Menyusun Konteks Tritoto Harwono Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

168 Laporan Tahunan 2016 Annual Report Rencana tindak lanjut risiko yang berada di luar kewenangan Vice President yang bersangkutan yang merencanakan tindak lanjut risiko harus diusulkan kepada atasan yang terkait atau kepada Unit Kerja terkait yang membawahinya untuk mendapatkan keputusan. Pengambil keputusan yang terkait harus segera memutuskan tindak lanjut yang perlu dilakukan atas risiko. Keputusan disampaikan kepada pengusul tindak lanjut. Usulan rencana tindak lanjut Formulir f yang telah mendapat persetujuan harus segera dilaksanakan oleh Unit Kerja terkait. 2 Daftar Risiko Formulir a beserta dokumen penunjang berupa Kertas Kerja Asesmen Risiko Formulir b, c dan d dan Daftar Rencana Tindak-Lanjut Risiko Formulir f yang juga memuat informasi mengenai status progress Rencana Tindak Lanjut dari masing-masing risiko, beserta dokumen penunjang berupa Kertas Kerja Rencana Tindak-Lanjut per Risiko Formulir e harus dikirimkan kepada Divisi yang menangani Enterprise Risk Management 3. Proses Penunjang a. Melakukan Kaji-Ulang Daftar Risiko Masing-masing Unit Kerja di Kantor Pusat, Cabang termasuk SPI penyusun dan pemilik Daftar Risiko secara berkala harus melakukan kaji-ulang Daftar Risiko yang disusunnya. Tujuan kaji-ulang adalah untuk memutakhirkan Daftar Risiko sesuai dengan perkembangan. Kaji-ulang ini dilakukan dengan melaksanakan asesmen ulang atas risiko. Kaji-ulang Daftar Risiko secara berkala untuk masing- masing Unit Kerja di Kantor Pusat, Cabang dan Unit Bisnis Khusus termasuk SPI harus dilakukan di dalam Rapat Penilaian Risiko: a Secara berkala: Untuk Unit Penunjang Unit non Usaha Berdasarkan KD.47HK.001ASDP-2012, pengiriman dokumen kaji-ulang risiko setiap 6 enam bulan sekali. Untuk Unit Utama Unit Usaha Berdasarkan KD.47 HK.001ASDP-2012, pengiriman dokumen kaji-ulang risiko setiap 3 tiga bulan sekali. Risk follow-up plan beyond the related Vice President authority who planned the risk follow-up shall be proposed to realted supervisor or related Unit who supervised the risks to take decision. Related decision-maker shall decide necessary risk follow- up. The decision will be disseminated to the follow-up proposer. Follow-up plan Form f that had ben approved shall be executed immediately by related Unit. The Risk List Form a altogether with supporting documents such as Risk Assessment Work Sheet Form b, c and d and List of Risk Follow-Up Plan form f that also discloses information about Follow-Up pLan progress status of every risk, altogether with supporting documents such as Follow-Up Plan Work Sheet Form e to be delivered to Division that handles the Enterprise Risk Management. Supporting Process a. Review Risk List in every Work Unit at Head Office, Branch Office, including SPI Risk Owner and Risk List Owner periodically have to peform Review on the prepared Risk List. Objective of the review is to update Risk List based on actual condition. The review is done by doing risk assessment review. Periodic Risk List Review for each Unit at Head Office, Branch Office and Special Business Unit including SPI have to be done in the Risk Assessment Meeting: a Periodic: For Supporting Unit Non-Business Unit referring to KD.47HK.001ASDP-2012,Risk review document delivery is every 6 six months. For Main Unit Business Unit referring to KD.47HK.001 ASDP-2012, the risk review document delivery is every 3 three0 months.