Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Business committee NO
Nama jumlah Rapat
jumlah Kehadiran
jumlah Ketidakhadiran
Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBERS
1
Budi G. Sadikin 3
1 2
33 2
Riswinandi 3
3 100
3 Sunarso
3 3
100 4
Hery Gunardi 3
2 1
67 5
Abdul Rachman 3
2 1
67 6
Sentot A. Sentausa 3
2 1
67
NON PERMANENT VOTING MEMBERS
7 Fransisca N. Mok
3 2
1 67
8 Royke Tumilaar
3 2
1 67
9 Kresno Sediarsi
3 2
1 67
10 Pahala N. Mansury
3 1
2 33
11 Ventje Rahardjo
3 3
12 Tardi
3 2
1 67
PERMANENT NON - VOTING MEMBERS
13 Ogi Prastomiyono
3 1
2 33
INVITEE
14 Riyani T. Bondan
3 2
1 67
jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan
3. RISK MANAGEMENT cOMMITTEE
Risk Management Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1702013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam membahas dan merekomendasikan
kebijakan dan prosedur selain human capital serta memantau proil dan mengelola seluruh risiko Perseroan;
TuGAS DAN TANGGuNG jAWAB RISK MANAGEMENT cOMMITTEE RMc
Risk Management Committee memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Membahas merekomendasikan Kebijakan dan menetapkan prosedur Perseroan, diluar kebijakan dan
prosedur human capital 2. Memantau proil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan risk appetite, strategi
pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal 3. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi termasuk kondisi stress dalam pengukuran risiko dan
contingency plan. 4. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak
lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan proil risiko Perseroan.
5. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk perusahaan anak. 6. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus seperti keputusan
pelampauan ekspansi usaha yang signiikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perseroan yang ditetapkan
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.
8. Melakukan supervisi terhadap Risk Business Control “RBC” Supervisory Team. Dalam kapasitasnya sebagai komite, RMC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas
nama Perseroan melakukan pengitan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Pada tahun 2013 periode 7 Mei 2013 – sampai dengan saat ini RMC telah melakukan pembahasan hal-hal sebagai berikut:
1. Komite menerima penyempurnaan SPO Pengelolaan Uang Elektronik
2. Komite menyetujui penyempurnaan SPO Penyusunan Kebijakan dan Prosedur
3. Komite menyetujui SPO Business Continuity Management
4. Komite menerima laporan pengintegrasian ketentuan BI ke dalam Peraturan Internal.
5. Komite menyetujui usulan penambahan ketentuan Kredit Agunan Deposito – Project Sriwijaya.
6. Komite merekomendasikan usulan penyempurnaan Kebijakan APU PPT untuk dimintakan persetujuan
Direksi dan Komisari dan Komite menyetujui penyempurnaan SP APU PPT 7.
Komite menyetujui penyempurnaan SPA 8.
Komite menyetujui penyempurnaan SPK Consumer 9.
Komite menyetujui penyempurnaan SPK FI 10.
Komite menerima pelaporan Credit Session dan Model Risiko Kredit. 11.
Komite menyetujui penyempurnaan SPO Pengelolaan Uang Elektronik 12.
Komite menyetujui penyempurnaan SPO Layanan Wealth Management 13.
Komite menyetujui SP Corporate Secretary 14.
Komite menyetujui penyempurnaan SPK Commercial, SPK Business Banking dan CSP BMDTL. 15.
Komite merekomendasikan usulan penyempurnaan Kebijakan Hukum Bank Mandiri KHBM untuk dimintakan persetujuan DIreksi dan Komisaris
16. Komite menyetujui penyempurnaan Standar Prosedur Hukum SPH
17. Komite menyetujui penyempurnaan SPO Produk atau Aktivitas Baru PAB
18. Komite menyetujui penyempurnaan SPO Jasa Capital Market
19. Komite merekomendasikan usulan penyempurnaan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri KKBM untuk
dimintakan persetujuan DIreksi dan Komisaris 20.
Komite merekomendasikan usulan penggabungan Kebijakan Penyertaan Modal Bank Mandiri dengan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak Bank Mandiri menjadi Kebijakan Penyertaan Modal dan
Pengelolaan Perusahaan Anak untuk dimintakan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris
21. Komite menyetujui penyempurnaan Standar Pedoman Operasional SPO Jasa Lainnya
22. Komite menyetujui SPO Layanan Trust
23. Komite menyetujui penyempurnaan SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah
24. Komite menyetujui penyempurnaan SPO Manajemen Risiko Operasional
25. Komite merekomendasikan usulan penyempurnaan KOBM untuk dimintakan persetujuan Direksi dan
Komisaris 26.
Komite merekomendasikan usulan penyempurnaan KTBM untuk dimintakan persetujuan Direksi dan Komisaris.
27. Komite merekomendasikan usulan Penyempurnaan KCSBM untuk dimintakan persetujuan Direks dan
Komisaris. 28.
Komite menyetujui penyempurnaan SPO Layanan e-Banking 29.
Komite menyetujui penyempurnaan SPT
komite di bawah direksi komite di bawah direksi
Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan
2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Risk Management committee NO
Nama jumlah Rapat
jumlah Kehadiran
jumlah Ketidakhadiran
Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBERS
1 Riswinandi
7
6 1
86 2
Sentot A. Sentausa
7
7 100
3 Pahala N. Mansury
7
6 1
86 4
Kresno Sediarsi 7
6 1
86 5
Ventje Rahardjo
7
7 100
NON PERMANENT VOTING MEMBERS
6 Budi G Sadikin
7 Abdul Rachman
8 Sunarso
1
1 100
9 Fransisca N. Mok
1
1 100
10 Royke Tumilaar
3 3
100 11
Hery Gunardi
5
3 60
12 Tardi
1
1 100
PERMANENT NON-VOTING MEMBER
13 Ogi Prastomiyono
7
7 100
INVITEE
14 Riyani T. Bondan
4
2 2
50
jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan
4. huMAN cAPITAL POLIcY cOMMITTEE
