 Perbankan Syariah, Akuntansi Keuangan Islamic Banking, Financial Accounting Anggota | Member Indra Kesuma Nokep:B.031-PDR07-2015 Administrasi Bisnis Business Administration Ketua | Chairman Anggito Abimanyu Nokep:B.031-PDR07-2015 Ekonomi Makro Macro Economics Anggota | Member Ismir Kamili Nokep:B.031-PDR07-2015 Audit Akuntansi Keuangan Audit Financial Accounting Anggota | Member Irdam Halim Nokep:B.031-PDR07-2015 Teknologi Informasi Information Technology Anggota | Member Widuri Meintari Kusumawati Nokep:B.031-PDR07-2015 Akuntansi Keuangan Financial Accounting Anggota | Member