PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Direksi
Directors
Direktur Utama :
: President Director
Direktur Operasi dan Teknik :
: Operation and Technical Director
Direktur Keuangan :
: Finance Director
Direktur Komersial dan :
: Commercial and Bussines
Pengembangan Usaha :
: Development Director
Direktur Personalia dan Umum :
: General and Human Resources Director Sekretaris Perseroan
: :
Corporate Secretary
Direksi Directors
Direktur Utama :
: President Director
Direktur Operasi dan Teknik :
: Operation and Technical Director
Direktur Keuangan :
: Finance Director
Direktur Komersial dan :
: Commercial and Bussines
Pengembangan Usaha :
: Development Director
Direktur Personalia dan Umum :
: General and Human Resources Director Sekretaris Perseroan
: :
Corporate Secretary Sumardiyo
Max K. Lumempouw Imsan Iskandar
Edy Djoni Markus N. Terjadi
perubahan Komposisi
Direksi mulai
tanggal 26
Juli 2011,
berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor KEP-175MBU2011 tanggal 25
Juli 2011. Dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan yang
dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2011 yang dinyatakan dalam akta notaris nomor 02, Nanda
Fauz Iwan., SH., MK notaris di Jakarta Selatan. There were changes in composition of the Board of
Directors began on July 26, 2011, by the Minister of State Owned Enterprises as the GMoS of the
Company number KEP-175MBU2011 dated July 25, 2011. And was approved by the Annual General
Meeting of Shareholders held on July 29, 2011 which stated in notarial deed number 02, Nanda Fauz Iwan,
SH., MK notary in South Jakarta.
Susunan Direksi Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sebagai berikut :
The Directors composition of the Company as of December 31, 2012 and 2011, are as follows:
Harry Sutanto Wasis Subiyanto
Sumardiyo Max K. Lumempouw
Pasoroan Herman Harianja H. Abdul Aziz
Alfred Natsir Wasis Subiyanto
Organization continued
Susunan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV Persero sampai dengan 25 Juli 2011 ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
selaku RUPS No. KEP.110MBU2009 tanggal 11 Mei 2009. Dan telah mendapat persetujuan Rapat
Umum
Pemegang Saham
Tahunan yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2009 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 2 Agus
Sudiono Kuntjoro., SH. The
Directors composition
of PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero until July 25, 2011 set by the
Minister of State Owned Enterprises of the Republic of
Indonesia as
the Anual
GMoS number
KEP.110MBU2009 dated May 11, 2009. And was approved
by the
Annual General
Meeting of
Shareholders held on June 5, 2009 which stated in Notarial Deed number 2 by Notary Agus Sudiono
Kuntjoro, SH.
Susunan Direksi Perseroan sampai dengan 25 Juli 2011 sebagai berikut:
The Directors composition of the Company until July 25, 2011 are as follows:
14
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Direksi lanjutan
Directors continued
Direksi Directors:
Direktur Utama :
: President Director
Direktur Operasi dan Teknik :
: Operation and Technical Director
Direktur Keuangan :
: Finance Director
Direktur Komersial dan :
: Commercial and Bussines
Pengembangan Usaha :
: Development Director
Direktur Personalia dan Umum :
: General and Human Resources Director Sekretaris Perseroan
: :
Corporate Secretary
Perubahan Nomenklatur Jabatan :
Direktur Utama President Director Direktur Utama President Director
Direktur Keuangan Finance Director Direktur Director
Direktur Director Direktur Operasi dan Teknik Operation and Technical Director
Direktur Director Direktur Director
Organization continued
H. Abdul Aziz Pasoroan Herman Harianja
Wasis Subiyanto Sumardiyo
Max K. Lumempouw Perubahan komposisi Direksi mulai tanggal 21
Agustus 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan dari PT
Pelabuhan Indonesia
IV Persero
No. SK-
330MBU2013, tanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan
Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan
Persero PT
Pelabuhan Indonesia IV dan dinyatakan dalam Akta Notaris No.01, Nanda Fauz Iwan, SH., MKn.,
Notaris di Jakarta Selatan. Change of directors composition began on 21 August
2013, pursuant to Decree by the Minister of State Owned Enterprises on behalf the GMoS of PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero number of SK- 330MBU2013,
dated 21
August 2013
about Cessation and Lifting of Member of Directors of PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero and expressed in Notary Deed number 01, by Nanda Fauz Iwan, SH.,
MKn, Notary in Jakarta South.
Susunan Direksi Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sebagai berikut :
The Directors composition of the Company as of December 31, 2013 and 2012, are as follows:
Mulyono
Terhitung mulai tanggal 28 November 2013, terjadi perubahan
atas nomenklatur
jabatan dan
komposisi Direksi,
berdasarkan Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS Perseroan
No. SK-404MBU2013,
tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan,
dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan PT Pelabuhan Indonesia IV Persero, dan telah
diaktakan oleh Notaris Nanda Fauza Iwan, No. 12, tanggal 11 Desember 2013 serta telah terdaftar
pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Daftar Perseroan
No. AHU-0121975.AH.01.09.Tahun
2013, tanggal 19 Desember 2013, dengan uraian: Effective began on 28 November 2013, changes in
the nomenclature
of position
and directors
composition, based on the Ministry of State Owned Enterprises
as Company
No. GMS.
SK- 404MBU2013, on Termination, Change of Position
Nomenclature, and the Appointment of the Directors of the PT Pelabuhan Indonesia IV Persero, and the
act have with Notary deed number 12, dated December 11, 2013 by Nanda Fauza Iwan, Notary in
South Jakarta and was registered at the Ministry of Justice and Human Rights, the Company Register
No.
AHU-0121975.AH.01.09.Tahun 2013,
dated December 19, 2013, with a description :
Semula Menjadi
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Bussines Development Director
Direktur Personalia dan Umum General and Human Resources Director
15
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Direksi lanjutan
Directors continued
Direksi Directors
Direktur Utama :
: President Director
Direktur Operasi dan Komersil :
: Operation and Commercial Director
Direktur Fasilitas dan Peralatan :
: Facilities and Equipment Director
Direktur SDM dan Umum :
: Human Resources and General Director Direktur Keuangan
: :
Finance Director Sekretaris Perseroan
: :
Corporate Secretary
Direksi Directors
Direktur Utama :
: President Director
Direktur Operasi dan Komersil :
: Operation and Commercial Director
Direktur Fasilitas dan Peralatan :
: Facilities and Equipment Director
Direktur SDM dan Umum :
: Human Resources and General Director Direktur Keuangan
: :
Finance Director Sekretaris Perseroan
: :
Corporate Secretary
Organization continued
Doso Agung Budi Revianto
Zulkifli Mulai
tanggal 1
September 2015,
terjadi perubahan
susunan Direksi,
berdasarkan Keputusan
Menteri BUMN
No. SK-
156MBU092015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Direktur Utama
Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV,
dan telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, No. 07, tanggal 10 September 2015 serta
telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0963834,
tanggal 11 September 2015, dengan uraian:, sehingga susunan dan wewenang Direksi sebagai
berikut : Starting September 1, 2015, changes the composition
of the Board of Directors, based on Ministry of BUMN No.
SK-156MBU092015, on
Discharge and
Appointment of Director of the Company Persero PT Pelabuhan Indonesia IV, and notarized by Notary
Nanda Fauz Iwan, No. 07, date September 10, 2015 and has been registered at the Ministry of Justice and
Human Rights, the Company Register No. AHU- AH.01.03-0963834, dated September 11, 2015, with
descriptions :, so the composition and authority of the Board of Directors as follows:
Alif Abadi Susantono
Niken Probowati Budi Revianto
Terhitung mulai tanggal 28 April 2014, terjadi perubahan
susunan Direksi,
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-90MBU2014,
tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan
Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV, dan Berita
Acara Rapat Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV Persero,
tanggal 28
April 2014,
tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT
Pelabuhan Indonesia
IV Persero,
sehingga susunan dan wewenang Direksi sebagai berikut :
Starting from April 28, 2014, a change in the composition of the Board of Directors, based on the
Decree of Minister of State SK-90 MBU 2014, on Termination and Appointment of Members of the
Company Board of Directors of the Company Persero PT Pelabuhan Indonesia IV, and Minutes of
the Meeting of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero, April 28, 2014, on
the Division of Duties and Powers of the Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia IV Persero, so
the composition and authority of the Board of Directors as follows:
Mulyono Alif Abadi
Susantono Niken Probowati
Abdul Rahman
16
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Direksi lanjutan
Directors continued
Komite Audit Audit Committee
Others, directors also accept additional salary and or the facility which relate rule as decanted in the
Regulation of
the Ministry
of State
Owned Enterprises number PER-04MBU2014 dated March
10, 2014.
Corporate Secretary
established by
Director Regulation so called PD 46 Year 2012, dated October 19, 2012.
Organization continued
Tantiem atas kinerja Perseroan Tahun Buku 2014 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar
Rp10.930.000.000 dengan ketentuan : Tantiem Direktur dan Komisaris Utama masing-masing
sebesar 90 dan 45 dari Tantiem Direktur Utama,
sedangkan Tantiem
anggota Dewan
Komisaris sebesar 90 dari Tantiem Komisaris Utama
dan pembayarannya
dihitung secara
proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2014. Pajak Penghasilan atas
tantiem dibebankan kepada penerima dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya Perusahaan.
Annual bonus based on performance for the Financial Year 2014 to the Board of Directors and Board of
Commissioners of
Rp10.930.000.000 with
the following provisions: Tantiem Director and Chairman
respectively by 90 and 45 of Tantiem Director, while
Tantiem members
of the
Board of
Commissioners of 90 of Bonus Commissioner and the payment is calculated in proportion to take into
account the effective working period fiscal year 2014. Income Tax on tantiem charged to the recipient and
should not be charged as an expense of the Company.
Untuk membantu
tugas-tugas pengawasan,
Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat personalia komite audit yang pembentukannya
ditetapkan dengan
Surat Keputusan
Dewan Komisaris
No. KEP-1KPI.IV2011,
tanggal 1
Februari 2011,
tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit
pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero dengan masa jabatan keanggotaan
Komite Audit berlaku selama 2 dua tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan
tahun berikutnya. To
assist supervisory
duties, the
Board of
Commissioners establish and appoint personnel for audit committee formation established by the Decree
of the Board of Commissioners number KEP- 1KPI.IV2011
dated February
1, 2011
about Termination and Appointment of Chairman and
Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners
of PT Pelabuhan
Indonesia IV Persero with a term of office of the Audit Committee
membership is valid for two 2 years and may be re- appointed for a term of next year.
Dalam menjalankan
penugasannya Direksi
mendapat penghasilan berupa gaji yang besarnya ditetapkan melalui Surat Menteri BUMN RI No. S-
322MBUD4062015, tanggal
24 Juni
2015, tentang Penetapan gajihonorarium, tunjangan dan
fasilitas untuk tahun 2015 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2014, ditetapkan : Gaji Direktur
Utama Perseroan
tahun 2015
sebesar Rp87.000.000 per bulan dan gaji anggota Direksi
lainnya sebesar 90 dari gaji Direktur Utama. In carrying out his assignment Directors receive
income in the form of wages as determined through a letter of Minister of BUMN RI No. S-322 MBU D4
062015, dated June 24, 2015, on the Determination of salaries honorarium, allowances and facilities for
2015
and the
annual bonus
based on
the performance of the financial year 2014, stipulated:
Salary Director of the Company in 2015 amounted to Rp87.000.000 per month and other Board members
salaries by 90 of the salary of the Director.
Selain itu, Direksi juga menerima tunjangan dan atau fasilitas yang mengacu pada ketentuan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-04MBU2014, tanggal
10 Maret 2014. Sekretaris Perseroan dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi PD 46 Tahun
2012, tanggal 19 Oktober 2012.
17
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Komite Audit lanjutan
Audit Committee continued
Ketua Anggota :
: ChairmanMember
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Periode 4 Mei sampai dengan 21 November 2012: Period May 4 untill November 21, 2012:
Ketua Anggota :
: ChairmanMember
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Periode 21 November 2012 s.d. 31 Januari 2013: Period November 21, 2012 untill January 31, 2013:
Ketua Anggota :
: Chairman Member
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Periode 1 Februari 2013 s.d. 14 Februari 2014: Period February 1, 2013 untill February 14, 2014:
Ketua Anggota :
: Chairman Member
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Periode 15 Februari 2014 s.d. 31 Agustus 2014 : Period February 15, 2014 untill Agustus 31, 2014 :
Ketua Anggota :
: Chairman Member
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Abdul Hamid Habbe Syamsul Rizal
Kemal Herjandi Abdul Hamid Habbe
Agus Salim Achmad
Saleh Pallu Abdul Hamid Habbe
Agus Salim Achmad
Syafrudin A. Pattiwiri
Organization continued
Sehubungan dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dalam
Tahun 2012 telah dilakukan penggantian Ketua Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris
No. KEP-4KPI.IV2012,
tanggal 4 Mei 2012, untuk periode 4 Mei 2012 s.d. 21
November 2012
dan Keputusan
Dewan Komisaris No. KEP-11KPI.IV2012, tanggal 26
November 2012 untuk periode 21 November 2012 s.d. 31 Januari 2013. Susunan personalia Komite
Audit sebagai berikut. In connection with the Termination and Appointment
of Members of the Board of Commissioners in the year 2012 has been carried replacement of the
Chairman of the Audit Committee by the Board of Commissioners Decision number KEP-4KPI.IV2012
dated May 4, 2012, for the period May 4, 2012 until 21 November 2012 and Decree number BOC. KEP-
11KPI.IV2012 dated 26 November 2012 for the period from 21 November 2012 until January 31,
2013. The composition of the Audit Committee following personnel.
Periode Januari sampai dengan 4 Mei 2012 dan per 31 Desember 2011 dan 2010:
Period January untill May 4, 2012 and as of December 31, 2011 and 2010:
Anwar Guricci
Abdul Hamid Habbe Sarwin Prodjosuwirjo
Abdul Hamid Habbe Agus Salim Achmad
Syafrudin A. Pattiwiri
18
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Komite Audit lanjutan
Audit Committee continued
Period October 1, 2014 untill December 31, 2014 : Ketua Anggota
: :
Chairman Member Anggota
: :
Member Anggota
: :
Member
Periode 1 Januari s.d. 21 Agustus 2015 : Period January 1 untill August 21, 2015 :
Ketua Anggota :
: Chairman Member
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Periode 21 Agustus s.d. 31 Desember 2015 : Period August 21 until December 31,2015 :
Ketua Anggota :
: Chairman Member
Anggota :
: Member
Anggota :
: Member
Andus Winarno Abdul Hamid Habbe
Djaman Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP- 10KPI.IV2015,
tanggal 23
November 2015,
mengangkat Sdr. Andus Winarno sebagai Ketua Komite Audit, sehingga susunan Komite Audit
sebagai berikut : Based
on the
decision of
the Board
of Commissioners
of PT Pelabuhan
Indonesia IV Persero No. KEP-10KPI.IV2015, dated November
23, 2015, raised Sdr. Andus Winarno as Chairman of the Audit Committee, so that the composition of the
Audit Committee as follows:
Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 Sdr. Andus Winarno digantikan oleh Sdr. Susilo MT
Harahap, sesuai
dengan Keputusan
Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
No. KEP-2KPI.IV2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit pada
Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero.
Effective on January 13, 2016 Dr. Andus Winarno replaced by Sdr. Susilo MT Harahap, in accordance
with the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP-2
KPI.IV 2016 on Termination and Appointment of Chairman of the Audit Committee of the Board of
Commissioners
of PT Pelabuhan
Indonesia IV Persero.
Organization continued
Susilo MT. Harahap Abdul Hamid Habbe
Sarwin Prodjosuwirjo Mulai
tanggal 1
Januari 2015,
Sarwin Prodjosuwirjo diangkat menjadi Sekretaris Dewan
Komisaris, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
No. KEP-20KPI.IV2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan
Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero. Starting on January 1, 2015, Sarwin Prodjosuwirjo
appointed Secretary of the Board of Commissioners, based on the Decree of the Board of Commissioners
of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP- 20KPI.IV2014, dated December 30, 2014, on the
Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners
of PT Pelabuhan
Indonesia IV Persero.
Kemal Heryandri Abdul Hamid Habbe
Djaman
Sdr. Jaman efektif terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP-7KPI.IV2015, tanggal 2 Juli 2015,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Bidang Operasional pada Dewan Komisaris PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero. Sdr. Jaman was effective starting on August 1, 2015,
based on the decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP-7
KPI.IV 2015,
dated July
2, 2015,
on the
Appointment of
Audit Committee
Member of
Operations on the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero.
Periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 :
19
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.5. Organisasi lanjutan
1.5. Komite Resiko
Risk Committee
Ketua :
: Chairman
Anggota :
: Member
Ketua :
: Chairman
Anggota :
: Member
Komite Audit Bidang Operasional The Audit Committee of Operations
Anggota :
: Member
Susilo MT Harahap Syamsurizal
Terhitung mulai tanggal 23 November 2015, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
KEP-11KPI.IV2015, mengangkat
Susilo MT
Harahap sebagai Ketua Komite Resiko, sehingga susunan Komite Resiko, sebagai berikut :
Starting on 23 November 2015, through Decree No. BOC KEP-11KPI.IV 2015, raised Susilo MT
Harahap as Chairman of the Risk Committee, so that the composition Risk Committee, as follows:
Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 Sdr. Susilo MT Harahap digantikan oleh Sdr. Andus
Winarno, sesuai
dengan Keputusan
Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
No. KEP-3KPI.IV2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit pada
Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero.
Effective on January 13, 2016 Br. Susilo MT Harahap replaced by Br. Andus Winarno, in accordance with
the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP-3 KPI.IV
2016 on Termination and Appointment of Chairman of
the Audit
Committee of
the Board
of Commissioners
of PT Pelabuhan
Indonesia IV Persero
Terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014, telah dibentuk Komite Risiko berdasarkan Keputusan
Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
No. KEP-18KPI.IV2014,
tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Risiko
pada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV Persero.
Commencing December 30, 2014, has established Risk Committee based on the decision of the Board
of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP-18 KPI.IV 2014 on the
Establishment
and Appointment
of the
Risk Committee of the Board of Commissioners of PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero.
Kemal Heryandri Syamsurizal
Terhitung mulai tanggal 2 Juli 2015, telah dibentuk Komite Audit Bidang Operasional berdasarkan
Keputusan Dewan
Komisaris PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero No. KEP-7KPI.IV2015,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Bidang Operasional pada Dewan Komisaris PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero. Starting on July 2, 2015, has established the
Operational Audit Committee based on the decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan
Indonesia IV Persero No. KEP-7 KPI.IV 2015, on the Appointment of Audit Committee Member of
Operations on the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia IV Persero.
Djaman
Organization continued
20
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.6. Unit Usaha yang Dimiliki
1.6. Owned Business Unit
Kantor Pusat :
: Head Office
Kantor Cabang Utama :
: Main Branch Office
Kantor Cabang Kelas I :
: Branch Office 1
st
class Kantor Cabang Kelas II
: :
Branch Office 2
nd
class Kantor Cabang Kelas III
: :
Branch Office 3
rd
class Kantor Cabang Kelas IV
: :
Branch Office 4
th
class Unit Pelayanan Kepelabuhanan UPK :
: Port Services Unit so called UPK
Strategis Bisnis Unit :
: Strategic Business Unit
: :
Catatan : Notes:
1.7. 1.7.
Human Resources and Organization Chart
1 1
5 5
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-
unit usaha yang terdiri dari: PT Pelabuhan Indonesia IV Persero in managing
the business operation has business units that consists as below:
4 5
3 2
Jumlah 26
SBU Strategic
Business Unit :
TPK Makassar dan TPK Bitung.
SBU Strategic Business Unit: TPK Makassar dan TPK Bitung.
Total
Terhitung mulai
tanggal 1
Januari 2015
berdasarkan hasil rapat pembahasan tentang Perubahan
Struktur Organisasi
Cabang Paotere
dan Penggabungan
Kembali ke
Cabang Makassar, maka yang sebelumnya Cabang Paotere sebagai Cabang Kelas IV akan
Kembali terintegrasi ke Cabang Makassar. Starting on January 1, 2015 based on the results of
the meeting discussionon Organizational Structure Change Paotere Branch and Branch Merging Back
to Makassar, the previously
Branch. Branch
Paotere as Class IV will be integrated back into the Branch Makassar.
Pada tahun 2015, jumlah SDM sebanyak 1.669 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 1.637 dan
tahun 2013 sebanyak 1.509 orang, dengan rincian sebagai berikut:
In the year 2015, had 1,669 employees, and had 1,637 employees in the year 2014, and had 1,509
employees in the year 2013 with composition as follow:
Kantor Pusat terdiri dari 4 Direktorat, 6 Biro, Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris
Perusahaan. The
Head Office ,
comprises of
4 four
Directorate, 6 two Bureaus, Internal Audit, and Corporate Secretary.
Cabang Kelas Utama: Makassar, Cabang Kelas Satu: Balikpapan, Samarinda, Bitung,
Ambon, dan Sorong, Cabang Kelas Dua: Tarakan, Ternate, Pantoloan, Kendari, dan
Jayapura,
Cabang Kelas Tiga: Parepare,
Manokwari, Biak, dan Merauke dan Cabang Kelas Empat: Nunukan, Gorontalo, Tolitoli, Fak-
Fak, Manado.
Main Branch : Makassar, 1
st
Class Branch :
Balikpapan, Samarinda,
Bitung, Ambon,
and
Sorong, 2
nd
Class Branch : Tarakan, Ternate,
Pantoloan, Kendari, and Jayapura, 3
rd
Class Branch :
Parepare, Manokwari,
Biak, and
Merauke, dan 4
th
Class Branch : Nunukan,
Gorontalo, Tolitoli, Fak-Fak, and Manado.
UPK Unit Penghasil Kas: UPK Bontang Lhoktuan, UPK Sangata dan UPK Tanjung
UPK Cash Generating Unit : UPK Bontang Lhoktuan, UPK Sangata, and UPK Tanjung Redeb.
Sumber Daya Manusia SDM dan Struktur Organisasi
21
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.7. 1.7.
Karyawan Perseroan : Companys Employee :
Karyawan Pimpinan Managerial Level
Karyawan Pelaksana Staff Level
Komisaris Commissioners
Direksi Directors
Sekretaris Komisaris Secretary of BOC
377 377
262
2015 2014
2013 orang
orang orang
5 5
5
Sub Jumlah 1.669
1.637 1.509
Sub Total
1.292 1.260
1.247
1 1
1
sub Jumlah 11
11 11
5 5
5 Dewan Komisaris, Direksi
dan Sekretaris Komisaris : BOC, Directors and
Secretary of BOC:
Pengembangan dan
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia SDM Perseroan melalui pola jenjang karir yang jelas, menyelenggarakan
diklat yang terarah dan merata dengan titik berat pada peningkatan keterampilan pegawai tingkat
pelaksana
dan kemampuan
manajerial pada
tingkat pimpinan. Improvement and development of human resource of
the Company through a clear career path, conduct targeted training and evenly with a focus on
improving employee skills levels of executive and managerial skills at leadership level.
Sub Total Jumlah
1.680 1.648
1.520 Total
Adapun struktur organisasi berdasarkan PD 20 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi, sebagai
berikut : The organizational structure is based on PD 20 Year
2013 on Organizational Structure, as follows:
Sumber Daya Manusia SDM dan Struktur Organisasi lanjutan
Human Resources
and Organization
Chart
continued
22
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.8. 1.8.
a. a.
b. b.
c. c.
1 1
Tujuan dilakukan assessment atas penerapan GCG di PT Pelabuhan Indonesia IV Persero adalah:
Menyajikan hasil assessment berupa gambaran potret kondisi penerapan GCG di PT Pelabuhan
Indonesia IV
Persero dalam
tahun 2013,
sebagai informasimasukan
bagi RUPS,
Komisaris dan
Direksi. Informasi
tersebut merupakan
umpan balik
bagi pengambilan
keputusan-keputusan penting
menyangkut pelaksanaan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia
IV Persero di masa yang akan datang. Mengidentifikasi bidang-bidang penerapan GCG
di PT Pelabuhan Indonesia IV Persero yang telah mencapai dan yang mendekati praktik-
praktik terbaik penerapan GCG maupun bidang- bidang yang belum mendekati atau mencapai
praktik-praktik
terbaik sehingga
masih memerlukan peningkatan dan perbaikan areas of
improvement. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk areas
of improvement
guna lebih
meningkatkan pelaksanaan GCG di PT Pelabuhan Indonesia IV
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008,
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden R.I. No. 64 tahun 2005
tentang perubahan
keenam atas
keputusan Presiden R.I. No. 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan
Badan Usaha
Milik Negara
No. Kep-23M-
PM.PBUMN2000, tanggal 31 Mei 2000, tentang Pengembangan
Praktik Good
Corporate Governance GCG pada Badan Usaha Milik Negara
BUMN, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117M-MBU2002,
tanggal 1 Agustus 2002, dan perubahan terakhir berdasarkan Surat Peraturan Menteri BUMN PER-
01MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Aturan ini
mewajibkan BUMN untuk menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional kegiatan usaha,
dan memberikan pedoman yang lebih terinci bagi BUMN untuk menerapkan GCG berdasarkan prinsip-
prinsip
transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran.
Penerapan Good Corporate Governance GCG The
Implementation of
Good Corporate
Governance GCG
Based on the Decree of the Minister of State Head of Board of Investment and Development of State
Owned Enterprises
number Kep-23M-
PM.PBUMN2000 dated May 31, 2000 regarding the development
of Good
Practice on
Corporate Governance of State Owned Enterprises BUMN,
which is updated with Decree of the Minister of State Owned Enterprises number Kep-117M-MBU2002,
dated August 1, 2002, and several time based of the regulation minister BUMN PER-01MBU2011 dated
August 1, 2011
on the Application of Practice Corporate Governance in BUMN. This rule requires
the state to make the GCG principles as the foundation of operational activities and provide more
detailed guidance for the BUMN to implement GCG based
on the
principles of
transparency, independency,
accountability, responsibility,
and fairness.
Government Regulation No. 60 Year 2008 about The Government Internal Control System and
President Regulation RI number 64 Year 2005 about Changes in The Sixth on The Presidents
Decision number 103 Year 2001 about The Position,
Duties, Functions,
Powers and
Composition of
Organizations and
Work Procedures LPND.
To provide
recommendations for
areas of
improvement to further enhance the implementation of GCG at PT Pelabuhan Indonesia IV Persero.
The goals of this assessment on the implementation of GCG at PT Pelabuhan Indonesia IV Persero are:
To presents the results of an assessment of the picture portrait condition of the implementation of
GCG at PT Pelabuhan Indonesia IV Persero in the year 2013, as the informationinput to the
RUPS,
Commissioners and
Directors. Such
information is feedback for making important decisions concerning the implementation of GCG at
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero in the future.
To identified the areas of application of GCG at PT Pelabuhan Indonesia IV Persero, which has
reached and which approximates best practices GCG implementation and the areas that have not
been approached or achieved the best practices that still require improvement and repair areas of
improvement .
23
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.8. 1.8.
1 2 Pemegang Saham dan RUPS
3 Dewan Komisaris 4 Direksi
5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi
1.9. Pengelolaan Risiko Usaha
1.9. Business Risk Management
81,60 Berdasarkan
laporan hasil
Self Assessment
penerapan praktik Good Corporate Governance GCG pada PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
tahun 2014 sesuai dengan Surat Perintah Direksi No.
6Kp.4035DKU-2015, tanggal
10 Februari 2015,
tentang Tim
Pelaksana Evaluasi
Self Assessment Penerapatan GCG Tahun 2014 di
lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV Persero dapat disimpulkan sebagai berikut:
Bahwa penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia IV Persero secara umum termasuk
dalam kategori baik dari lima kategori tingkatan, yaitu : sangat baik, baik, cukup, kurang, dan
sangat kurang, dengan skor capaian aktual 85,00 dari skor maksimal 100.
Laporan hasil
penilaian dan
evaluasi atas
penerapan tata-kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance tahun buku 2014
sebagai berikut:
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero telah memiliki beberapa Pedoman Kebijakan terkait Manajemen
Risiko dan dalam pelaksanaannya Perseroan telah beberapa kali melakukan pelatihan manajemen
risiko juga secara berkesinambungan melakukan sosialisasi. Selanjutnya, dengan adanya Profil Risiko
Risk Porfil
di tiap-tiap proses bisnis sebagai implementasi dari Enterprise Risk Management
ERM maka
Perseroan telah
menerapkan Manajemen Risiko.
87,58
35
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero has had some policy guidelines related to the implementation of
Risk Management and the company has made ​​several risk management training as well as
continuing to socialize. Furthermore, with the Risk Profile
in each
business process
as an
implementation of the Enterprise Risk Management ERM, the company has implemented a Risk
Management. 94,58
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
7 5,63
9 8,49
The assessment and evaluation report on the implementation of good corporate governance
GCG fiscal year 2014 as follows:
No. AspekAspect
Based on the results of Self Assessment reports the application
of the
practice of
good corporate
governance GCG at PT Pelabuhan Indonesia IV Persero in 2014 in accordance with the warrant of
Directors No. 6Kp.4035DKU-2015, dated February 10, 2015, of the Executive Team Evaluation Self
Assessment
Penerapatan GCG
2014 at
PT Pelabuhan
Indonesia IV
Persero can
be summarized as follows:
That the implementation of GCG at PT Pelabuhan Indonesia IV Persero is generally included in the
good level category of five categories, namely: excellent, good, sufficient, or less, and much less,
with
scores of
actual achievements
of the
maximum score of 85.00 from 100 .
Penerapan Good Corporate Governance GCG lanjutan
The Implementation
of Good
Corporate Governance GCG continued
35 33,1
Persentase 2014
80,43 94,31
Bobot Capaian
Achievements 2014
86,97 9
7,34
JumlahTotal 95
85,00 30,44
24
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.9. Pengelolaan Risiko Usaha lanjutan
1.9. Business Risk Management continued
â–ª â–ª
â–ª Meningkatkan shareholder value. â–ª Increasing shareholder value.
â–ª â–ª
â–ª â–ª
â–ª â–ª
â–ª â–ª
â–ª â–ª
Proses penerapan manajemen risiko : The process of risk management:
â–ª Establish the Context â–ª Establish the Context
â–ª Identify Risk â–ª Identify Risk
â–ª Analyze Risk â–ª Analyze Risk
Pelaksanaan penerapan atas pengelolaan risiko yang ada saat ini di PT Pelabuhan Indonesia IV
Persero bertujuan untuk:
Memberikan acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis manajemen risiko.
Meningkatkan metode pengukuran risiko yang sistematis.
Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan.
Digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada proses bisnis atau kegiatan usaha yang
relative kompleks.
Menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing
perusahaan.
At this stage, required the identification of risks inherent to the entire corporate business processes
including the identification of the root cause of the risk.
At this stage, the risk analysis required by assessing the risk exposure by setting the size of
the impacts
associated with
frequency of
occurrence. Effect size and frequency determined by considering empirical data and events in the
past or the emergence of potential future risks. Pada tahap ini, dipersyaratkan penetapan tujuan
manajemen didalam melaksanakan manajemen risiko
bagi korporasi
termasuk peran
dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi termasuk
penetapan Risk Appetite.
Pada tahap ini, dipersyaratkan adanya identifikasi risiko yang melekat terhadap seluruh proses
bisnis korporat termasuk didalamnya identifikasi sumber penyebab risiko.
Pada tahap ini, dipersyaratkan adanya analisa risiko dengan melakukan penilaian eksposur
risiko dengan
menetapkan ukuran
dampak dikaitkan dengan frekuensi kejadian. Ukuran
dampak dan
frekuensi kejadian
ditetapkan dengan mempertimbangkan data empiris dan
kejadian di masa lalu atau munculnya potensi risiko di masa mendatang.
Mempermudah penilaian potensi kerugian yang dapat mempengaruhi margin yang menjadi salah
satu dasar
menetapkan strategi
dan fokus
pengawasan perusahaan. Facilitate the assessment of potential losses that
could affect margins become one of the basic set strategy and focus of the companys control.
At this stage, the determination required in carrying out the management objectives for corporate risk
management, including roles and responsibilities of Commissioners and Board of Directors, including
the determination of Risk Appetite. Implementation of risk management application that
is currently in PT Pelabuhan Indonesia IV Persero aims to:
Provide guidance in the decision-making process based on risk management.
Improving systematic risk measurement methods. Used
as the
basis for
a more
accurate measurement of the performance of the company.
Used to assess the risks inherent in the business process or business activity is relatively complex.
Creating a solid risk management infrastructure in order
to improve
the competitiveness
of enterprises.
25
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.9. Pengelolaan Risiko Usaha lanjutan
1.9. Business Risk Management continued
â–ª Evaluate Risk â–ª Evaluate Risk
â–ª Risk Treatment â–ª Risk Treatment
â–ª Monitoring and Review â–ª Monitoring and Review
â–ª Communicate and Consult â–ª Communicate and Consult
1.10. 1.10.
At this stage, required the presence of the above criteria comparative risk management compared
with the actual coordination of risk management performed by the owners risk and the resulting
benefits for the management of these risks.
At this stage, performed a series of analyzes on the effectiveness of existing controls. Is there a follow-
up plan should be drawn up by the owner of Risk to further improve the effectiveness of Confined
tolerance
and reduce
the potential
for risk
management and operational losses.
At this
stage, the
implementation of
risk management should be implemented gradually and
be monitored regularly. Each implementation of the action plan should be monitored to ensure its
effectiveness in controlling risk. Pada tahap ini, dipersyaratkan adanya komparasi
atas kriteria
pengelolaan risiko
berbanding dengan koordinasi aktual pengelolaan risiko yang
dilakukan oleh Pemilik Risiko serta manfaat yang dihasilkan atas pengelolaan risiko tersebut.
Pada tahap ini, dilakukan serangkaian analisis atas efektivitas pengendalian yang ada. Adakah
rencana tindak lanjut yang harus disusun oleh Pemilik
Risiko untuk
lebih meningkatkan
efektivitas pengendalian
dibatas toleransi
manajemen dan menurunkan potensi risiko dan keugian operasional.
Pada tahap ini, pelaksanaan manajemen risiko harus
dilaksanakan secara
bertahap dan
dilakukan monitoring
secara berkala.
Setiap pelaksanaan rencana tindak lanjut perlu dilakukan
monitoring untuk
memastikan tingkat
efektivitasnya didalam pengendalian risiko.
Pada tahap ini, pelaksanaan manajemen risiko harus
dilaporkan secara
berkala oleh
Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan Bidang
Manajemen Risiko
kepada Direksi
untuk ditindaklanjuti
menjadi dasar
pengambilan keputusan oleh manajemen atas pengendalian
risiko bisnis dan peningkatan potensi pencapaian tujuan bisnis.
Sistem Manajemen Mutu SMM adalah sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan
Organisasi dalam
hal mutu.
Di Organisasi
Standarisasi Internasional, SMM biasa disebut ISO- 9001, di Indonesia disebut SNI ISO-9001, dan telah
mengalami 3 tiga kali revisi, masing-masing revisi I tahun 1994 ISO-9001 : 1994, revisi II tahun 2000
ISO-9001 : 2000 dan revisi III tahun 2008 ISO- 9001 : 2008.
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SMM Certification
of Quality
Management System
QMS
The Quality Management System QMS is a management system that directs and controls an
organization in terms of quality. In the International Organization for Standardization, QMS commonly
referred to ISO-9001, in Indonesia called SNI ISO- 9001, and has been revised 3 three times, the first
revised for year 1994 ISO-9001: 1994, the second revision for 2000 ISO-9001: 2000 and the third
revision for 2008 ISO-9001: 2008. At
this stage,
the implementation
of risk
management should be reported periodically by the Bureau
of Strategic
Planning and
Risk Management Company to the Directors to be the
basis for
a decision
followed by
the top
management of business risk control and increase the potential for achieving business objectives.
26
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.10. 1.10.
1.11. Entitas Anak 1.11.
Subsidiaries Company
PT Nusantara Terminal Services
The Company has ownership interest of 50 or more directly, in the following subsidiaries:
2012
166.279.125.253
PT Equiport Inti Indonesia
Makassar, Sulawesi
Selatan South Sulawesi
Jasa Maintenance Maintenance Services
51 2012
13.654.837.236 Perseroan telah menerapkan dan meraih SMM SNI
ISO-9001 versi 2008 ISO-9001 : 2008 untuk penyediaan
jasa kepelabuhanan
untuk barang,
penumpang dan kapal masing-masing di Cabang Tarakan, Cabang Sorong, Cabang Ambon, Cabang
Samarinda dan Cabang Makassar dan untuk jasa penanganan container masing-masing di Terminal
Peti Kemas Bitung dan Terminal Peti Kemas Makassar.
Perseroan telah menerapkan ISPS Code di Cabang Nunukan,
Cabang Fakfak
dan melakukan
perpanjangan sertifikat ISPS di Cabang Jayapura, Ambon, Kendari serta pemantauan audit atas ISPS
Code oleh DPJL di Cabang Makasar, Terminal Peti Kemas Makasar, Bitung, Balikpapan, Sorong, Biak,
Tarakan, Pantoloan, Parepare, dan Cabang Ternate. The Company has implemented the ISPS Code in the
Nunukan Branch, Fakfak Branch and extension of ISPS certificate in Jayapura Branch, Ambon, and
Kendari Branch and monitoring audit of the ISPS Code by DPJL in Makassar Branch, Container
Terminal Makassar, Manado, Balikpapan, Sorong, Biak, Tarakan, Pantoloan, Parepare, and Ternate
Branch.
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SMM lanjutan
Certification of
Quality Management
System QMS continued
PT Kaltim Kariangau Terminal
Balikpapan, Kalimantan
Timur East Borneo
Terminal Peti Kemas Container Terminal
Perseroan memiliki secara langsung, 50 saham atau lebih pada entitas anak berikut:
Anak Perseroan Subsidiaries
Lokasi Domicile
Kegiatan Usaha Main Business
Activities Kepemilikan
Ownership Percent
Tahun Operasi Komersial
Start of Commercial
Operation Jumlah Aset
sebelum EliminasiTotal
Assets before Elimination
The Company has applied and obtained the QMS SNI ISO-9001 version 2008 ISO-9001 : 2008 for
provision of seaport operation services for goods, passengers and ship each inTarakan Branch, Sorong
Branch, Ambon Branch,
Samarinda Branch and Makassar Branch and for
containerized handling services each in Terminal Peti Kemas Bitung dan
Terminal Peti Kemas Makassar.
50
Makassar, Sulawesi
Selatan South Sulawesi
Bongkar Muat Loading Unloading
98,84 2013
3.468.237.897
27
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.11. Entitas Anak lanjutan 1.11.
Subsidiaries Company continued PT Equiport Inti Indonesia
PT Equiport Inti Indonesia
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero PT Kuda Inti Samudera
Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully Paid
Dewan Komisaris dan Direksi : Board of Commisioners and Directors :
Komisaris Utama :
: President Commissary
Komisaris :
: Commissary
Direktur Utama :
: President Director
Direktur :
: Director
4.000 4.000.000.000
Modal dasar
Perseroan berjumlah
Rp.16.000.000.000 enam belas milyar Rupiah terbagi atas 16.000 enam belas ribu saham,
masing-masing saham
bernilai nominal
Rp.1.000.000 satu juta rupiah. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 dua
puluh lima persen atau sejumlah 4.000 empat ribu saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.4.000.000.000 empat milyar rupiah oleh para pendiri.
Komposisi kepemilikan
modal disetor
sebagai berikut :
1.960.000.000
Dameanto Marulitua Pangaribuan Sugito
Ir. Puguh Harianto, MM. Zahlan, ST. MM.
Perseroan ini merupakan kerjasama antara PT Pelabuhan
Indonesia IV
Persero dengan
PT Kuda
Inti Samudera
dengan komposisi
kepemilikan saham masing-masing sebesar 51 dan 49.
This company is joint venture between PT Pelabuhan Indonesia IV Persero and PT Kuda Inti Samudera
with the composition of share capital of each equal to 51 and 49.
Jumlah Saham Lembar Share
Nilai Nominal Par Value
Nilai Modal Saham Total Shares Value
1.960 1.000.000
PT Inti Equiport Indonesia was established by Notarial Deed number 69 dated January 16, 2012,
Notary Yenny Himawan. The Company is engaged in the
business; provision,
procurement and
maintenance of the equipment port of loading- unloading,
the provision and operation
of the
equipment port
of loading-unloading,
rental equipment, service station and inland container depot
operation.
Pemegang Saham Shareholders
2.040 PT Equiport Inti Indonesia didirikan berdasarkan
Akta Notaris No. 69, tanggal 16 Januari 2012 oleh Notaris Yenny Himawan. Perseroan bergerak di
bidang usaha;
penyediaan, pengadaan
dan pemeliharaan
peralatan bongkar
muat BM
pelabuhan, penyediaan operator dan pengoperasian peralatan
BM pelabuhan,
persewaan alat,
pelayanan terminal
dan pengoperasian
inland container depo.
Corporate authorized
capital amount
to Rp.16.000.000.000 sixteen billion Rupiah divided to
the 16.000 sixteen thousand share, each share with par value is Rp.1.000.000 one million rupiah.The
authorized capital have been placed and remit 25 twenty five percent or totals 4.000 four thousand
shares with all of par value are Rp.4.000.000.000 four billion Rupiah by all founder. Composition of is
ownership of the following paid-in capital :
1.000.000 2.040.000.000
28
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.11. Entitas Anak lanjutan 1.11.
Subsidiaries Company continued PT Kaltim Kariangau Terminal
PT Kaltim Kariangau Terminal
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya
Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully Paid
Dewan Komisaris dan Direksi : Board Commisioners and Directors :
Komisaris Utama :
: President Commissioner
Komisaris :
: Commissioner
Direktur Utama :
: President Director
Direktur :
: Director
Direktur :
: Director
PT Kaltim Kariangau Terminal was established by Notarial Deed number 22 dated 8 February 2012
Notary Hasanuddin Dg Naja., SH. The Company is engaged in the operations of the port, with activities
such
as provision
of waste
storage facilities,
container depot, warehousing and provision of cold storage facilities.
Berdasarkan Akta Pendirian No. 22, pasal 4, modal dasar Perseroan berjumlah Rp 500.000.000
terbagi atas 1.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500.000. Dari modal dasar
tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 atau sejumlah
250 saham
dengan nilai
nominal seluruhnya
sebesar Rp.125.000.000,
dengan komposisi sebagai berikut :
PT Kaltim
Kariangau Terminal
didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 8
Pebruari 2012 oleh Notaris Hasanuddin Dg Naja., SH. Perseroan bergerak di bidang pengusahaan
pelabuhan, dengan
kegiatan antara
lain penyediaan fasilitas penampungan limbah, depo
peti kemas, pergudangan dan penyediaan fasilitas gudang pendingin.
Based on the deed of establishment 22, section 4, the
companys authorized
capital amount
to Rp.500.000.000 divided to the 1.000 shares, each of
share par value is Rp.500.000. From the authorized capital have been placed and remit 25 or totals 250
shares with all of par value are Rp.125.000.000, with the following composition :
Pemegang Saham Shareholders Jumlah Saham
Lembar Share Nilai Nominal Par
Value Nilai Modal Saham
Total Shares Value
Bachrul Madji
Perseroan ini merupakan kerjasama antara PT Pelabuhan
Indonesia IV
Persero dengan
Perseroan Daerah Melati Bhakti Satya Perseroan Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 50 dan 50.
This company is joint venture between PT Pelabuhan Indonesia IV Persero with the Regional Goverment
Enterprise Melati Bhakti Satya Regional Company of the Government of East Kalimantan Province with
the composition of share capital of each equal to 50 and 50.
125 500.000
62.500.000
250 125.000.000
PT Kaltim
Kariangau Terminal
melakukan pengoperasian percobaan sejak 30 Agustus 2012
meliputi kesiapan alat produksi, kesiapan sistem dan
prosedur pelayanan
maupun kesiapan
teknologi informasi TI. PT Kaltim Kariangau Terminal conduct trial operation
since August 30, 2012 includes production equipment readiness, preparedness systems and procedures as
well as the readiness of the information technology IT.
Ir. Muhammad Sabani Alif Abadi
Anharuddin Siregar, MBA Drs. Gusti Sadri
125 500.000
62.500.000
29
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
1. GENERAL continued
1.11. Entitas Anak lanjutan 1.11.
Subsidiaries Company continued PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Terminal Services
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid
Dewan Komisaris dan Direksi : Board Commisioners and Directors :
Komisaris :
: Commissioner
Direktur Utama :
: President Director
Direktur :
: Director
6.400.000.000 Koperasi
Karyawan PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero
75 1.000.000
75.000.000
Pemegang Saham Shareholders Jumlah Saham
Lembar Share Nilai Nominal Par
Value
6.400 1.000.000
Niken Probowati PT
Nusantara Terminal
Services didirikan
berdasarkan Akta Notaris No. 3, tanggal 11
Oktober 2013, oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-56034.AH.01.01.Tahun 2013,
tanggal 4 November 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Perseroan bergerak di
bidang bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan
meliputi kegiatan
stevedoring, cargodoring,
receivingdelivery dan
menyelenggarakan kegiatan
usaha lain yang
terkait atau menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud yang akan tetapi tidak
terbatas pada kegiatan ekspedisi muatan kapal laut yang meliputi jasa pengurusan transportasi
dan menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pelayanan terminal pelabuhan, pelayanan bongkar
muat,
penyediaan tenaga
operator alat,
pengoperasian alat dan penyewaan alat. PT Nusantara Terminal of Services was established
by Notarial Deed number 3, 11 October 2013 by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, and have been
ratified by Ministry of Justice and Human Rights of the
Republic of
Indonesia Decree
AHU- 56034.AH.01.01.TAHUN 2013, dated November 4,
2013, about Authentication of Corporate Legal Body. This company active in loading and unloading from
and to ship in port cover activity of stevedoring, cargodoring, receiving delivery and carry out
relatedrelevant other business activity or support especial business activity as referred to to but [do]
not limited to activity of sea boatload expedition covering service management of transportation and
carry out business activity including service of port terminal, service of loading and unloading, ready of
appliance operator energy, operation of appliance and rent of appliance.
Berdasarkan Akta Pendirian No. 03, pasal 4, modal
dasar Perseroan
berjumlah Rp25.900.000.000 terbagi atas 25.900 saham,
masing-masing saham
bernilai nominal
Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 atau sejumlah 6.475
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.475.000.000,
dengan komposisi
sebagai berikut:
Based on the deed of establishment 03, section 4, the
companys authorized
capital amount
to Rp25.900.000.000 divided to the 25.900 shares, each
of share par value is Rp1.000.000. The authorized capital have been placed and remit 25 or a number
of 6.475
shares with
all of
par value
are Rp6.475.000.000, with the following composition:
Pada tanggal 31 Desember 2015 keseluruhan modal telah ditempatkan dan disetor penuh.
On December 31, 2015 the entire capital has been subscribed and paid.
6.475.000.000 6.475
Nilai Modal Saham Total Shares Value
Sabaruddin, SE Adi Novi Wahyudi
30
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
1. UMUM lanjutan
