Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi tahun 2013 No.
Direksi jumlah Rapat
Kehadiran Ketidakhadiran
hadir
1 Zulkili Zaini
12 11
1 92
2 Riswinandi
53 47
6 89
3 Abdul Rachman
53 48
5 91
4 Sentot A. Sentausa
53 47
6 89
5 Budi G. Sadikin
53 47
6 89
6 Ogi Prastomiyono
53 49
4 92
7 Pahala N. Mansury
53 46
7 87
8 Fransisca N. Mok
53 47
6 89
9 Sunarso
53 45
8 85
10 Kresno Sediarsi
53 47
6 89
11 Royke Tumilaar
53 37
16 70
12 Hery Gunardi
53 36
17 88
Masa Jabatan sebagai Direktur Utama berakhir setelah penutupan RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013 Menjadi Direktur Utama setelah penutupan RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013, dan efektif sejak tanggal 31 Juli 2013 sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.1535GBIDPIPRahasia tanggal 31 Juli 2013
Menjadi Direktur setelah penutupan RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013, dan dan efektif sejak tanggal 27 Juni 2013 sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.1516GBIDPIPRahasia tanggal 27 Juni 2013
Senior Executive Vice President SEVP
Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat mengangkat seorang SEVP untuk mengepalai Direktorat. Pada saat ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR122014 tanggal 9 Januari 2014,
terdapat 4 orang SEVP, sebelumnya disebut EVP Coordinator sebagai berikut:
I. SEVP change Management Oice
1 Kebijakan dan Strategi a Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi, pemutakhiran, serta sosialisasi kebijakan tugas
Direktorat Change Management Oice. b Memimpin dan mengarahkan perumusan business plan serta action plan jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan Perseroan. 2 Kegiatan Operasional
a Memimpin dan mengarahkan evaluasi terhadap para calon legal, inancial dan valuation specialist. b Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan reorganisasi pembentukan SBU dalam Direktorat maupun
dengan unit lain di Bank Mandiri. c Melakukan koordinasi implementasi reorganisasi pembentukan SBU dengan konsultan manajemen.
d Merekomendasikan implikasi reorganisasi pembentukan SBU pada kebijakan Human Resources serta penyelarasan tenaga kerja yang dibutuhkan.
e Memonitor dan mengarahkan program aliansi strategis, Corporate culture dan branding agar implementasinya dapat diselesaikan tepat waktu, eisien dan memberi manfaat yang sesuai.
f Memimpin penyusunan analisa studi kelayakan dan project brief termasuk analisa proitabilitas potensi
sinergi program aliansi strategis antar business unit. g Memimpin dan mengkoordinasi inisiatif strategis baik dari sisi waktu, biaya dan realisasi manfaat sesuai
dengan project charter. h Memimpin inisiatif yang berhubungan dengan pertumbuhan anorganik merger akuisisi.
3 Sumber Daya Manusia Memimpin dan mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia SDM di bawah koordinasi Direktorat
Change Management Oice termasuk mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasirotasi, pembinaan dan pelatihan melalui koordinasi dengan Direktur Bidang Compliance Human Capital.
II. SEVP consumer finance
1 Kebijakan dan Strategi a Memimpin dan mengarahkan kebijakan, strategi, pemutakhiran, serta sosialisasi dan perumusan
kebijakan dalam bidang Consumer Finance. b Memimpin dan mengarahkan penyusunan business plan serta action plan jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang Direktorat Consumer Finance agar sejalan dengan kebijakan Perseroan. 2 Kegiatan Operasional
a Memimpin dan mengkoordinir implementasi kebijakan serta strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Consumer Finance untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
secara komprehensif. b Mengarahkan dan mensupervisi group-group di bawahnya serta anak perusahaan yang menjadi
tanggung jawabnya secara berkesinambungan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing agar sejalan dengan kebijakan Perseroan, serta menangani persaingan pasar
dalam bidang Consumer Finance.
c Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan pasar yang berkaitan dengan bidang Consumer Finance.
d Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk-produk Consumer Finance yang terbaik, dan memastikan bahwa pengembangan serta penawaran tersebut
merupakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. e Memimpin dan mengkoordinasi pengaturan produk Consumer Finance secara agresif dengan
mengindahkan kebijakan Perseroan dan prinsip kehati-hatian. f
Memimpin dan mengkoordinasi secara efektif promosi produk-produk Consumer Finance sesuai dengan riset pasar dan segmen nasabah.
g Memimpin dan mengarahkan front liner marketers untuk dapat menjalankan prosedur kerja sesuai dengan Standar Prosedur yang telah ditetapkan dalam bidang Consumer Finance.
3 Sumber Daya Manusia Memimpin dan mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia SDM di bawah koordinasi bidang
Consumer Finance, termasuk mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasirotasi, pembinaan, dan pelatihan melalui koordinasi dengan Direktur Bidang Compliance dan Human Capital.
III. SEVP Internal Audit
