55 50
h Saham 200.000
50.000 99,9
50 0,1
50.050 100,0
149.950
4.000.000.000
51
No. Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham
Jumlah NominalRp Modal Dasar
14.000.000.000 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. PT Soechi Group
3.357.756.141 335.775.614.100
94,00
2. Go Darmadi
71.441.620 7.144.162.000
2,00
3. Paulus Utomo
71.441.620 7.144.162.000
2,00
4. Hartono Utomo
71.441.620 7.144.162.000
2,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
3.572.081.001 357.208.100.100
100,00 Saham dalam Portepel
10.427.918.999 1.042.791.899.900
Setoran modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Soehi Lines No. 192 tanggal 21 Juni 2013 telah dilakukan seluruhnya secara tunai oleh PT Soechi Group senilai Rp235.000.000.000 2.350.000.000
lembar saham, Go Darmadi senilai Rp5.000.000.000 50.000.000 lembar saham, Paulus Utomo senilai Rp5.000.000.000 50.000.000 lembar saham, dan Hartono Utomo senilai Rp5.000.000.000 50.000.000 lembar
saham dengan harga setoran sebesar nilai nominal Rp 100 per saham kedalam kas Perseroan.
Tahun 2014 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Doddy
Natadihardja, S.H., Notaris di Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-04800.40.20.2014 Tahun 2014
tanggal 1 Juli 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066527.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No 09.03.1.70.86232 tanggal 12 September
2014, dimana para pemegang saham menyetujui: i Meningkatkan modal dasar semula dari Rp.1.400.000.000.000,00 satu triliun empat ratus milyar Rupiah” menjadi Rp2.300.000.000.000,00 dua triliun
tiga ratus milyar Rupiah ii meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula dari Rp357.208.100.100,00 tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta seratus ribu seratus Rupiah
menjadi Rp600.000.000.000,00 enam ratus milyar Rupiah, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No. Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham
Jumlah NominalRp Modal Dasar
23.000.000.000 2.300.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. PT Soechi Group
5.640.000.000 564.000.000.000
94,00 2.
Go Darmadi 120.000.000
12.000.000.000 2,00
3. Paulus Utomo
120.000.000 12.000.000.000
2,00 4.
Hartono Utomo 120.000.000
12.000.000.000 2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.000.000.000
600.000.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 17.000.000.000
1.700.000.000.000
Setoran modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 Tanggal 30 Juni 2014 telah dilakukan seluruhnya secara tunai oleh PT Soechi Group senilai Rp228.224.385.900 2.282.243.859 lembar saham,
Go Darmadi senilai Rp4.855.838.000 48.558.380 lembar saham, Paulus Utomo senilai Rp4.855.838.000 48.558.380 lembar saham, dan Hartono Utomo senilai Rp4.855.838.000 48.558.380 lembar saham dengan
harga setoran sebesar nilai nominal Rp100 per saham kedalam kas Perseroan. Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat
Prospektus ini diterbitkan.
4. Pengurusan Dan Pengawasan
Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 19 Agustus 2014, yaitu
sebagai berikut: Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
: Paulus Utomo
Komisaris :
Johanes Utomo Komisaris Independen
: Edy Sugito
56 52
Dewan Direksi: Direktur Utama
: Go Darmadi
Direktur :
Hartono Utomo Direktur
: Pieters Adyana Utomo
Direktur :
Paula Marlina Direktur Independen
: Liem Joe Hoo
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan No.IX.I.6lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45PM2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan
Perusahaan Publik.
Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang
merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001BEI01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi: Dewan Komisaris
Paulus Utomo, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010. Selain itu menjabat juga sebagai Komisaris Utama di PT Soechi Group 2010-sekarang,
Komisaris Utama di PT Multi Ocean Shipyard 2007-sekarang, Komisaris di PT Sukses Osean Khatulistiwa Line 1999-sekarang, Komisaris Utama di PT Tria
Sumatera Corporation 1992-sekarang, dan Direktur Utama di PT Armada Bumi Pratiwi Lines 1980-sekarang. Lulus dari SMA Chung Wen di Indonesia pada tahun
1965.
Johanes Utomo, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 31 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013. Selain itu menjabat juga
sebagai Direktur di Success International Marine Pte, Ltd 2012-sekarang, Komisaris PT Armada Maritime Offshore 2012-sekarang, Direktur PT Multi Ocean
Lines 2011-sekarang, Komisaris PT Sukses Maritime Marine Line 2011- sekarang, Komisaris PT Inti Rezeki Energi 2008-sekarang, Komisaris PT Rezeki
Putera Energi 2007-sekarang, Komisaris PT Putera Utama Line 2006-sekarang, Komisaris PT Inti Energi Line 2006-sekarang, Direktur PT Tria Sumatera 2004-
sekarang. Lulus dengan gelar Bachelor of Science dengan Jurusan Computer Science dari University of Southern California di Amerika Serikat pada tahun 2004.
Edy Sugito, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus tahun 2014. Selain itu saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen pada beberapa
perusahaan terbuka, diantaranya PT Wismilak Inti Makmur Tbk 2012-sekarang, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 2012-sekarang, PT Astra Otoparts Tbk
2012-sekarang, PT Dharma Satya Nusantara Tbk 2012-sekarang, PT Trimegah Securities Tbk 2012-sekarang, PT Hero Supermarket Tbk 2012-sekarang, dan
Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia 2012-sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia 2005-
2012, Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 2002-2005, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1998-2000, Head of Operations-Associate
Director PT Bahana Securities 1997-1998, Operation Manager PT ABN Amro Asia Securities Indonesia 1994-1997, Finance Administration Manager pada
PT KOLL IPAC-Property Consultant Management 1993-1994, Corporate Accounting Manager Barito Pacific Group-Non Timber Division 1991-1993, Senior
Auditor pada Arthur Andersen Drs. Prasetio, Utomo Co. 1989-1991, Auditor pada Ernst Whinney Drs. Johan, Malonda Rekan 1987-1988. Lulus dengan
gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1991.
57 52
53
Direksi Go Darmadi, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010. Selain itu juga
menjabat sebagai Direktur Utama di PT Soechi Group 2010-sekarang, Komisaris Utama di PT Rezeki Putra Energi 2007-sekarang, Direktur di PT Multi
Ocean Shipyard 2007-sekarang, Direktur Utama di PT Sukses Osean Khatulistiwa Line 1999-sekarang, Komisaris di PT Tria Sumatra Corporation
1993-sekarang, dan Komisaris di PT Sumaputra Anindya 1987-sekarang. Direktur di PT Armada Bumi Pratiwi Lines 1980-sekarang. Lulus dengan gelar
Sarjana dari jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti pada tahun 1983.
Hartono Utomo, Direktur Operasional –Shipyard Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur di PT Soechi Group 2010-sekarang, Direktur di PT Multi Ocean
Shipyard 2007-sekarang, Komisaris di PT Sukses Osean Khatulistiwa Line 1999-sekarang, Direktur di PT Tria Sumatera 1992-sekarang, Komisaris di
PT Sumaputra Anindya 1987-sekarang, Komisaris di PT Armada Bumi Pratiwi Lines 1980-sekarang. Lulus dari SMA Andalas, di Medan, Indonesia pada tahun
1967.
Paula Marlina, Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur di Success Marlina, Pte, Ltd 2013-sekarang, Direktur di
Success International Marine Pte, Ltd. 2013-sekarang, Chief Finance Officer di PT Sukses Osean Khatulistiwa Line 2005-sekarang, dan sebelumnya pernah
menjabat sebagai General Manager di PT Sumaputera Anindya 2003-2005, Senior Tax Consultant di KPMG 2000-2003, Internship di
Novotel Hotel Soechi Medan 1999-2000, Deloitte 1999, dan Accounting di Ramada Inn 1997-1998.
Lulus dengan gelar Master in AccountingMBA dari Northeastern University di Amerika Serikat pada tahun 1999 dan gelar Business of Administration dari
University of Oregon di Amerika Serikat pada tahun 1997.
Pieters Adyana Utomo, Direktur Operasional - Shipping Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 26 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013. Selain itu juga menjabat Direktur Utama di PT Sukses Maritime Line 2013-sekarang, Komisaris di
PT Armada Maritime Offshore 2011-sekarang, Komisaris Utama di PT Utama Raya Abadi 2009-sekarang, Komisaris Utama di PT Rezeki Sumber Gas
2008-sekarang, Komisaris Utama di Putra Utama Line 2006-sekarang, dan Komisaris di PT Inti Energi Line 2006-sekarang. Lulus gelar Bachelor dengan
jurusan Business Administration di University of Wisconsin-Madison di Amerika Serikat pada tahun 2009.
58 54
Liem Joe Hoo, Direktur Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Global Multimedia Optima
Dec 2012-Sekarang, General Manager Business Development di PT Sukses Osean Khatulistiwa Line 2006- Dec 2012, General Manager Finance
Accounting di PT Sukses Osean Khatulistiwa Line 1999-2006, Manager Accounting Finance di PT Armada Bumi Pratiwi Lines 1994-1999, Manager
Accounting di PT Sumaputra Anindya 1991-1994, Wakil Direktur di PT Taruna Mekar Sakti 1990 – 1991, Manager Accounting Finance di PT Ekamitra
Jayatama 1988-1990, Chief Accountant di PT Harum Inti Manis 1984-1988, dan Cost Accounting Supervisor di PT Djayanti group 1982-1984. Lulus gelar
Sarjana dengan jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1992.
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS
tahunan, dan dibayarkan secara bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.
dalam rupiah Uraian
30 Juni 2014 31 Desember
2013 2012
2011
Direksi 946.437.350
2.235.960.450 67.202.050
Dewan Komisaris 382.358.800
972.235.900 67.340.650
Total 1.328.796.150
3.208.196.350 134.542.700
keterangan : tidak ada kompensasi untuk dewan Komisaris dan Direksi
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Berdasarkan Surat Keputusan No 11SLLGLVIII2014 tanggal 21 Agustus 2014, Perseroan telah menunjuk
Paula Marlina, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan No.IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63PM1996 tanggal 17 Januari 1996, mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:
-
mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; -
memberikan pelayanan kepada Masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan
pelaksanaannya; -
sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK serta Masyarakat. Alamat Sekretaris Perusahaan
: Plaza Marein, Lt. 21, Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia.
No. Telephone : +62 21 5793 6883
Faksimile : +62 21 5793 6833
Alamat E-Mail : corsecsoechi.com
Komite Audit Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit PT Soechi Lines Tbk tertanggal 21 Agustus 2014 No.13SLLGLVIII2014 dan Piagam Komite Audit PT. Soechi Lines Tbk, tertanggal 21 Agustus 2014, yang
diketuai oleh Edy Sugito dan beranggotakan sebagai berikut : Drs. Herbudianto, AK
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Selain itu Saat ini juga menjabat sebagai
Komite Audit PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 2013-sekarang, Komite Audit PT. Lippo Karawaci Tbk 2013-sekarang, Komite Audit PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk Nop 2012-sekarang, Komite Audit
PT Supra Boga Lestari Tbk Nop 2012 – sekarang, Komisaris Independent pada PT Lippo Securities, Tbk 2013-sekarang, Komisaris Independen PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk Nop 2012 – sekarang.
59 54
50 50
50 ris
00 00
50
50 50
00
55
Dumaria Louise Togina Pohan, CPA Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 38 tahun.
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014. Selain itu Saat ini juga berprofesi sebagai partner pada Auditor Independent Consultant 2013-sekarang, Audit Manager Morison International
2010-2013, Finance Manager Lutheran World Relief Januari 2006- April 2009, Senior Auditor Ernst Young Agustus 1999-Januari 2006.
Unit Internal Audit Perseroan telah membentuk Piagam Internal Audit yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan
kemudian telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan nomor 003DIRSLIX13 pada tanggal 1 September 2013.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002DIRSLVIII13 tanggal 30 Agustus 2013 mengenai pembentukan dan pengangkatan KetuaInternal Audit, yaitu:
Ketua
: Stephanie Anindya Utomo Fungsi Internal Audit ini adalah:
1. Membantu direktur utama dalam pemeriksaanaudit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta memberikan konsutasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tenggungjawab secara efektif
dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan. 2. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pemeriksaanaudit terhadap jalannya system pengendalian intern sesuai kebijakanperaturan perusahaan.
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur 3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang;
a. Administrasi dan keuangan b. Operasional dan pemasaran
c. Investasi d. SDM
e. Kegiatan Perusahaan lainnya
4. Melakukan pengujian dan penilain atas laporan berkala unit-unit kerja perusahaan. a. Informasi penting yang terjamin keamanannya
b. Pengendalian informasi berjalan dengan efektif c. Penyajian laporan memenuhi peraturan perusahaan dan perundang-undangan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap kegiatan usaha dan ssstemkebijakanperaturan yang sesuai perkembangan perusahaan.
6. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Komite Audit.
5. Sumber Daya Manusia
