Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
5. INfORMATION TEchNOLOGY cOMMITTEE
Information Technology Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1722013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui
penetapan ISP, IT strategic project dan strategi pengamanan IT;
Tugas Information Technology committee adalah:
a Menetapkan IT Strategic Plan ISP Bank Mandiri Perseroan. b Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources.
c Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya. d Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
e Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT dan manajemen risiko penggunaan IT. f Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh DIreksi.
g Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan system IT yang
bersifat strategis. h Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan
investasi bidang IT termasuk perusahaan anak. i Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal
yang bersifat IT operasional. Dalam kapasitasnya sebagai komite, ITC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama
Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Pada tahun 2013 IT committee telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan pendelegasian Kewenangan pada SPO Teknologi Informasi. 2. Persetujuan atas Usulan Anggaran Inisiatif Strategis IT 2013 Tier 2 dan Review Pengelolaan Inisiatif Strategis
IT. 3. Review Anggaran Inisiatif IT 2013 dan Persetujuan atas Usulan Penyesuaian Anggaran Inisiatif IT 2013,
Persetujuan Kebijakan Pembebanan Anggaran akibat Selisih Kurs 2013. 4. Review Investasi IT 2013.
5. Persetujuan atas Usulan Anggaran Investasi 2014.
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Information Technology committee NAMA
jumlah Rapat
jumlah Kehadiran
jumlah Ketidakhadiran
Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBER
Budi G. Sadikin 3
3 100
Riswinandi 4
4 100
Sentot A. Sentausa 4
4 100
Pahala Nugraha Mansury 4
4 100
Kresno Sediarsi 4
4 100
Ventje Rahardjo 4
3 1
75
NON-PERMANENT VOTING MEMBER
Abdul Rachman 4
1 3
25 Fransisca N. Mok
3 2
1 66.7
NAMA jumlah
Rapat jumlah
Kehadiran jumlah
Ketidakhadiran Kehadiran
Sunarso 4
1 3
25 Royke Tumilaar
4 2
2 50
Tardi 4
3 1
75 Hery Gunardi
3 3
PERMANENT NON-VOTING MEMBER
Ogi Prastomiyono 4
4 100
per 7 Juni 2013, Direktur Utama menjabat sebagai Non-Permanent Voting Member Direktur Compliance Human Capital dapat mendelegasikan fungsi Direktur Kepatuhan kepada Group Head Compliance
6. cAPITAL SuBSIDIARIES cOMMITTEE
Kategori