Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Dalam kapasitas sebagai komite, ALCO tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh tindakan
untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
Sejak periode 7 Mei 2013 sampai dengan saat ini penyelenggaraan Rapat ALCO, telah dilakukan pembahasan hal-hal sbb:
1. funding
Dalam rangka pengelolaan likuiditas Bank Mandiri, ALCO telah melakukan berbagai kajian dan menetapkan perubahan suku bunga counter Deposito Rupiah, Tabungan Valuta Asing, special rate Deposito Rupiah dan
Valas, special rate Giro Rupiah dan Valas dan Giro Premier Rupiah.
2. Kredit
Terkait suku bunga kredit, ALCO melakukan kajian dan mengambil keputusan mengenai: • Suku Bunga Kredit Rupiah
• Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit SBDK, dan • Suku Bunga Kredit Berbunga Tetap Fixed Rate Loan Rupiah.
3. Limit Pengelolaan Risiko Portofolio Banking Book
Meliputi Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga, dan Risiko Nilai Tukar
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Asset Liabilities committee NO
Nama jumlah
Rapat jumlah
Kehadiran jumlah
Ketidakhadiran Kehadiran
PERMANENT VOTING MEMBERS ALcO
1 Budi G. Sadikin 11
10 1
91 2 Riswinandi
11 11
100 3 Abdul Rachman
11 10
1 91
4 Sentot A. Sentausa 11
9 2
82 5 Hary Gunardi
11 8
3 73
6 Pahala N. Mansury 11
9 2
82 7 Fransisca N. Mok
11 11
100 8 Sunarso
11 8
3 73
9 Royke Tumilaar 11
10 1
91 10 Tardi
11 10
1 91
PERMANENT NON - VOTING MEMBERS ALcO
11 Ogi Prastomiyono 11
11 100
jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan
2. BuSINESS cOMMITTEE
Business Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR1742013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara
terintegrasi, pengaturan produk danatau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektiitas marketing communication dalam bidang wholesale dan retail banking.
TuGAS DAN TANGGuNG jAWAB BuSINESS cOMMITTEE Bc
BC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Perseroan
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk,
prosedur terkait, tarif, infrastruktur sarana prasarana serta teknologi pendukung bisnis 3. Membahas dan menetapkan strategi bisnis dengan anchor client Perseroan
4. Memantau dan mengevaluasi hasil kinerja inisiatif strategis bisnisproyek 5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja
Perseroan dan aliansi dengan perusahaan anak 6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal
yang bersifat bisnis operasional Dalam kapasitasnya sebagai komite, BC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama
Perseroan melakukan pengikatan atau menanfatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan saat ini, BC telah menetapkan berbagai hal termasuk: 1. Program Peningkatan Giro;
2. MP Mandiri Conirmed LCSBLCSKBDN; 3. MP Trade Financing kepada Koresponden;
4. MP Mandiri Forfeiting; 5. MP Bank to Bank Export Bills Discounting;
6. MP Fasilitas Intraday Overnight; 7. MP Giro KIK Kontrak Investasi Kolektif;
8. Program Peningkatan Penyelarasan Monitoring KPI terkait Giro; 9. Kajian Bisnis Kredit Ketahanan Pangan Energi;
10. Kajian Bisnis Kredit Usaha Rakyat; 11. Kajian Bisnis Mandiri Showroom Financing;
12. Kajian Bisnis Mikro; 13. Kajian Bisnis Pembiayaan kepada BPR;
14. Strategi Giro; 15. Peningkatan Low Cost Fund melalui Program BG Akhir Tahun;
16. Revisi MP Tabungan Valas
komite di bawah direksi komite di bawah direksi
Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Business committee NO
Nama jumlah Rapat
jumlah Kehadiran
jumlah Ketidakhadiran
Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBERS
1
Budi G. Sadikin 3
1 2
33 2
Riswinandi 3
3 100
3 Sunarso
3 3
100 4
Hery Gunardi 3
2 1
67 5
Abdul Rachman 3
2 1
67 6
Sentot A. Sentausa 3
2 1
67
NON PERMANENT VOTING MEMBERS
7 Fransisca N. Mok
3 2
1 67
8 Royke Tumilaar
3 2
1 67
9 Kresno Sediarsi
3 2
1 67
10 Pahala N. Mansury
3 1
2 33
11 Ventje Rahardjo
3 3
12 Tardi
3 2
1 67
PERMANENT NON - VOTING MEMBERS
13 Ogi Prastomiyono
3 1
2 33
INVITEE
14 Riyani T. Bondan
3 2
1 67
jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan
3. RISK MANAGEMENT cOMMITTEE
