Laporan Tahunan
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
80
Saat ini, Ketua Komite Audit Perseroan dijabat oleh Edward Simangunsong, yang telah menjabat sejak 18 Juni 2009.
Proil Edward Simangunsong dapat dilihat pada proil Dewan Komisaris.
Anggota Komite Audit, Alfred Natsir, menjabat sejak 6 Juni 2014 yang juga adalah Komisaris Independen Perseroan.
Proil Alfred Natsir juga dapat dilihat pada proil Dewan Komisaris. Anggota lainnya adalah Ardi Dharmono yang
menjabat sejak 15 November 2015. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Akademi Teknik Surabaya, Fakultas
Teknik Sipil pada tahun 1976, serta berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Perbankan.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit
adalah: 1. Memberikan pendapat profesional yang independen
kepada Dewan Komisaris atas laporan yang disampaikan oleh Direksi;
2. Mengidentiikasi hal-hal
yang menyangkut:
laporan keuangan, pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, serta dugaan adanya
penyimpangan atas keputusan Direksi, dan hal lain yang menyangkut kinerja operasional Perseroan;
3. Menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Sepanjang tahun 2015, program-program penting yang
telah direalisasikan Komite Audit adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas Komite Audit
Telah melaksanakan evaluasi tahunan terhadap Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai
panduan fungsi pengawasan
2. Internal Audit
• Telah melakukan pembahasan hasil audit yang spesiik secara berkala;
• Telah menyetujui rencana kerja audit internal tahun 2015;
• Telah melakukan evaluasi tahunan hasil kerja audit internal tahun 2015
3. External Audit:
• Telah melakukan proses seleksi Auditor Eksternal untuk tahun buku 2015;
• Telah mengikuti pelaksanaan audit 2014 dan mengadakan pertemuan dengan KAP yang telah
ditunjuk mengenai garis besar permasalahan dan realisasi rencana audit;
• Telah melakukan evaluasi perbaikan dari hasil temuan auditor eksternal.
4. Tata Kelola Keuangan :
• Telah menelaah informasi keuangan secara berkala dan hasil audit akhir tahun;
• Telah menelaah efektivitas internal control yang baik;
• Telah menelaah kebijakan akuntansi Perseroan; • Telah menelaah risiko penurunan nilai aktiva
Currently, Chairman of the Company’s Audit Committee is assigned to Edward Simangunsong who has served since
June 18, 2009. Edward Simangunsong’s proile can be found on the proile of Board of Commissioners.
Alfred Natsir has served as Audit Committee member since Juni 6, 2014. He is also the Company’s Independent
Commissioners, so his proile can been found on the proile of Board of Commissioners. The other member is Ardi
Dharmono who has served since November 15, 2015. He completed his study at Engineering Academy of Surabaya,
Faculty of Civil Engineering in 1976, with experience of more than 20 years in banking.
Duties and Responsibility of Audit Committee In general, duties and responsibilities of Audit Committee
is: 1. To provide independent professional opinions to the
Board of Commissioners regarding the report submitted by Board of Directors;
2. To identify all matters concerned with inancial statements, internal control, compliance level toward
regulations, as well as potential frauds over the decisions made by Board of Directors, and other issues
related with Company’s operational performance; 3. To implement principles of Good Corporate Governance.
Executive Report of Audit Committee Activities Throughout the year 2015, Audit Committee has executed
some important programs as follows: 1. Effectiveness of Audit Committee
Has conducted annual evaluation toward Implementation Guidelines for Audit Committee as a guide of supervisory
function
2. Internal Audit:
• Has periodically discussed speciic audit results; • Has approved the internal audit work plan for 2015;
• Has conducted annual evaluation on internal audit implementation for 2015
3. External Audit:
• Has conducted selection process on External Auditor for iscal year 2015;
• Has followed audit implementation for 2014 and held a meeting with the appointed Public Accountant
concerning with general problems and realization of audit plans;
• Has conducted constructive evaluation from external auditor’s indings.
4. Financial Governance :
