2015 Annual Report PT Tigaraksa Satria Tbk
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
a. Approval on the change of Pension Fund Regulation from Tigaraksa Satria’s Pension Fund.
b. Changes of the Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company .
2. BOARD OF COMMISSIONERS Composition of Board of Commissioners:
Role Responsibility of Board of Commissioner
In accordance with article 17 of The Company’s Article of Association, Board of Commissioner has responsibility
and authority to supervise the company management policy and to give advises to the Directors. The Board of
Commissioner is obliged to monitor the progress of The Company’s activity and give comments and suggestions
about the managing process of The Company, Yearly Financial Reports, and all other important matters to the
Directors. The board of Commissioner also has speciic authorities as stipulated in article 14 of Article of Association
regarding approval procedures on certain actions taken by the Directors.
Members of Board of Commissioner are appointed by and solely responsible to General Meeting of Shareholders of
the Company.
Supporting the board of Commissioners to do their supervising responsibilities, the company also has an Audit
Committee, an independent committee with the inance accounting professionals are as the members. This
Committee is chaired by an Independent Commissioner and it is directly under the Board of Commissioners
supervision. a. Persetujuan perubahan peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun Tigaraksa Satria; b. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan;
2. DEWAN KOMISARIS Susunan Anggota Dewan Komisaris:
NAMA NAME
JABATAN POSITION
PERIODE JABATAN TERM OF OFFICE
Meity Tjiptobiantoro Presiden Komisaris
President Commissioner Apr 2014-Apr 2017
Shinta Widjaja Kamdani Komisaris
Commissioner Apr 2014-Apr 2017
Chandra Natalie Widjaja Komisaris
Commissioner Apr 2014-Apr 2017
Fauzy Ruskam Komisaris Independen I
ndependent Commissioner Apr 2014-Apr 2015
Franky Jamin Komisaris Independen I
ndependent Commissioner Apr 2015-Apr 2017
Bambang Setiawan Komisaris Independen I
ndependent Commissioner Apr 2015-Apr 2017
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Sesuai pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan
Komisaris berkewajiban mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada
Direksi mengenai: pengelolaan Perseroan, pembuatan laporan keuangan tahunan dan hal-hal penting lainnya.
Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan tentang prosedur persetujuan atas tindakan- tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi.
Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung-jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Perseroan juga mempunyai Komite
Audit, suatu badan independen yang anggotanya terdiri dari para profesional di bidang keuangan akuntansi dan
diketuai oleh seorang anggota Komisaris Independen. Komite Audit berada langsung di bawah supervisi Dewan
Komisaris.
PT Tigaraksa Satria Tbk Laporan Tahunan 2015
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Rapat Dewan Komisaris
Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris selama 2015
RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS ‘
MEETING MEITY
TJIPTOBIANTORO SHINTA
WIDJAJA KAMDANI
CHANDRA NATALIE
WIDJAJA FAUZY
RUSKAM FRANKY
JAMIN BAMBANG
SETIAWAN 18 Maret 2015
March 18, 2015
- -
31 Maret 2015 March 31, 2015
- -
5 May 2015 May 5, 2015
-
Senin, 24 Agustus 2015 Monday, August 24, 2015
-
Selasa, 15 September 2015 Tuesday, September 15, 2015
-
11 Desember 2015 December 11, 2015
-
Remunerasi Dewan Komisaris
Berdasarkan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
setelah diajukan oleh Dewan Komisaris. Namun demikian penetapan remunerasi tersebut dapat dilimpahkan
kepada Rapat Dewan Komisaris melalui suatu resolusi yang ditetapkan oleh RUPS. Remunerasi yang diberikan berupa
paket imbalan jasa yang wajar dan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan.
Di tahun 2015 jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah sebagaimana tercantum di dalam
Laporan Keuangan 2015 Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Tahunan 2015 Perseroan.
3. DIREKSI Susunan Anggota Direksi:
