Reginald Djakarya, QIA Annual Report « PT Citra Tubindo Tbk Annual Report 2012

Komite audit minimal mengadakan rapat sebanyak 4 kali dalam setahun dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite audit. Sepanjang tahun 2012 Komite Audit telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Direktur Keuangan beserta manager bidang keuangan, Internal audit, external auditor, Sekretaris Perseroan serta Direktur anak-anak perusahaan untuk membahas antara lain pada tanggal-tanggal: Audit Committee at least must have 4 times of meeting in a year and the results of the meeting are to be made in the Minutes of Meeting and signed by the chairman and members of the audit Committee. In 2012, Audit Committee has conducted meetings with Finance Director and finance manager, Internal Auditor, External auditor, Corporate Secretary and Board of Directors of subsidiary companies to discuss among others were on: 58 Annual Report Laporan Tahunan 2012 Frekuensi Rapat Komite Audit Frequency of Audit Committees Meetings No. 1. 2. 3. 4. Tanggal Date 8 February 2012 24 April 2012 04 Sept 2012 29 Nov 2012 Kehadiran Attendance Agenda Agenda l Penelaahan kinerja keuangan kuartal ke-4 tahun 2011. l Pembahasan mengenai penempatan dana dari hutang employee benefit. l Pembahasan perkembangan operasional pelabuhan SCK. l Review 4th Quarter of 2011 financial performance. l Discuss of fund allocation from the account receivable of employee benefit. l Discussed on the operational development of SCK seaport. l Penelaahan kinerja keuangan kuartal ke-1 tahun 2012. l Pembahasan budget tahun 2012, pembahasan mengenai penjualan export maupun domestic. l Pembahasan mengenai perkembangan operasional pelabuhan SCK. l Review the 1st Quarter of 2012 financial performance. l Discuss on the 2012 Budget, export and domestic sales revenue. l Discussed on the operational development of SCK Seaport. l Penelaahan kinerja keuangan kuartal ke-2 tahun 2012. l Pembahasan mengenai peraturan Bapepam terbaru dengan pihak E Y sebagai external auditor. l Pembahasan mengenai perkembangan operasional di pelabuhan SCK dan penjualan 2 bidang tanah perairan yang baru 29 direklamasi kepada KCN. l Review the 2nd Quarter of 2012 financial performance. l Discussed on the new rules of Bapepam with E Y as external auditor. l Discussed on the operational development of SCK seaport and the sale of two piecesof land reclaimed only 29 to KCN. l Penelaahan kinerja keuangan kuartal ke-3 tahun 2012. l Pembahasan mengenai budget dan pembelian capex untuk tahun 2013. l Pembahasan mengenai peningkatan aktivitas anak perusahaan PT. Hymindo untuk pengerjaan accessories. l Pembahasan mengenai perkembangan operasional di pelabuhan SCK. l Review the 3rd Quarter of 2012 financial performance. l Discussed about budget and capex expenditure for 2013. l Discussed about the activities improvement to subsidiary company PT Hymindo to manufacture accessories. l Discussed on the operational development of SCK seaport. Keterangan: JB : Prof. J.B kristiadi, SM : Saiful Mirza, RD : Reginald Djakarya Note: JB : Prof.J.B.Kristiadi, SM : Saiful Mirza, RD : Reginal Djakarya JB 3 3 3 3 SM 7 3 3 3 RD 3 3 3 7