PT Tigaraksa Satria Tbk Laporan Tahunan 2015
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Guidance on employees integrity and ethical values has been documented into Standar Perilaku Bisnis
SPB a Code of Business Conduct CBC, and practiced in daily activity.
C. Activities Identiication
The identiication of the business as well as supporting processes has been prepared and documented in
the form of SIPOC Supplier Input Process Output Customer for every process and sub-processes.
Therefore every process’ performer knows exactly about:
• Who is his customer • What output is his Customer expected from him,
• What sort of Input is required, and who is the
Supplier enable the company to result an Output Panduan integritas dan nilai etika karyawan telah
dirangkum dalam sebuah Standar Perilaku Bisnis SPB dan telah dipraktekkan dalam aktiitas sehari-hari.
C. Identiikasi Aktiitas
Identiikasi aktiitas dari proses bisnis maupun proses penunjang telah dibuat dan didokumentasikan
dalam bentuk format SIPOC Supplier Input Process Output Customer per proses dan sub-proses. Dengan
demikian menjadi jelas bagi setiap pelaku proses tentang:
• Siapa customer-nya • Output apa yang diharapkan oleh Customer darinya,
• Input apa yang diperlukan olehnya, dan dari
Supplier mana diperolehnya agar dia bisa menjalankan Proses untuk menghasilkan Output.
D. PENILAIAN RISIKO E. TANGGAP RISIKO
F. KONTROL AKTIFITAS G. MONITORING
1 Risiko pemberian kredit kepada
Subdsitributor dan Outlet Telah dibuat Standard Operating
Procedure SOP utk pemberian kredit kepada Sudist dan Outlet
yang harus dipatuhi oleh semua pelaku proses yang terlibat
dalam rangkaian proses tsb Melakukan
Order Veriication, yaitu veriikasi atas order dari
outlet sesuai limit kredit yang telah ditetapkan dan faktur
outlet yang masih terhutang. Pembuatan Laporan
Monitoring Batas Kredit CPMS
Telah dilakukan penetapan limit kredit per outlet secara sistem
sesuai SOP. Pembuatan Laporan Analisa
Faktur Oustanding. Ketentuan Bank Garansi bagi
Subdist sebagai jaminan Piutang Dagang.
2 Risiko penggelapan oleh
karyawan perusahaan Telah dibuat kebijakan
penanganan pengaduan whistle blower
Melakukan konirmasi faktur dan pengiriman barang ke outlet
Laporan hasil konirmasi faktur dan pengiriman ke outlet
Mutasi karyawan lapangan setiap 6 bulan sekali.
Melakukan opname faktur, opname stock, opname kas,
opname aktiva tetap. Laporan hasil opname faktur,
opname stock, opname kas Pemisahan tanggung-jawab
antara beberapa fungsi untuk mengurangi risiko penggelapan
dan tindakan penipuan. Melakukan rekonsiliasi bank dan
rekonsiliasi aktiva tetap. Laporan rekonsiliasi bank.
3 Risiko karyawan yang tidak
kompeten Telah dilakukan Training bagi
semua karyawan. Telah dibuat check list
pekerjaan per karyawan Telah dilakukan monitoring atas
hasil kerja semua karyawan Telah dilakukan Sertiikasi bagi
semua karyawan.
2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
4 Risiko kerugian akibat proses
internal yang tidak memadai
Telah dibuat SOP atas semua proses bisnis dan proses
support Telah dibuat check list kontrol
pekerjaan. Laporan hasil kunjungan
Regional Controller Telah dilakukan test kepatuhan
dan review atas proses. Telah dibuat audit program
untuk melakukan review atas proses.
Laporan hasil audit oleh Internal Process Control
Laporan Stock dan usulan Penghapusan Barang
Laporan Klaim ke Prinsipal 5
Risiko kerugian akibat gagal atau tidak berjalannya
sistem Telah dibuat tanggap darurat
contigency plan jika sistem aplikasi termasuk database
gagal atau tidak berjalan dengan semestinya.
Telah dibuat check list kontrol server
Laporan penggunaanlog server tiap hari
Telah dibuat tanggap darurat jika jaringan network gagal
atau tidak berjalan. Telah dibuat check list kontrol
network Laporan penggunaanlog
network tiap hari Telah dibuat tanggap darurat
jika terjadi banjir. Telah dibuat check list kontrol
ruang server Laporan monitoring ruang
server Telah dibuat tanggap darurat
jika terjadi listrik padam. Laporan monitoring backup
power genset Telah dibuat tanggap darurat
jika terjadi Server atau Hardware lainnya tidak berfungsi.
D. Informasi Dan Komunikasi
