BRISyariah Laporan Tahunan 2015
116
iii. Other Companies InsideOutside the Country:
This ensures the independency of the Board of Directors in carrying out its duties and
responsibilities, as well as avoids potential conlict of interest.
Related to shareholding, throughout 2015 there were no Directors who have shares
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Direksi Board of Directors
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRISyariah Sebesar 5 atau Lebih Dari Modal Disetor
Share Ownership of BRISyariah Directors of 5 or More From Paid-Up Capital in BRISyariah andor Other Banks in and Abroad
AdaTidak YesNo
Keterangan Jika Ada | Information If Any Jenis Saham yang
Dimiliki Pada BRISyariah
Types of Shares in BRISyariah
Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Pada
BRISyariah Number of Shares in
BRISyariah
Moch. Hadi Santoso Direktur Utama |
President Director Tidak |
No -
-
Indra Praseno Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Wildan Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Pardiman Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Agus Katon Eko S. Direktur |
Director Tidak |
No -
-
iii. Perusahaan Lain DalamLuar Negeri:
Direksi Board of Directors
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRISyariah Sebesar 5 atau Lebih Dari Modal Disetor
Share Ownership of BRISyariah Directors of 5 or More From Paid-Up Capital in BRISyariah andor Other Banks in and Abroad
AdaTidak YesNo
Keterangan Jika Ada | Information If Any Jenis Saham yang
Dimiliki Pada BRISyariah
Types of Shares in BRISyariah
Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Pada
BRISyariah Number of Shares in
BRISyariah
Moch. Hadi Santoso Direktur Utama |
President Director Tidak |
No -
-
Indra Praseno Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Wildan Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Pardiman Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Agus Katon Eko S. Direktur |
Director Tidak |
No -
-
Hal ini membuat Direksi independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta
dapat menghindari terjadinya conlict of
interest. Terkait dengan kepemilikan saham, di
sepanjang tahun 2015 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi yang
Proil Perseroan Company Proile
Pembahasan dan Analisa Manajemen Management’s Discussion and Analysis
Tanggung Jawab Sosial Perushaan Corporate Social Responsibility
Laporan Manajemen Management’s Report
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Data Perusahaan Corporate Data
BRISyariah 2015 Annual Report
117
exceeding 5 ive percent or more than the paid up capital in BRISyariah. The same also
applies to other banks and other companies, whether domiciled inside or outside the
country. There were no Directors who have shares
in BRISyariah. This condition is better than the provision, where the provision allows
directors to own bank shares not exceeding 5 of the paid up capital of the bank.
This makes the Board of Directors more independent in carrying out its duties and
responsibilities, enabling them to avoid conlict of interest.
C. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors of BRISyariah during the
period of 2015 was in general accordance with the Articles of Association and prevailing legislation,
namely the management of BRISyariah business activities and operations were for the beneit of
the Company in achieving its goals and objectives.
D. Board of Directors Meeting
In the application of its duties and responsibilities, as well as in deciding strategic issues, the Board
of Directors during 2015 conducted 43 meetings which met quorum meeting the requirement of
minimum number of participants and decisions were taken by consensus without setting aside
the dynamics that occur during the meetings.
Decision-making in the meetings continues to be based on the principles of GCG transparency,
accountability, responsibility, professionalism, and fairness as well as the Bank’s prudential
principles and sharia principles. Details of the meetings held in 2015 are as follows:
mencapai 5 lima persen atau lebih dari modal disetor di Bank BRISyariah. Hal yang
sama juga berlaku untuk bank lain dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di
dalam maupun di luar negeri. Tidak terdapat anggota Direksi yang memilki
saham pada Bank BRISyariah, kondisi tersebut lebih baik dari kententuan dimana ketentuan
masih memperbolehkan anggota Direksi untuk memilki saham Bank tidak lebih dari 5
dari modal disetor Bank. Hal ini membuat Direksi lebih independen
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya
conlict of interest.
C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank BRISyariah di sepanjang tahun 2015 secara
umum telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional Bank
BRISyariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
D. Rapat Direksi
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal
bersifat strategis, Direksi Bank BRISyariah telah melakukan rapat sebanyak 43 kali di sepanjang
Tahun 2015 dan dilaksanakan secara quorum
memenuhi jumlah minimal peserta rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah
mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat.
Pengambilan keputusan dalam rapat tetap didasarkan pada prinsip GCG transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaraan serta prinsip kehati-hatian Bank
dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
BRISyariah Laporan Tahunan 2015
118
The number of meetings is adequate and the process of decision-making was applied well by the Board of
Directors.
THE COMMITTEES
To assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners, several committees were
formed with members who have relevant expertise and as required by the applicable regulations. These
committees are appointed by the Commissioners at the Board of Commissioners meeting with the
following explanation:
A. Audit Committee
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Direksi Board of Directors
Jumlah Rapat Number of Meetings
Jumlah Kehadiran Number of Attendance
Moch. Hadi Santoso Direktur Utama |
President Director 43
37
Ari Purwandono Direktur |
Director 12
10
Eko B. Suharno Direktur |
Director 12
10
Indra Praseno Direktur |
Director 43
40
Wildan Direktur |
Director 43
41
Pardiman Direktur |
Director 31
24
Agus Katon Eko S. Direktur |
Director 31
26
Periode Januari-April 2015 I Period of January-April 2015.
Periode April – Desember 2015 I Period of April – December 2015.
Secara jumlah dan proses pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat telah
dilaksanakan dengan baik oleh Direksi.
KOMITE-KOMITE
Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dibentuk komite-komite dengan anggota
yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang
berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris, dengan
penjelasan sebagai berikut:
A. Komite Audit
Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: The composition of the Audit Committee is as follows:
Nama | Name SK Pengangkatan
Letter of Appointment Bidang Keahlian
Expertice Jabatan
Position
Sunarsip Nokep:B.016-PDR05-2014
Akuntansi Keuangan Financial Accounting
Ketua | Chairman
Nasrah Mawardi Nokep:B.016-PDR05-2014
Perbankan Syariah, Akuntansi Keuangan
Islamic Banking, Financial Accounting
Anggota | Member
Indra Kesuma Nokep:B.031-PDR07-2015
Administrasi Bisnis Business Administration
Ketua | Chairman
Anggito Abimanyu Nokep:B.031-PDR07-2015
Ekonomi Makro Macro Economics
Anggota | Member
Ismir Kamili Nokep:B.031-PDR07-2015
Audit Akuntansi Keuangan Audit Financial Accounting
Anggota | Member
Irdam Halim Nokep:B.031-PDR07-2015
Teknologi Informasi Information Technology
Anggota | Member
Widuri Meintari Kusumawati Nokep:B.031-PDR07-2015
Akuntansi Keuangan Financial Accounting
Anggota | Member