Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk
Remunerasi Direksi
a. Prosedur
Prosedur penetapan remunerasi Direksi Perseroan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 96 yang mengatur besaran gaji dan tunjangan Direksi harus
ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
Berikut tahapan-tahapan penetapan remunerasi Direksi:
1. Melakukan penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi melalui fungsi Komite
Remunerasi dan Nominasi. 2. Merumuskan besaran remunerasi dengan
mempertimbangkan kinerja anggota Direksi, Kinerja Perusahaan dan Rencana Kerja Jangka
Pendek maupun Jangka Panjang yang meliputi pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan
keuangan, faktor lain yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan, peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan perekonomian nasional.
3. Mengusulkan besaran remunerasi tersebut kepada RUPS.
b. Dasar penetapan
Dasar penetapan Remunerasi Direksi Perseroan tahun 2016 adalah Hasil Keputusan RUPS Tahunan
pada tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana dinyatakan dalam akta RUPS No. 70 bahwa Remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi maksimal AS7,2 juta.
c. Struktur remunerasi
Struktur remunerasi Direksi meliputi, gaji, tunjangan dan fasilitas.
d. Besaran remunerasi
Merujuk kepada hasil Keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan telah memberikan
total remunerasi Direksi untuk tahun 2016 sebesar AS4.945.431.
e. Hubungan remunerasi dengan kinerja Perseroan
Perseroan menyadari bahwa pemberian remunerasi dapat memotivasi pegawai termasuk Direksi dan
Dewan Komisaris untuk meningkatkan kinerja yang tinggi dan bersaing secara sehat guna mencapai
target dan tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Perseroan selalu mempertimbangkan
jenis pekerjaan, besar kecilnya risiko kerja, tingkat kesulitan kerja, kualitas dan keterampilan kerja dan
kinerja pegawai tersebut dalam menentukan besar kecilnya remunerasi pegawai.
Remunerations of the Board of Directors
a. Procedures
Procedures for the stipulation of the remuneration of Company Board of Directors are implemented
based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 Article 96, which regulates that the salary
and allowances of the Board of Directors must be stipulated by Shareholders through GMS.
Below are the stages for the stipulation of the remuneration of the Board of Directors:
1. Evaluate the performances of each member of
the Board of Directors through Remuneration and Nomination Committee function.
2. Formulate the amount of remuneration by considering the performances of the members of
the Board of Directors, Company performances and short-term as well as long-term work
plan which include income, assets, inancial conditions and capacities of and other factors
related to Company line of business, prevailing laws and regulations and national economy.
3. Propose such remuneration amount to GMS.
b. Basis for Stipulation
The basis for the stipulation of remunerations for the Board of Directors in 2016 are the Resolutions
of Annual GMS convened on 27 May 2016 as embodied in GMS Deed No. 70, which states that
the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is a maximum of US 7.2 million.
c. Remuneration Structure
Remuneration structure of the Board of Directors includes salary, allowance and facilities.
d. Remuneration amount
In reference to Annual GMS resolutions on 27 May 2016, the Company has stipulated that the total
remuneration for the Board of Directors in 2016 is in the amount of USD4,945,431.
e. Correlation between Remuneration and Company
Performance The Company realizes that remunerations may
motivate employees, including Board of Directors and Board of Commissioners, to improve performances
and engage in healthy competition to meet determined targets and objectives. Therefore the Company
always considers types of work, signiicance of occupational risks, levels of work dificulties, work
quality and skills, and employee performances in determining employee remunerations.
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk
Kebijakan Rapat Direksi
Kebijakan Rapat Direksi Perseroan diatur dalam anggaran Dasar perseroan antara lain:
a. Frekuensi rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris dilaksanakan
sekurang-kurangnya 12 kali dan 3 kali dalam setahun, namun tidak menutup kemungkinan rapat tambahan
apabila dianggap penting oleh Direksi.
b. Rapat Direksi dan Gabungan dapat dilaksanakan dengan Video Call Conference apabila ada anggota
Direksi atau Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.
c. Setiap Rapat harus didokumentasikan berupa Risalah Rapat yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
atau Inggris. d. Rapat dinyatakan korum apabila dihadiri lebih dari
50 dari jumlah Direksi danatau Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris.
e. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan atau voting dengan
catatan yang menyatakan setuju minimal 23 dari jumlah yang hadir.
Selama tahun 2016, Direksi mengadakan rapat sebanyak 12 dua belas kali dan rapat gabungan dengan Dewan
Komisaris sebanyak 3 tiga dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:
Tabel kehadiran rapat Direksi tahun 2016:
Nama Name Jabatan Title
Total Kehadiran Rapat Total Meeting
Attendance
Chin Wai Fong Direktur Utama
President Director 12
Lim Chai Hock Direktur
Director 11
Engki Wibowo Direktur
Director 5
Jenny Quantero Direktur
Director 10
Russell John Neil Direktur
Director 12
Alastair McLeod Direktur
Director 11
Low Yi Ngo Direktur
Director 5
Hermanto Suparman Direktur
Director 5
Lee Je-Hyung Direktur
Director 5
Jun Hyun-Oh Direktur
Director 6
Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo Direktur Independen
Independent Director 11
: Mengundurkan diri sejak 27 Mei 2016 Resigned since 27 May 2016
: Bergabung sejak 27 Mei 2016 Joined since 27 May 2016
Policies of the Meetings of the Board of Directors
Policies on the meetings of the Company Board of Directors are set in the Company Articles of Association.
They include:
a. Frequency of the meetings of the Board of Directors
and joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, which shall be a minimum
of 12 and 3 meetings a year respectively. However, additional meetings may be convened if deemed
necessary by the Board of Directors.
b. Board of Directors and Joint Board meetings may be
convened with videocall conference in the event of members of the Board of Directors or Commissioners
being unable to attend.
c. Each meeting must be documented into Minutes of
Meeting in Indonesian or English language.
d. Meeting is deemed to have met the quorum when attended by more than 50 of the members of the
Board of Directors andor Board of Directors and Commissioners.
e. Decisions are made by deliberation to reach a consensus andor voting, provided that a minimum of
23 of those present cast afirmative votes. During 2016, the Board of Directors held 12 twelve
meetings and 3 three joint meetings with the Board of Commissioners with attendance frequency as follows:
Attendance of Meetings of the Board of Directors in 2016:
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk Tabel kehadiran rapat gabungan antara Direksi dengan
Dewan Komisaris tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Direksi:
Nama Name Jabatan Title
Total Kehadiran Rapat Total Meeting
Attendance
Dato’ Dr Low Tuck Kwong Komisaris Utama
President Commissioner 3
Ir. Michael Sumarijanto Komisaris
Commissioner 3
Mauro Montenero Komisaris
Commissioner 2
Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto Komisaris Independen
Independent Commissioner 3
Djanadi Bimo Prakoso Komisaris Independen
Independent Commissioner 1
Ridha JM Wirakusumah Komisaris
Commissioner 1
Amir Sambodo Komisaris Independen
Independent Commissioner 2
Chin Wai Fong Direktur Utama
President Director 3
Lim Chai Hock Direktur
Director 2
Engki Wibowo Direktur
Director Jenny Quantero
Direktur Director
3 Russell John Neil
Direktur Director
3 Alastair McLeod
Direktur Director
3 Low Yi Ngo
Direktur Director
2 Hermanto Suparman
Direktur Director
1 Lee Je-Hyung
Direktur Director
1 Jun Hyun-Oh
Direktur Director
2 Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo
Direktur Independen Independent Director
1
: Mengundurkan diri sejak 27 Mei 2016 Resigned since 27 May 2016
: Bergabung sejak 27 Mei 2016 Joined since 27 May 2016
Informasi Rapat Umun Pemegang Saham RUPS
Sesuai amanat Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 bahwa setiap Perseroan terbatas
harus melaksanakan RUPS untuk mendapatkan suatu persetujuan yang tidak dapat diputuskan oleh Direksi
atau Dewan Komisaris suatu Perusahaan. Pelaksanaan RUPS diatur oleh Peraturan OJK nomor 32POJK.042014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Emiten dan Perusahaan Publik
dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan mengenal RUPS sebagai berikut :
1. RUPS Tahunan yang wajib dilaksanakan oleh Direksi
atau Dewan komisaris Perseroan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah laporan tahun buku berakhir.
2. RUPS Luar Biasa yang dapat dilaksanakan sewaktu-
waktu apabila Perseroan menghendaki persetujuan para Pemegang Saham.
Hak-hak Pemegang Saham
Hak-hak Pemegang Saham Perseroan antara lain: 1. Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat
danatau pertanyaan yang berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan mata
acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
2. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengusulkan mata acara RUPS dengan catatan:
apabila satu Pemegang Saham atau lebih yang Attendance of Joint Meetings of the Board of Directors
and Board of Commissioners in 2016 held by the Board of Directors:
Information of General Meeting Shareholders GMS
In accordance with the mandate of Limited Liability Company Law number 40 Year 2007, any Limited Liability
Company must convene GMS to obtain approval which cannot be resolved by the Board of Directors or Board of
Commissioners of a Company. GMS is convened as set forth in OJK Regulation number 32POJK.042014 dated 8
December 2014 on the Planning and Organization of GMS of Issuing and Public Companies and Company Articles
of Association. The Company acknowledges the following types of GMS:
1. Annual GMS, which must be convened annually by the Company Board of Directors or Board of
Commissioners by no later than 6 months after the ending of iscal year report.
2. Extraordinary GMS, which may be held at anytime when the Company requires the approval of the
Shareholders.
Rights of the Shareholders
The rights of Company Shareholders are, to name a few: 1. Shareholders may voice their opinions andor
questions related to the Company to the extent such opinions andor questions are related to meeting
agenda and not in conlict with Company interests. 2. Shareholders are allowed to propose GMS
agenda under the condition that one or more such shareholders represent 120 one twentieth or more
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk mewakili 120 satu per dua puluh atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan mata acara RUPS tersebut harus memenuhi
persyaratan dalam pasal 12 ayat 3 dan 4 POJK No. 32.
3. Perseroan memperkenankan Pemegang Saham yang tidak bisa menghadiri RUPS dapat diwakili oleh
kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan asli.
4. Mendapatkan informasi Perseroan melalui Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pemegang Saham dapat menggunakan hak
suaranya dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara voting, dimana setiap
saham yang dikeluarkan Perseroan mempunyai satu hak suara.
6. Berdasarkan Peraturan POJK nomor 32, Pemegang
saham juga berhak meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi danatau Dewan Komisaris
bahkan Pengadilan dengan surat tertulis. Permintaan tersebut dapat dilakukan atas permintaan seorang
atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 110 satu per sepuluh
atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah,
dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Namun Pemegang Saham yang hendak menyampaikan permintaan agar RUPS
diselenggarakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dilakukan dengan itikad baik
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS disertai dengan alasan dan
bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS
d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan
Rapat Umun Pemegang Saham Perseroan
Tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2016
di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920. Berikut hal-hal
yang telah dilakukan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan RUPS:
1. Memberitahukan rencana RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 152BR-OJKIV2016 tanggal 11 April 2016;
2. Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
kepada pemegang saham melalui surat kabar harian Media Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 April
2016, Web Bursa dan Web Perseroan; of total number of shares with valid voting rights and
such proposed agenda must comply with the terms of Article 12 paragraphs 3 and 4 of OJK Regulation No.
32.
3. The Company allows Shareholders unable to attend
GMS to be represented by their proxies by presenting valid and true copy of power of attorney.
4. Shareholders are entitled to Company Information through Information Disclosure pursuant to the
provisions of valid laws and regulations. 5. Shareholders may use their voting rights during the
adoption of resolutions with voting method. Each share issued by the Company has one voting right.
6. Based on OJK Regulation number 32, Shareholders
also have the right to ile written request for GMS to the Board of Directors andor Board of Commissioners
and even the Court. Such request may be made provided that the Shareholders constitute one or
more Shareholders who individually or collectively represent 110 one tenth or more of total shares
with valid voting rights issued by the Company, in compliance with the provisions of the Articles of
Association and laws and regulations.
However, Shareholders who intend to request GMS to be convened must ensure the request meets the
following requirements:
a. Made in good faith.
b. In consideration of Company interests.
c. In requirement of GMS Resolutions and accompanied with reasons and materials related
to the issue to be resolved in the GMS. d. Not in conlict with laws and regulations and
Company Articles of Association.
General Meeting Shareholders of the Company
In 2016, the Company has held an annual and extraordinary GMS on 27 May 2016 at the Mercantile Athletic Club,
WTC Building, 18th loor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920. Below are the actions taken by the
Company prior to and after the GMS was held:
1. Notify the plan to convene Annual and Extraordinary
GMS to OJK based on Company letter No. 152BR- OJKIV2016 dated 11 April 2016;
2. Announce Annual and Extraordinary GMS to shareholders through Media Indonesia daily
newspaper on Tuesday, 19 April 2016 and through Indonesian Stock Exchange and Company websites;
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk 3.
Pengumuman Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham melalui surat
kabar harian Media Indonesia, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, Web Bursa dan Web Perseroan.
Informasi yang sama Juga disampaikan kepada OJK berdasarkan surat Perseroan No: 232BR-
OJKV2016 tanggal 4 Mei 2016.
4. Pengumuman Ringkasan Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang
Saham Melalui surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 31 Mei 2016, Web Bursa dan Web
Perseroan. Informasi yang sama juga disampaikan kepada OJK dan IDX berdasarkan Surat Perseroan
No: 289BR-OJKV2016 tanggal 30 Mei 2016.
5. Penyampaian Akta RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan
No: 349BR-OJKVI2016 tanggal 27 Juni 2016 dan diumumkan di web Perseroan.
RUPS Tahunan tahun buku 2015 Mata Acara:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2015; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2015; 3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk Tahun 2016; 4.
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris.
Kehadiran Manajemen
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir adalah sebagai berikut:
1. Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, Komisaris Independen;
2. Djanadi Bimo Prakoso, Komisaris Independen;
3. Chin Wai Fong, Direktur Utama;
4. Engki Wibowo, Direktur;
5. Jenny Quantero, Direktur;
6. Alastair GC Mcleod, Direktur;
7. Russell John Neil, Direktur;
8. Hermanto Suparman, Direktur;
9. Je-Hyung Lee, Direktur;
10. Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo, Direktur Independen. 3.
Announce Annual and Extraordinary GMS invitations to shareholders through Media Indonesia daily
newspaper on Wednesday, 4th of May 2016, and through Indonesian Stock Exchange and Company
websites. These are also informed to OJK as per Company Letter No. 232BR-OJKV2016 dated 4
May 2016.
4. Announce Summary of Annual and Extraordinary GMS Resolutions to the Shareholders through Media
Indonesia daily newspaper on 31 May 2016 and through Indonesian Stock Exchange and Company
websites. The same information was also conveyed to OJK and IDX as per Company letter No: 289BR-
OJKV2016 dated 30 May 2016.
5. Convey Deeds of Annual and Extraordinary GMS to
OJK based on Company Letter No: 349BR-OJK VI2016 dated 27 June 2016 and announce them in
Company website.
Annual GMS for Fiscal Year 2015 Agendas:
1. Approval of Annual Report and Ratiication of Company Consolidated Financial Statement for
Fiscal Year 2015; 2. Stipulation of the Utilization of Company Net Proit for
Fiscal Year 2015; 3. Stipulation of remuneration package of Company
Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2016;
4. Appointment of Public Accountant registered with OJK to audit Company Annual Report for Fiscal Year
2016; 5.
Restructuring of the Composition of the members of the Board of Directors.
6. Restructuring of the Composition of the members of
the Board of Commissioners;
Management Attendance
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the meeting are as follows:
1. Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, Independent Commissioner;
2. Djanadi Bimo Prakoso, Independent Commissioner;
3. Chin Wai Fong, President Director;
4. Engki Wibowo, Director;
5. Jenny Quantero, Director;
6. Alastair GC Mcleod, Director;
7. Russell John Neil, Director;
8. Hermanto Suparman, Director;
9. Je-Hyung Lee, Director;
10. Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo, Independent Director.
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk
Korum dan Mekanisme RUPS Tahunan
Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 2.901.624.919 saham
atau sebesar 87,049 dari 3.333.333.500 saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
yang ditutup pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
Dalam RUPS Tahunan telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan
atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam mata acara Pertama sampai dengan
mata acara Keenam RUPS Tahunan, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang sahamkuasa pemegang
saham. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Tahunan adalah musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ satu perdua bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
RUPS Tahunan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.
Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2015.
Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan dengan musyawarah mufakat sebagai berikut:
Mata acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
Annual GMS Quorum and Mechanism
The Meeting was attended by shareholders or proxies of shareholders holding 2,901,624,919 shares or equivalent
to 87.049 of a total of 3,333,333,500 shares with valid voting rights already issued by the Company, with due
observance of Company Shareholder List closed on 3 May 2016 at 16h15 West Indonesian Time.
In AGMS, shareholders are allowed to voice questions andor opinions related to Meeting agendas. There were
no question from shareholders or their proxies from the irst to the sixth agenda of the 2016 AGMS. Decision-making
mechanism related to AGMS agendas is deliberation to reach consensus. In the event of consensus not being
reached, resolutions are adopted by voting based on
afirmative votes of more than ½ one half of total validly cast votes in AGMS. The number of abstains will be
counted as votes casted by the majority of shareholders.
Resolutions of Annual GMS for Fiscal Year 2015
Annual GMS has passed the folowing resolutions with deliberation to reach a consensus:
First Agenda :
1. To approve Company Annual Report, including the Report of the Board of Commissioners for iscal year
ending 31 December 2015;
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagaimana tertera dalam laporannya
tertanggal 31 Maret 2016;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya acquit et decharge kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas
tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan
pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta tidak bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Mata Acara Kedua:
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2015 oleh karena Perseroan mengalami kerugian.
Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2016
yaitu maksimum sebesar AS7,200,000; 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan
besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun
2016.
Mata Acara Keempat
Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
OJK dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut sesuai dengan
rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Kelima:
1. Menyetujui pengunduran diri Je-Hyung Lee dan Hermanto Suparman dari jabatan masing-masing
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya acquit et decharge dari tanggungjawab atas tindakan-tindakan pengurusan
Perseroan hingga akhir masa jabatannya;
2. Menyetujui pengangkatan Jun Hyun-Oh, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS
Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2018.
2. To ratify Company Consolidated Financial Statement
for iscal year ending 31 December 2015 which has been audited by Public Accountant Tanudiredja,
Wibisana, Rintis dan Rekan as set out in their report dated 31st March 2016;
3. to grant full release and discharge acquit et decharge
to members of the Board of Commissioners from responsibilities for supervisory actions and to members
of the Board of Directors from responsibilities for Company management actions, to the extent these
actions are relected in the Company annual report for iscal year ending on 31 December 2015 and not in
conlict with valid provisions of laws and regulations.
Second Agenda :
Approve to not distribute dividends for Fiscal Year 2015 due to Company deicit.
Third Agenda :
1. To approve the stipulation of total remuneration for the
Company Board of Commissioners and Directors for the year 2016, which is a maximum of US 7,200,000;
2. To delegate authorities to the Board of Directors in reference to prevailing regulations in the Republic of
Indonesia to determine the amount of remuneration for each member of the Company Board of
Commissioners and Directors for the year 2016.
Fourth Agenda
To approve and authorize the Companys Board of Directors to appoint a Public Accountant to audit the
Companys inancial statements for iscal year ending 31 December 2016, provided that the Public Accountant
is an Independent Public Accountant registered with the OJK, and to stipulate honorariums and other criteria for
the appointment of such public accountant in accordance with the recommendations of the Companys Board of
Directors.
Fifth Agenda
1. To approve the resignation of Je-Hyung Lee and Hermanto Suparman from their positions as Company
Board of Directors as of the closing of the Meeting and grant them full release and discharge acquit
et de charge from responsibilities for Company management actions up to the end of their term of
ofice; 2. To approve the appointment of Jun Hyun-Oh as a
Company Director as of the closing of this Annual GMS up to the closing of 2018 Annual GMS.
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk Sehingga selanjutnya susunan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2018
menjadi sebagai berikut: •
Chin Wai Fong, Direktur Utama; •
Lim Chai Hock, Direktur; •
Engki Wibowo, Direktur; •
Jenny Quantero, Direktur; •
Low Yi Ngo, Direktur; •
Russell John Neil, Direktur; •
Alastair GC. Mcleod, Direktur; •
Jun Hyun-Oh, Direktur; •
Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo, Direktur Independen.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan sehubungan dengan
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk hadir di hadapan notaris dan instansi yang
berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk
menyampaikan permohonan danatau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Keenam:
1. Menyatakan dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang berlaku efektif pada penutupan RUPS Tahunan ini;
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali :
• Dato’ Dr. Low Tuck Kwong, sebagai Komisaris
Utama; •
Ir. Michael Sumarijanto, sebagai Komisaris; •
Ir. Dr. Rozik B. Soetjipto, sebagai Komisaris Independen.
yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan
Komisaris;
3. Menyetujui pengangkatan Amir Sambodo sebagai Komisaris Independen dan Ridha DM. Wirakusumah
sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk
masa jabatan anggota Dewan Komisaris;
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan
ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut: After which the composition of the Companys Board
of Directors as of the closing of this Annual GMS up to the closing of the 2018 Annual GMS become as
follows:
• Chin Wai Fong, President Director;
• Lim Chai Hock, Director;
• Engki Wibowo, Director;
• Jenny Quantero, Director;
• Low Yi Ngo, Director;
• Russell John Neil, Director;
• Alastair GC Mcleod, Director;
• Jun Hyun-Oh, Director;
• Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo, Independent
Director 3.
To grant authority and power to the Company Board of Directors with substitution right to take any necessary
action in relation to implementation of resolutions related to the restructuring of the composition of
Company Board of Directors, including to appear before the notary and competent institutions, to
prepare and execute necessary documents, to convey
request andor notiications to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and
register with the Company Register at the Company Registration Ofice in acordance with valid laws and
regulations.
Sixth Agenda : 1. State and approve the end of the term of ofice of all
members of the Company Board of Commissioners effective as of the closing of this Annual GMS;
2. Agree to reappoint the following members:
• Dato’ Dr. Low Tuck Kwong as President
Commissioner; •
Ir. Michael Sumarijanto as Commissioner; •
Ir. Dr. Rozik B. Soetjipto as Independent Commissioner;
effective as of the closing of this Annual GMS up to the closing of Annual GMS as determined by the
Company Articles of Association for the term of ofice of the members of the Board of Commissioners;
3. Approve the appointment of Amir Sambodo as Independent Commissioner and Ridha DM.
Wirakusumah as Company Commissioner as of the closing of this AGMS until the closing of AGMS as
determined by Company Articles of Association for the term of ofice of the members of the Board of
Commissioners; Therefore the composition of the members of the
Company Board of Commissioners as of the closing of this AGMS until the closing of AGMS as determined
by Company Articles of Association become as follows:
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk •
Dato’ Dr. Low Tuck Kwong, Komisaris Utama; •
Ir. Michael Sumarijanto, Komisaris; •
Ridha DM. Wirakusumah, Komisaris; •
Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, Komisaris Independen; •
Amir Sambodo, Komisaris Independen. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan keputusan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, termasuk hadir di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan
dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan
danatau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa Mata Acara:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Kehadiran Manajemen
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, sebagai berikut:
1. Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, Komisaris Independen;
2. Amir Sambodo, Komisaris Independen;
3. Ridha DM Wirakusumah, Komisaris;
4. Chin Wai Fong, Direktur Utama;
5. Engki Wibowo, Direktur;
6. Jenny Quantero, Direktur;
7. Alastair GC Mcleod, Direktur;
8. Russell John Neil, Direktur;
9. Jun Hyun-Oh, Direktur;
10. Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo, Direktur Independen.
Korum dan Mekanisme RUPS Luar Biasa
Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 2.901.624.919 saham atau
sebesar 87,049 dari 3.333.333.500 saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
yang ditutup pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
Dalam RUPS Luar Biasa telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
danatau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara RUPS Luar Biasa. Sepanjang dalam agenda
RUPS Luar Biasa tidak terdapat pertanyaan dari pemegang sahamkuasa pemegang saham.
• Dato’ Dr. Low Tuck Kwong, President
Commissioner; •
Ir. Michael Sumarijanto, Commissioner; •
Ridha DM. Wirakusumah, Commissioner; •
Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, Independent Commissioner;
• Amir Sambodo, Independent Commissioner.
4. To grant authority and power to the Company Board of
Directors with substitution right to take any necessary action in relation to implementation of resolutions
related to the restructuring of the composition of Company Board of Commissioners, including to
appear before the notary and competent institutions, to prepare and execute necessary documents, to
convey request andor notiications to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia,
and register with the Company Register at the Company Registration Ofice in acordance with valid
laws and regulations.
Extraordinary GMS Agenda:
Amendment to Company Articles of Association
Management Attendance
Members of the Board of Directors and Commissioners present in the meeting are as follows:
1. Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto, Independent Commissioner;
2. Amir Sambodo, Independent Commissioner;
3. Ridha DM Wirakusumah, Commissioner;
4. Chin Wai Fong, President Director;
5. Engki Wibowo, Director;
6. Jenny Quantero, Director;
7. Alastair GC Mcleod, Director;
8. Russell John Neil, Director;
9. Jun Hyun-Oh, Director;
10. Ir. R. Soedjoko Tirtosoekotjo, Independent Director;
Extraordinary GMS Quorum and Mechanism
The Meeting was attended by shareholders or proxies of shareholders holding 2,901,624,919 shares or equivalent
to 87.049 of total 3,333,333,500 shares with valid voting rights already issued by the Company, with due
observance of Company Shareholder List closed on 3 May 2016 at 16h15 West Indonesian Time.
In EGMS, shareholders are allowed to voice questions andor opinions related to Meeting agendas. There were
no question from shareholdersshareholder proxies during the discussion of EGMS agendas.
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk Tata cara pengambilan keputusan terkait mata acara
RUPS Luar Biasa adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 23 bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa, sebanyak 1.414.000 saham atau
0,049 menyatakan tidak setuju, 2.900.210.919 saham atau 99,951 menyatakan setuju dan tidak terdapat
suara abstain.
Keputusan RUPS Luar Biasa
RUPS Luar Biasa dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.900.210.919 saham atau 99,951 memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 17 ayat 2 sehubungan dengan
masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagai berikut:
”Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya
sampai penutupan RUPS Tahunan ke-lima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu”.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
dan membuat Akta Notaris termasuk mengadakan perubahan danatau tambahan sehubungan dengan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani
surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Realisasi Keputusan Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Seluruh keputusan hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2016
sebagaimana di atas telah direalisasikan pada tahun 2016, termasuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana,Rintis Rekan dan pelaporan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan perubahan
anggran dasar kepada OJK, IDX dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
Decision-making mechanism related to EGMS agendas is deliberation to reach consensus. In the event of consensus
not being reached, resolutions are adopted by voting based on afirmative votes of more than 23 two thirds of total
validly cast votes in EGMS. The number of abstains will be counted as votes casted by the majority of shareholders.
Of total shares with valid voting rights present in EGMS, as many as 1,414,000 shares or 0.049 casted dissenting
votes and 2,900,210,919 shares or 99.951 casted afirmative votes, with no abstaining votes.
Extraordinary GMS Resolutions
Extraordinary GMS with majority votes of 2,900,210,919 shares or 99.951 resolved to:
1. Approve the amendment to Company Articles of Association, particularly Article 17 paragraph 2 in
relation to the term of ofice of the Company Board of Commissioners, so as to read as follows:
“Members of the Board of Commissioners are appointed by GMS for a term of ofice as of the date
of appointment until the closing of the ifth subsequent Annual GMS, without prejudice to the rights of GMS
to terminate them at any time.” 2. Grant authority and power to the Company Board
of Directors with substitution rights to state and embody such resolutions in Notarial Deed, including
to make amendments andor addendums in relation to the above amendment to Company Articles of
Association, ile relevant application for approval and notiication to competent institutions, and for these
reasons the rights to sign letters and documents and perform any actions required pursuant to the
provisions of Company Articles of Association and valid laws and regulations.
Realization of AGMS and EGMS Resolutions
All resolutions of Annual and Extraordinary GMS which were held on 27 May 2016 as set out above have been
realized in 2016, including the appointment of Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan and
the reporting of the restructuring of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as well
as the amendment to Company Articles of Association to OJK, IDX and Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia.
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk
Komite di bawah Direksi
Direksi belum membentuk Komite yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
dalam menjalankan fungsinya.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah sebuah organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada direksi Perseroan terbatas PT. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Tahun
2016, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak 5 lima orang, 2 dua diantaranya atau sekitar
40 adalah adalah Komisaris Independen. Dewan
Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Dato’ Dr. Low Tuck Kwong.
Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan pedoman kerja Dewan
Komisaris Perseroan, antara lain:
1. Wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab dan kehati-hatian. 2. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab
terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan Bayan Group pada umumnya, serta
memberi nasehat kepada Direksi. 3. Memastikan Direksi mengelola Perusahaan dengan
baik demi kepentingan terbaik Perusahaan sesuai visi, misi dan maksud serta tujuan Perseroan.
4. Mengkaji dan memberikan arahan mengenai strategi
Perseroan, rencana tindakan utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan
sasaran kerja, memantau pelaksanaan dan kinerja Perseroan dan mengawasi pengeluaran modal kerja
, akuisisiinvestasi dan divestasi.
5. Memantau efektiitas penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh wilayah
Bayan Group, termasuk proses pengungkapan dan komunikasi.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang
pun anggota Direksi, untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam
hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Wajib membentuk Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi serta dapat membentuk
komite lainnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris dan mengevaluasi kinerja atas komite- komite tersebut.
Committees under the Board of Directors
The Board of Directors has not formed a Committee to assist them in performing their duties and responsibilities
according to their functions.
Board of Commissioners
The Board of Commissioners is an organ which plays supervisory and advisory role to the Board of Directors
of a limited liability company PT. Members of the Board of Commissioners are appointed and terminated by the
GMS. In 2016, the Board of Commissioners has 5 ive members, 2 two or around 40 of which are Independent
Commissioners. The Board of Commissioners is chaired by President Commissioner, namely Dato’ Dr. Low Tuck
Kwong.
Board of Commissioners Duties and Responsibilities
The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners as set forth in the Articles of Association
and working guidelines of the Company Board of Commissioners are, to name a few:
1. Performing duties in good faith, accountability and prudence.
2. Supervising and taking responsibility for management
policies, management of Bayan Group in general, and advices to the Board of Directors.
3. Ensuring the Board of Directors competently manage
the Company for its best interests in accordance with its vision, mission, purposes and objectives.
4. Reviewing and giving directions on Company strategies, preparing main action plans, risk policies,
annual Budget and business plan, determining work objectives, monitoring Company performances and
supervising work capital expenditures, acquisitions investments and divestments.
5. Supervising the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance practices in all sites
of Bayan Group, including information disclosure and communication processes.
6. In the event of all members of the Board of Directors
being temporarily discharged and the Company having no Directors, the Board of Commissioners
must temporarily manage the Company. In such event, the Board of Commissioners has the right to
grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners on their account.
7. Forming Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and other committees to
support the effectiveness of the performance of Board of Commissioners duties and responsibilities and
evaluating the performances of such committees.
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Corporate Social Responsibility Surat Pernyataan
Statement Letter
2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk 8. Preparing reports of the Board of Commissioners
concerning its supervision and opinion of Company management by the Board of Directors and
embodying such report in Annual Report to be read out during Company Annual GMS to obtain approval
from Shareholders along with the Annual Report.
9. Responding to all reports andor studies done by the
Audit Committee which are submitted to the Board of Commissioners.
10. Responding to and giving directions for the proposals of Company Board of Directors which have been
reviewed and commented by the Audit Committee as follow-up to such proposals.
11. In certain cases, holding Annual General Meeting of Shareholders and other meetings.
Guidelines for the Board of Commissioners
Working Guidelines for the Company Board of Commissioners is based on the provisions of laws and
regulations valid in the Republic of Indonesia.
Remuneration of the Board of Commissioners
a. Procedures
