2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Selasa, 18 Agustus 2015 Tuesday, August 18, 2015
Sabtu, 26 September 2015 Saturday, September 26, 2015
Senin, 12 Oktober 2015 Monday, October 12, 2015
Rabu,11 November 2015 Wednesday, November 11, 2015
Selasa, 15 Desmber 2015 Tuesday, December 15, 2015
Daftar Hadir Rapat Gabungan Dewan Komisaris Direksi di Tahun 2015
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS DIRECTORS’ MEETING
MEITY TJIPTO-
BIANTORO SHINTA
WIDJAJA KAMDANI
CHANDRA NATALIE
WIDJAJA FRANKY
JAMIN BAMBANG
SETIAWAN LIANNE
WIDJAJA BUDY
PURNA- WANTO
ADHI B. SUPIT
EDDY SUTISNA
Selasa, 5 Mei 2015 Monday, May 5, 2015
- -
Senin, 24 Agustus 2015 Monday, August 24, 2015
Kamis, 22 Oktober 2015 Thursday, October, 22, 2015
4. KOMITE AUDIT
Susunan Anggota Komite Audit:
NAMA NAME
JABATAN POSITION
PERIODE JABATAN TERM OF OFFICE
Fauzy Ruskam Ketua
Leader April 2014-April 2015
Franky Jamin Ketua
Leader Apr 2015-Apr 2017
Bambang Setiawan Anggota
Member Apr 2015-Apr 2017
Thomas H. Secokusumo Anggota
Member Apr 2014-Apr 2017
Joint Meeting Attendance List of Board of Commissioners Directors in 2015
4. AUDIT COMMITTEE
Composition of Audit Committee:
PT Tigaraksa Satria Tbk Laporan Tahunan 2015
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Audit
Fauzy Ruskam menyelesaikan pendidikan di Akademi Pimpinan Perusahaan APP – Departemen Perindustrian
pada tahun 1978, dan mengikuti program MBA di Maastricht School of Management 2000 - 2002. Memulai karir di PT.
Superior Coach Indonesia pada tahun 1974, selanjutnya bergabung dengan PT. Johnson Johnson Indonesia 1974
- 1986, Finance Controller – Distribution, kemudian di PT. Udemco Otis Indonesia, perusahaan ailiasi Halliburton
USA 1986 -1987 Finance Administration Manager, lalu bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 20 tahun
1987 – 2008, Direktur Keuangan.
Brief Resume of Audit Committee Members:
Fauzy Ruskam completed his formal education at Academy of Industrial Management APP – Ministry of Industry in
1978, and attended MBA Program at Maastricht School of Management 2000 – 2002. He started his career at
PT. Superior Coach Indonesia in 1974, and then joined PT. Johnson Johnson Indonesia 1974-1986, Finance
Controller – Distribution, later in PT. Udemco Otis Indonesia, an ailiate company of Halliburton USA 1986 –
1987, Finance Administration Manager. Fauzy had been with The Company for more than 20 years 1987-2008,
Finance Director.
FAUZY RUSKAM
Ketua
Leader April 2014 – April 2015
63
tahun years old
2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Franky Jamin menyelesaikan pendidikan Akuntansi di Stamford College Singapore dan NEL Polytechnics
University London UK pada tahun 1976. Selain pendidikan formal, Franky juga tercatat sebagai penerima sertiikasi
FCCA Fellow Chartered Certiied Accountant, FCMA Fellow Chartered Management Accountant, CGMA
Chartered Global Management Accountant dan IAMI Certiied Professional Management Accountant.
Franky memulai karir di PT United City Bank, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Unilever Indonesia pada
tahun 1978 selama 32 tahun. Pada tahun 2010 Franky ditunjuk menjadi Business Acquisition Integration
Director di PT Unilever Body Care Indonesia Tbk dan setahun kemudian diangkat sebagai President Director
CEO. Setelah pensiun Franky bergabung dengan PT Kamadjaja Logistics sebagai Komisaris Independen. Pada
bulan April 2015 Franky diangkat menjadi Ketua Komite Audit Perseroan.
Frank Jamin completed his education of accounting at Singapore Stamford College and NEL Polytechnics University
in London, 1976. Aside from his formal education, he also received FCCA Fellow Chartered Certiied Accountant,
FCMA Fellow Chartered Management Accountant, CGMA Chartered Global Management Accountant and
IAMI Certiied Professional Management Accountant certiication.
Franky began his career at PT United City Bank, before inally joined with PT Unilever Indonesia in 1978 for the
period of 32 years.On 2010 Franky was assigned as Business Acquisition Integration Director at PT Unilever
Body Care Indonesia Tbk and after a year Franky was appointed as their President Director CEO. After Franky
retired he joined PT Kamadjaja Logistics as Independent Commissioner. On April 2015 Franky was appointed as the
Leader of the Company’s Aaudit Committee.
63
tahun years old
Ketua
Leader
FRANKY JAMIN
PT Tigaraksa Satria Tbk Laporan Tahunan 2015
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Bambang Setiawan is an alumni of Institut Teknologi Bandung majoring in Industrial Engineering in 1979 and
Executive MBA participant at Institute PPM. Bambang began his career at Panatraco Coca Cola Pan Java Holding
Company in 1980 and in 1994 Bambang moved working with PT.Coca Cola Amatil Indonesia and occupied various
positions such as Business Planner, National Supply Chain Manager and Distribution and Customer Service Manager.
After Bambang retired from PT. Coca Cola Amatil Indonesia, he joined with PT Sarihusada Generasi Mahardhika in 2009
for four years as Supply Chain Director. Since 2014 Mr. Bambang Setiawan appointed as Supply Chain Project
Director at PT Puninar Triputra Grup. In April 2015 Bambang was appointed as the member Company ‘s Audit
Committee Bambang Setiawan merupakan lulusan Sarjana Teknik
Industri dari Institut Teknologi Bandung tahun 1979 dan peserta program MBA- Eksekutif Institut PPM tahun 2004.
Bambang memulai karir di Panatraco Coca Cola Pan Java Holding Company pada tahun 1980 dan pada tahun
1994 Bambang pindah ke Coca Cola Amatil Indonesia dan menempati berbagai posisi seperti Business Planner,
National Supply Chain Manager serta Distribution Customer Service Manager.
Setelah pensiun dari Coca Cola Amatil Indonesia, pada tahun 2009 Bambang bergabung dengan PT Sarihusada
Generasi Mahardhika selama empat tahun sebagai Supply Chain Director. Sejak tahun tahun 2014 Bapak Bambang
Setiawan menjabat sebagai Supply Chain di PT. Puninar Triputra Group. Pada bulan April 2015 Bambang diangkat
menjadi Anggota Komite Audit Perseroan.
BAMBANG SETIAWAN
62
tahun years old
Anggota
Member
2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Komite Audit dibentuk untuk membantu Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan
pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada pihak lain dalam kaitannya dengan Laporan Keuangan Perseroan,
proses pembuatan Laporan Keuangan, struktur pengawasan internal, sistim manajemen risiko keuangan
dan non-keuangan dan proses audit eksternal. Komite Audit bertindak mandiri sesuai dengan Piagam Komite
Audit.
Seluruh anggota Komite memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman yang memadai tentang akuntansi
dan masalah keuangan untuk memungkinkan mereka melakukan pengawasan atas pelaksanaan prosedur audit
secara efektif.
Role and Responsibility of Audit Committee
The Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of
Corporate Governance and The Company ’s compliance on responsibilities to other parties, in relation with The
Company ’s Financial Reports and inancial reporting process, internal control structure, risk management
systems inancial and non-inancial and the external audit process. Audit Committee acts independently in
accordance with the Audit Committee Charter.
All members of the Committee have the relevant experience and adequate knowledge of accounting and
inancial issues to enable them to efectively oversee audit procedures.
THOMAS H. SECOKUSUMO
51
tahun years old
Anggota
Member
Thomas H Secokusumo berlatar belakang Akuntansi, Administrasi Bisnis, Keuangan dan Marketing. Dia adalah
seorang akademisi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka.
Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Thomas memperdalam Ilmu
Administrasi Bisnis dibidang Keuangan dan Marketing di Universitas Wisconsin, Madison – USA dan meraih 2
gelar sekaligus yakni Master of Business Administration di bidang Finance dan Master of Science di bidang Marketing
pada tahun 1990. Selain mengajar, ia juga aktif menjadi pembicara dan trainer di beberapa perusahaan maupun
lembaga pelatihan. Pada bulan April 2014 beliau diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan.
Mr. Thomas H Secokusumo’s has background in Accounting, Business Administration, Finance and
Marketing. He is an academician with more than 20 years of lecturing experiences in several prominent
state universities. He completed his Bachelor degree in Accounting from University of Indonesia in 1987. Thomas
studied Business Administration majoring in Finance and Marketing in University of Wisconsin, Madison – USA,
and graduated in 1990 with double degrees, Master of Business Administration in Finance and Master of Science
in Marketing. Aside from lecturing, he is also actively engaged as presenter and trainer in several companies
and training institutions. In April 2014 he was appointed as Member of Company ‘s Audit Committee.
PT Tigaraksa Satria Tbk Laporan Tahunan 2015
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Committee members meet whenever deemed necessary, and at least 3 times a year. Details of member attendance
at the Committee meetings are as follows:
Meeting attendance list of Audit Committee in 2015
Audit Committee Report
The Audit Committee has performed the following activities during 2015:
1. Examining the compliance level towards Capital Market rules and all other regulations in relation with the
Company’s business activities. 2. Conducting the General supervision on the
implementation of Enterprise Risk Management policy which has previously set by the Company.
3. Monitoring the performance of internal audit roles conducted by the Internal Audit Department;
4. Activating and expanding the frequency and scope of audit roles implementation especially for the
operational audit as a preventive measure and to improve the performance of operational team.
5. Reviewing the adequacy of internal control system on daily activities of CP – SD business units, due to
the increase of risks exposure and the continuous expansion of Direct Cover sales method which have
been occurred since 2007.
6. Recommending the improvement to the Company’s management based on the internal audit results.
7. Reviewing the Quarterly Financial Reports and other inancial information prepared, reported and published
by the Company in 2015. 8. Conducting meetings with Public Accountant for
discussing the audit indings under the inancial report Komite mengadakan pertemuan apabila dianggap penting
dan paling sedikit 3 tiga kali dalam setahun. Selengkapnya mengenai kehadiran anggota pada rapat Komite Audit
dapat dilihat pada daftar hadir di bawah ini :
Daftar hadir rapat Komite Audit selama tahun 2015
RAPAT KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTE MEETING
FAUZY FRANK JAMIN
THOMAS H. SECOKUSUMO
BAMBANG SETIAWAN
Kamis, 26 Maret 2015 Thursday, March 26, 2015
- -
Kamis, 28 Mei 2015 Thursday, May 28, 2015
- -
Rabu, 15 Juli 2015 Wednesday, July 15, 2015
-
Rabu, 4 November 2015 Wednesday, November 4, 2015
-
Laporan Komite Audit
Selama tahun 2015 Komite Audit Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya yang
berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 2.
Melakukan pengawasan secara umum atas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Risiko Perusahaan
yang telah ditetapkan oleh Perseroan. 3. Memonitor pelaksanaan tugas-tugas audit internal
yang dijalankan oleh Departemen Internal Audit IA. 4. Mendorong lebih diaktifkan dan diperbanyaknya
frekuensi dan cakupan pelaksanaan tugas audit di bidang operasional sebagai langkah preventif dan
guna meningkatkan kinerja operasional; 5. Melakukan review atas kecukupan sistim internal control
berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, khususnya karena peningkatan faktor risiko perusahaan karena
perluasan cakupan metode penjualan direct cover yang telah berjalan sejak tahun 2007.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada
Manajemen berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan audit internal;
7. Menelaah Laporan Keuangan Triwulanan dan informasi keuangan lainnya yang dibuat, dilaporkan
dan dipublikasikan oleh Perseroan sepanjang tahun 2015.
8. Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publik guna mendiskusikan temuan-temuan audit dalam
2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, termasuk temuan-temuan berdasarkan
Sistim Pelaporan Dini dalam pelaksanaan audit interim sebelum berakhirnya tahun buku.
9. Melakukan penilaian atas independensi dan objektiitas Akuntan Publik yang
ditugaskan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan.
10. Mengadakan pertemuan-pertemuan koordinasi
dengan team internal audit guna membahas dan mendiskusikan rencana dan hasil pelaksanaan audit
internal sepanjang tahun 2015.
Berdasarkan kegiatan dan hasil kajian yang telah dilakukan diatas, Komite Audit tidak menemukan indikasi yang
sifatnya material tentang risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya, dan dengan ini
juga menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015 sudah memenuhi ketentuan standar penyajian
dan pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh aturan otoritas Pasar Modal maupun pihak berwenang lainnya.
5. SEKRETARIS PERUSAHAAN