2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Good Corporate Governance GCG comprises of company’s goals objectives, and a set of regulations that can be used
as a guideline in achieving its goals. GCG principles must be used as a guideline for corporations to maintain its long
term business in a sustainable manner within the corridor of prevailing business ethics. General Guidelines of GCG is not a
government regulation. Therefore every company is expected to practice and implement GCG by its own virtue.
The Company has implemented GCG since a couple of years ago. It includes: Enterprise Risks Management, Reputation and
Corporate Social Responsibility. A Code of Business Conduct for developing equity, transparency and commitment has also
been assigned and implemented for all level as well as to every employee in the company.
The Company endeavors to properly implement all principles of GCG, including:
1. Transparency Principle; transparent in the decision making process and revealing material and relevant information
about the company. 2. Independency Principle; A company is managed
professionally, without any conlict of interest, inluence or pressure from any other parties and all is in accordance
with the prevailing regulations. 3. Accountability Principle; the clarity in functionality,
implementation and accountability of the Company’s Oicials are considered signiicant for managing the
company efectively. 4. Responsibility Principle; relates with the conformity of all
GCG principles for managing the Company in accordance with the prevailing regulations.
5. Equity Principle; justice and equality in fulilling the Stakeholders’ rights based on the agreement and prevailing
regulations.
1. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The General Meeting of Shareholders GMS is a forum that brings the shareholders together with the management of
A. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPLEMENTATION
Tata-kelola Perusahaan yang Baik GCG meliputi tujuan yang akan dicapai perusahaan dan aturan yang dijadikan pedoman
untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip GCG harus menjadi landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan
kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku. Pedoman umum GCG bukan
merupakan peraturan pemerintah, dan oleh karenanya maka tiap perusahaan diharapkan mempraktekkan GCG atas dasar
kesadaran sendiri.
Perseroan sudah menerapkan GCG sejak beberapa tahun yang lalu. GCG mencakup Pengelolaan Risiko Perusahaan,
Reputasi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Standar Perilaku Bisnis yang mendorong keadilan, transparansi dan
tanggung jawab juga telah disusun dan diterapkan pada tingkat perusahaan dan kepada setiap individu di Perseroan.
Perseroan berupaya menerapkan dengan sebaik-baiknya prinsip-prinsip GCG yang meliputi :
1. Prinsip Transparansi; keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. 2. Prinsip Kemandirian; Perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Prinsip Akuntabilitas; adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Prinsip Pertanggungjawaban; kesesuaian prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan dengan peraturan
perundangan yang berlaku. 5. Prinsip Kewajaran; keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak para Stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
B. KEDUDUKAN FUNGSI RUPS, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDITOR INTERNAL DAN AKUNTAN PUBLIK
STATUS FUNCTION OF GMS, BOARD OF COMMISSIONER, DIRECTORS, AUDIT COMMITTEE, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDITOR, AND
INDEPENDENT AUDITOR
1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan forum yang mempertemukan pemegang saham dan manajemen
PT Tigaraksa Satria Tbk Laporan Tahunan 2015
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Perseroan dalam suatu rapat. RUPS diselenggarakan oleh Direksi Perseroan dan biasanya dipimpin oleh Presiden
Komisaris atau Komisaris Independen. RUPS merupakan lembaga tertinggi tempat membicarakan segala sesuatu
tentang dan mengambil keputusan bagi Perseroan. Forum ini membahas dan mengambil keputusan tentang hal-hal
mendasar, termasuk namun tidak terbatas pada: Tata Kelola Perusahaan, Tindakan Korporasi, Kebijakan dan
Pembagian Dividen, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Persetujuan atas
laporan Direksi dan Dewan Komisaris serta laporan komite- komite pendukung Dewan Komisaris.
Anggaran Dasar Perseroan menentukan kaidah penyelenggaraan RUPS. Hak pemegang saham minoritas
dihormati, dan jumlah minimum saham yang diwakili dalam RUPS atau “quorum” selalu dijaga agar RUPS dapat
mengambil keputusan-keputusan yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS pada Tahun 2015
Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan 2015 RUPST 2015 pada tanggal 20 April 2015. RUPST 2015 dihadiri
oleh pemegang saham dan wakil pemegang saham dari sejumlah 902.411.232 saham atau 98,249 dari seluruh
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dipimpin oleh seorang Komisaris Independen, RUPST 2015 tersebut
telah membahas dan mengambil keputusan mengenai agenda-agenda sbb:
a. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
b. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,
c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen, d. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan
Remunerasi Direksi. e. Penegasan Pemberhentian dan pengangkatan Komite
Audit Perseroan, f. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen,
Disamping itu di hari yang sama Perseroan juga mengadakan RUPS Luar Biasa 2015 RUPSLB 2015 yang
dihadiri oleh pemegang saham dan wakil pemegang saham sejumlah 902.411.232 saham atau 98,249 dari seluruh
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dipimpin oleh seorang Komisaris Independen, RUPSLB 2015 tersebut
telah membahas dan mengambil keputusan mengenai agenda-agenda sbb:
company. GMS is arranged by the Directors and usually conducted by the President Commissioner or Independent
Commissioner. It is the highest decision-making forum for the company. This forum is held to discuss and make
decisions on the fundamental and important issues, including but not limited to: Corporate Governance,
Corporate Actions, Dividend Distribution Policy, Appointment and Termination of Commissioners and
Directors, Approval on Reports from Directors and Board of Commissioners as well as from supporting committees
for the Board of Commissioners.
The Articles of Association of the Company determines the arrangement of the GMS. The minority shareholders’
right is honored, and the smallest number of shares in the meeting or “the quorum” is always controlled, in order for
the GMS to make legitimate decisions for the Company.
Annual General Meeting of Shareholders AGMS 2015
The Company conducted the Annual General Meeting of Shareholder 2015 AGMS 2015. In 20th of April 2015
and was attended by shareholders or shareholders representative representing 902.411.232 shares or
98,249 of the total shares issued by The Company. The AGMS, chaired by one of Independent Commissioners,
discussed and made decisionsresolutions on the following agendas:
a. Board of Directors’s report for their management for
the inancial year that ended on 31 December 2014. b. Approval on The Company ’s Annual Report for the
inancial year that ended on 31 December 2014, c. Appointment of Independent Public Accounting Firm,
d. Determination on Board of Commissioners and Directors’ Remunerations.
e. Airmation on Dismissal and appointment of Company’s Audit Committee,
f. Appointment of Independent Public, Aside from that, at the same day the Company also
conducted an Extraordinary General Meeting of Shareholder 2015 EGMS 2015. in which was attended by
shareholders or shareholders representative representing 902.411.232 shares or 98,249 of the total shares issued
by The Company. The EGMS, chaired by one of Independent Commissioners, discussed and made decisionsresolutions
on the following agendas:
2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
a. Approval on the change of Pension Fund Regulation from Tigaraksa Satria’s Pension Fund.
b. Changes of the Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company .
2. BOARD OF COMMISSIONERS Composition of Board of Commissioners:
