Excellence Perbaikan fUNgSI AUdIT EKSTERN, EfEKTIvITAS PELAKSANAAN AUdIT EKSTERN

PT Bank Mandiri Persero Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN KODE ETIK cODE OF cONDUcT Bank Mandiri telah memiliki Code of Conduct yang merupakan standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank. POKOK-POKOK KOdE ETIK COdE Of CONdUCT Code of Conduct mengatur hal-hal mengenai: 1. Benturan kepentingan conlict of interest 2. Kerahasiaan 3. Penyalahgunaan Jabatan 4. Perilaku insiders 5. Integritas dan Akurasi Data Bank 6. Integritas Sistem Perbankan 7. Pengelolaan Rekening Karyawan 8. Pernyataan Tahunan Annual Disclosure 9. Sanksi pelanggaran ketidakpatuhan 10. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran PEMBERLAKUAN KOdE ETIK Kode Etik berlaku bagi seluruh jajaran bank, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan Bank Mandiri. POKOK-POKOK BUdAyA PERUSAHAAN CORPORATE CULTURE Seluruh jajaran Bank Mandiri harus menerapkan 5 nilai perusahaan – TIPCE – dan 10 perilaku utama. Makna nilai-nilai kebersamaan Corporate Values – TIPCE: Kepercayaan Trust Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. Integritas Integrity Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Profesionalisme Professionalism Berkomitmen untuk be ke rja tuntas d an akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. Fokus Pada Pelanggan Customer Focus Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Kesempurnaan Excellence Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-menerus. BENTUK SOSIALISASI KOdE ETIK dAN UPAyA PENEgAKAN Bank Mandiri mewajibkan setiap pegawai untuk membuat dan menandatangani Pernyataan Pegawai yang isinya pegawai mengikatkan diri untuk melaksanakan Kode Etik Bankir Indonesia, Code of Conduct Bank dan seluruh peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Bank Mandiri juga membuat Kebijakan Pedoman Etika Bisnis yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran bank yang berisi Integritas Pribadi, Pencegahan Tindakan Diskriminasi Penyelenggaraan Bisnis Bank dan lain-lain. Agar Kode Etik Bankir Indonesia, Code of Conduct dan etika bisnis tersebut berlaku efektif maka penyimpangan, kelalaian, dan pelanggaran terhadap kebijakan- kebijakan tersebut di kenakan sangsi sesuai ketentuan yang berlaku. HAL-HAL TERKAIT PELAKSANAAN GcG Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya: • Bank Mandiri telah menyampaikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website Bank Mandiri, BI dan BUMN online. • Tidak ada perkara penting yang sedang dihadapi oleh bank, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan. PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5 atau Lebih Dari Modal Disetor Nama Kepemilikan Saham Mencapai 5 atau lebih dari Modal Disetor Bank Mandiri Perusahaan Lainnya Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan Bank Keterangan Dewan Komisaris Edwin Gerungan - - - - Tidak Ada Muchayat - - - - Tidak Ada Mahmuddin YasinWahyu Hidayat - - - - Tidak Ada Cahyana Ahmadjayadi - - - - Tidak Ada Gunarni Soeworo - - - - Tidak Ada Pradjoto - - - - Tidak Ada Krisna Wijaya - - - - Tidak Ada Direksi Zulkili Zaini - - - - Tidak Ada Riswinandi - - - - Tidak Ada Abdul Rachman - - - - Tidak Ada Sentot A. Sentausa - - - - Tidak Ada Budi Gunadi Sadikin - - - - Tidak Ada Ogi Prastomiyono - - - - Tidak Ada Pahala Nugraha Mansury - - - - Tidak Ada Sunarso - - - - Tidak Ada Fransisca N. Mok - - - - Tidak Ada Kresno Sediarsi - - - - Tidak Ada Royke Tumilaar - - - - Tidak Ada Sesuai kuorum Sejak penutupan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2012 Bapak Mahmuddin Yasin diganti dengan Bapak Wahyu Hidayat Bapak Wahyu Hidayat terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan 23 April 2012 dan efektif sebagai Komisaris Bank Mandiri sejak keputusan Bank Indonesia 25 September 2012