CAPITAL INvESTMENT COMMITTEE RCC-CIC

PT Bank Mandiri Persero Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN c. Menetapkan solusi serta pelaksanaan penyelesaian atas permasalahan Operasional Perseroan yang tidak dapat diselesaikan pada level di bawahnya. d. Menetapkan dan mendelegasikan kewenangan operasional kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk. Pendelegasian ini tidak meliputi kewenangan memutus kredit dan atau kewenangan lain yang diatur secara tersendiri. e. Membahas kebijakan dan menetapkan prosedur operasional yang bersifat lintas Komite dengan mengundang Direktur Bidang EVP Coordinator dan Group head terkait. f. Melakukan pembahasan bersifat strategis, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembahasan untuk perusahaan anakentitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan. g. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Risk Business Control Supervisory Team.

2. Khusus

Dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko yang terdiri dari operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, dan compliance risk meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Operational Risk 1 Menetapkan dan mengevaluasi metode pengukuran dan pengelolaan risiko operasional dan kecukupan permodalan risiko operasional. 2 Menetapkan dan mengevaluasi strategi pengelolaan dan pengendalian risiko opersional sesuai dengan proil risiko operasional serta menetapkan dan mengevaluasi piranti-piranti yang dipergunakan untuk pengelolaan risiko operasional ORM tools. 3 Menetapkan cadangan risiko operasional dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang diakibatkan oleh risiko operasional sesuai ketentuan yang berlaku. b. Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk dan Compliance Risk 1 Legal Risk: Menetapkan strategi dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum sebagai akibat kelemahan aspek yuridis. 2 Reputation Risk: Menetapkan strategi dan prosedur untuk mengendalikan risiko reputasi sebagai akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. 3 Strategic Risk: Menetapkan strategi dan prosedur untuk mengelola risiko stategic akibat ketidaktepatan dalam pengambilan danatau pelaksanaan suatu keputusan strategic serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 4 Compliance Risk: Menetapkan strategi dan prosedur untuk mengelola risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada tahun 2012, RCC ORC telah memutuskan berbagain agenda, termasuk: 1. Melakukan persetujuan dan penyempurnaan beberapa Standar Prosedur. 2. Menyetujui Penyelarasan Organisasi RIC 3. Melakukan persetujuan usulan Strategi Anti Fraud. 4. Menyetujui penyempurnaan Policy Procedure Manual Bank Mandiri Dili Timor Leste. PT Bank Mandiri Persero Tbk. TUgAS dAN TANggUNg jAwAB HUMAN CAPITAL POLICy COMMITTEE Membantu Direksi dalam menjalankan fungsi yang meliputi: a Menyusun, membahas dan merekomendasikan Kebijakan Sumber Daya Manusia KSDM beserta perubahannya, untuk selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan untuk mengajukan pengesahan kebijakan kepada Direksi secara sirkuler atau melalui Rapat Direksi ditetapkan oleh Pimpinan Rapat Komite. b Menetapkan Standar Pedoman Sumber Daya Manusia SPSDM berikut perubahannya. c Menetapkan Kebijakan Pengembangan Organisasi Organization Development 1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan dan Perubahan Struktur Organisasi Perseroan 2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Karir Pegawai termasuk Kebijakan Promosi, Mutasi, Rotasi dan Detasering 3 Kebijakan dan Sistem Peringkat Jabatan Job Grading 4 Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pegawai Workforce Plan HUMAN cAPITAL POLIcy cOMMITTEE HcPc HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE HCPC Nama Jumlah Rapat Kehadiran Ketidak hadiran Kehadiran Permanent Voting Member Zulkili Zaini 6 6 100 Riswinandi 6 5 1 83 Budi Gunadi Sadikin 6 6 100 Ogi Prastomiyono 6 6 100 Non-Permanent Voting Member Abdul Rachman 1 1 100 Sentot A. Sentausa 2 2 100 Pahala Nugraha Mansury 5 5 100 Sunarso 3 3 100 Fransisca Nelwan Mok 3 3 100 Kresno Sediarsi 1 1 100 Royke Tumilaar 1 1 100 Mansyur S. Nasution 3 3 100 Ventje Rahardjo 5 5 100 Sesuai kuorum Jumlah rapat untuk masing-masing group kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan Menjabat sebagai EVP Coordinator terhitung mulai tanggal 5 Maret 2012