RETAIL AND SuPPORT EXEcuTIVE cOMMITTEE RSEc

Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk.

1.4. Risk capital committee - Operational Risk committee Rcc-ORc

RCC-ORC adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menyusun, membahas dan merekomendasikan kebijakan operasional Bank Mandiri, kebijakan transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi Nasabah. frekuensi Rapat Tingkat Kehadiran NO NAMA jumlah Rapat jumlah Kehadiran jumlah Ketidakhadiran Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBERS 1 Zulkili Zaini 1 1 100 2 Riswinandi 1 1 100 3 Sentot A. Sentausa 1 1 100 4 Pahala N. Mansury 1 1 100 5 Kresno Sediarsi 1 1 100 NON PERMANENT VOTING MEMBERS 6 Abdul Rachman - - - - 7 Budi G. Sadikin 1 1 100 8 Sunarso 1 1 100 9 Fransisca N. Mok 1 1 100 10 Royke Tumilaar - - - - 11 Mansyur S. Nasution - - - - 12 Ventje Rahardjo - - - - PERMANENT NON-VOTING MEMBERS 13 Ogi Prastomiyono 1 1 1 100 Invitee 14 Riyani T. Bondan - - - - jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan Pada tahun 2013 periode Januari 2013 – 6 Mei 2013 RCC-ORC telah melakukan pembahasan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyetujui SPO Segmentasi dan Pengelolaan Nasabah 2. Menyetujui penyempurnaan SP PKBL 3. Menyetujui penyempurnaan SPO Perkreditan CO – Retail

2. RETAIL AND SuPPORT EXEcuTIVE cOMMITTEE RSEc

RSEC adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi produk dan pengembangan atau aktiitas dalam bidang retail meliputi Micro and Retail Banking, Consumer Finance and Bussiness Banking serta menetapan standarisasi dan strategi terkait ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, general services and real estate yang bersifat bankwide. frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Nama jumlah Rapat Kehadiran Ketidak hadiran Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBERS Budi G. Sadikin 5 5 100 Sentot A. Sentausa 6 6 100 Pahala N. Mansury 6 6 100 Kresno Sediarsi 6 6 100 Mansyur S. Nasution 1 1 100 Hery Gunardi 4 4 100 Tardi 2 2 100 Ventje Rahardjo 6 6 100 NON PERMANENT VOTING MEMBERS Sunarso 2 2 100 Royke Tumilaar 1 1 100 PERMANENT NON-VOTING MEMBERS Ogi Prastomiyono 6 6 100 jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan Tugas dan Tanggung jawab Retail Support Executive committee membantu Direksi dalam menjalankan fungsi yang meliputi : 1. Menetapkan strategi dan prosedur produk dana, kredit dan jasa atau aktivitas bidang retail yang meliputi Micro Retail Banking, Consumer Finance dan Business Banking dalam bentuk Manual Produk atau Standar Prosedur Kredit SPK termasuk pengembangan serta perubahannya. Pengelolaan dan supervisi Business Banking tetap berada di bawah Direktorat Commercial Business Banking. 2. Melakukan kajian, menetapkan dan monitoring inisiatif strategis bidang retail antara lain Manual ProdukSkim Proyek yang meliputi Micro Retail Banking, Consumer Finance dan Business Banking termasuk pengadaan barang dan jasa, general services dan real estate yang bersifat bankwide. 3. Menetapkan dan memutuskan masalah-masalah yang bersifat lintas Direktorat terkait dengan Performance Management System PMS melalui koordinasi dengan Direktur Bidang terkait. 4. Membahas dan memutuskan pengembangan bisnis terkait dengan aliansi yang bersifat lintas Committee dengan mengundang Direktur BidangEVP Koordinator dan Group Head terkait. 5. Melakukan pembahasan bersifat strategis dalam ruang lingkup Retail, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembahasan untuk perusahaan anakentitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan. komite di bawah direksi komite di bawah direksi Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pada tahun 2013 periode jan – 6 Mei 2013 RSEc telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberikan persetujuan Produk atau Aktivitas Baru PAB dan arahan atas : - Usulan Penerbitan Mandiri Visa Distribution Card Tirta Amarta - Usulan Penerbitan Kartu Kredit Co-brand Bank Sulselbar 2. Memberikan persetujuan dan arahan atas : - Usulan Manual Produk Mandiri Deposito on Call - Usulan Manual Produk e-Money - Usulan Manual Produk Mandiri TabunganMU - Usulan Revisi Manual Produk Kredit Segmen Konsumer Kecuali Kartu Kredit 3. Memberikan persetujuan dan arahan atas : - Usulan Pilot Project Proses Kredit Business Banking untuk Limit di Atas Rp 200 juta - Rp 500 juta dengan Menerbitkan Memorandum Prosedur - Usulan Perubahan Alur Proses Pilot Project Proses Pemberian Kredit Usaha Mikro KUM dan Penanganan Kredit Bermasalah dan Penerbitan Memorandum Prosedur

3. WhOLESALE EXEcuTIVE cOMMITTEE WEc