cAPITAL SuBSIDIARIES cOMMITTEE ANNUAL REPORT BANK MANDIRI 2013

Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk.

5. INfORMATION TEchNOLOGY cOMMITTEE

Information Technology Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1722013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan ISP, IT strategic project dan strategi pengamanan IT; Tugas Information Technology committee adalah: a Menetapkan IT Strategic Plan ISP Bank Mandiri Perseroan. b Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources. c Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya. d Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT. e Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT dan manajemen risiko penggunaan IT. f Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh DIreksi. g Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan system IT yang bersifat strategis. h Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT termasuk perusahaan anak. i Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional. Dalam kapasitasnya sebagai komite, ITC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada tahun 2013 IT committee telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Persetujuan pendelegasian Kewenangan pada SPO Teknologi Informasi. 2. Persetujuan atas Usulan Anggaran Inisiatif Strategis IT 2013 Tier 2 dan Review Pengelolaan Inisiatif Strategis IT. 3. Review Anggaran Inisiatif IT 2013 dan Persetujuan atas Usulan Penyesuaian Anggaran Inisiatif IT 2013, Persetujuan Kebijakan Pembebanan Anggaran akibat Selisih Kurs 2013. 4. Review Investasi IT 2013. 5. Persetujuan atas Usulan Anggaran Investasi 2014. frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Information Technology committee NAMA jumlah Rapat jumlah Kehadiran jumlah Ketidakhadiran Kehadiran PERMANENT VOTING MEMBER Budi G. Sadikin 3 3 100 Riswinandi 4 4 100 Sentot A. Sentausa 4 4 100 Pahala Nugraha Mansury 4 4 100 Kresno Sediarsi 4 4 100 Ventje Rahardjo 4 3 1 75 NON-PERMANENT VOTING MEMBER Abdul Rachman 4 1 3 25 Fransisca N. Mok 3 2 1 66.7 NAMA jumlah Rapat jumlah Kehadiran jumlah Ketidakhadiran Kehadiran Sunarso 4 1 3 25 Royke Tumilaar 4 2 2 50 Tardi 4 3 1 75 Hery Gunardi 3 3 PERMANENT NON-VOTING MEMBER Ogi Prastomiyono 4 4 100 per 7 Juni 2013, Direktur Utama menjabat sebagai Non-Permanent Voting Member Direktur Compliance Human Capital dapat mendelegasikan fungsi Direktur Kepatuhan kepada Group Head Compliance

6. cAPITAL SuBSIDIARIES cOMMITTEE

Capital Subsidiaries Committee adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan perusahaan anak, rekomendasi penyertaan modal dan divestasi serta remunerasi dan penetapan pengurus perusahaan anak. TuGAS, WEWENANG DAN TANGGuNG jAWAB cAPITAL SuBSIDIARIES cOMMITTEE cSc CSC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan perusahaan anak. 2. Membahas dan merekomendasikan Inisiatif strategis bisnis penyertaan modal. 3. Mengevaluasi dan memutus tambahan penyertaan modal untuk perusahaan anak sepanjang tidak mengubah status menjadi pemilik mayoritas. 4. Merekomendasi rencana penyertaan modal divestasi serta mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan anak. 5. Merekomendasikan strategi pengelolaan, renumerasi dan penguruspengawas perusahaan anak serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ”RKAP” dan pelaksanaan Rapat Umumu Pemegang Saham ”RUPS” perusahaan anak. 6. Merekomendasi rencana alokasi modal pada Strategic Business Unit ”SBU” dan mengevaluasi kinerja penyertaan modal SBU. 7. Memantau dan mengevaluasi strategi pengelolaan dan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan “DPLK” serta strategi investasi Dana Pensiun. Dalam kapasitasnya sebagai komite, CSC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, tindakan mewakiili Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada tahun 2013 CSC telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Governance Pelaksanaan Penyertaan Modal Perusahaan Anak Bank Mandiri 2. Penugasan PegawaiPejabat Bank Mandiri sebagai Komisaris Utama dan Komisaris PT Digital Artha Media DAM komite di bawah direksi komite di bawah direksi Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran capital Subsidiaries committee Nama jumlah Rapat Kehadiran Ketidak hadiran Kehadiran GROuP A Budi G. Sadikin 6 5 1 83 Riswinandi 6 6 100 Sentot A. Sentausa 6 5 1 83 Pahala N. Mansury 6 4 2 67 Ventje Rahardjo 6 6 100 GROuP B hADIR SESuAI AGENDA PEMBAhASAN Abdul Rachman - - - - Sunarso 4 3 1 75 Fransisca N. Mok 4 4 100 Royke Tumilaar - - - - Kresno Sediarsi - - - - Hery Gunardi 4 4 100 Tardi 4 4 100 cONTRIBuTING MEMBER Ogi Prastomiyono 6 5 1 83 INVITEE Riyani T. Bondan 1 1 100 jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan

7. cREDIT cOMMITTEE