Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Risk Management committee NO
Nama jumlah Rapat
jumlah Kehadiran
jumlah Ketidakhadiran
Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBERS
1 Riswinandi
7
6 1
86 2
Sentot A. Sentausa
7
7 100
3 Pahala N. Mansury
7
6 1
86 4
Kresno Sediarsi 7
6 1
86 5
Ventje Rahardjo
7
7 100
NON PERMANENT VOTING MEMBERS
6 Budi G Sadikin
7 Abdul Rachman
8 Sunarso
1
1 100
9 Fransisca N. Mok
1
1 100
10 Royke Tumilaar
3 3
100 11
Hery Gunardi
5
3 60
12 Tardi
1
1 100
PERMANENT NON-VOTING MEMBER
13 Ogi Prastomiyono
7
7 100
INVITEE
14 Riyani T. Bondan
4
2 2
50
jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan
4. huMAN cAPITAL POLIcY cOMMITTEE
Human Capital Policy Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1712013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan human
capital Perseroan;
Tugas dan tanggung jawab human capital Policy committee
HCPC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Membahasmerekmomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan
human capital; 2. Menetapkan arahan strategis dan oeprasional pengelolaan human capital, termasuk budaya dan nilai
perusahaan; 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana
Pensiun Lemabaga Keuangan “DPLK”, Dana Pensiun Bank Mandiri “DPBM”, Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak;
4. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Indormasi Human Capital; 5. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan pelatihan human
capital sesuai kebutuhan bisnis Perseroan; 6. Menetapkan individual performance management rewards, talent succession management serta
employee relations; 7. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen human capital;
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan human capital yang bersifat strategis Dalam kapasitasnya sebagai komite, HCPC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas
nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Pada Tahun 2013 human capital Policy committee telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pembahasan Usulan dan Keputusan Agenda Remunerasi dan Tantiem, dan Pengurus RUPS tahun buku 2012 PT. Bank Harapan Sinar Bali BSHB
2. Pembahasan Usulan dan Keputusan Agenda Remunerasi dan Tantiem, dan Pengurus RUPS tahun buku 2012 PT. Mandiri Tunas Finance MTF
3. Pembahasan Usulan dan Keputusan Agenda Remunerasi dan Tantiem, dan Pengurus RUPS tahun buku 2012 PT. Axa Mandiri Financial Services AMFS
4. Pembahasan Usulan dan Keputusan Agenda Remunerasi dan Tantiem, dan Pengurus RUPS tahun buku 2012 PT. Bank Syariah Mandiri BSM
5. Pembahasan Usulan dan Keputusan Agenda Remunerasi dan Tantiem, dan Pengurus RUPS tahun buku 2012 PT. Mandiri Manajemen Investasi
6. Pembahasan Usulan dan Keputusan Agenda Remunerasi dan Tantiem, dan Pengurus RUPS tahun buku 2012 PT. Mandiri Axa General Insurance
7. Pemberian Apresiasi dan Retention bagi Pengurus PT. Mandiri Sekuritas 8. Flexible Working Hours Flexi Time
9. Kebijakan Lembur 10. Jalur Karir Pegawai Security Organik
11. Penambahan Beneit untuk Fasilitas Kesehatan Wanita 12. Penetapan gaji Direksi PT. Axa Mandiri Finance services dan PT. Mandiri Axa General Insurance tahun 2013
13. Usulan Kebijakan Flexibel Beneit 14. Up date Pelaksanaan Fexitime
15. Usulan Perbaikan Penilaian Pegawai 16. Usulan Perbaikan Program Kriya Mandiri
17. Alokasi Biaya Training Pegawai
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat human capital Policy committee: Nama
jumlah Rapat Kehadiran
Ketidakhadiran Kehadiran
PERMANENT VOTING MEMBER
Budi G. Sadikin 6
6 100
Riswinandi 6
6 100
Ogi Prastomiyono 6
6 100
Hery Gunardi 6
6 100
NON-PERMANENT VOTING MEMBER
Abdul Rahman 1
1 100
Sentot A. Sentausa 3
3 100
Fransisca N. Mok 3
3 100
Sunarso 2
2 100
Ventje Rahardjo 4
4 100
Tardi 2
2 100
Riyani T. Bondan 3
3 100
Pahala N. Mansury 3
3 100
Kresno Sediarsi 2
2 100
Jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan
komite di bawah direksi komite di bawah direksi
Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
5. INfORMATION TEchNOLOGY cOMMITTEE
