OPERATIONAL RISK COMMITTEE RCC-ORC

PT Bank Mandiri Persero Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN d Menetapkan Kebijakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Workforce Fulillment 1 Kebijakan dan Strategi Resourcing 2 Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA 3 Kebijakan dan Strategi Penggunaan Jasa Alih Daya e Menetapkan Kebijakan Pelatihan Pengembangan Pegawai Learning Development 1 Kebijakan dan Strategi Mandiri University 2 Kebijakan dan Strategi Pelatihan dan Pengembangan Pegawai f Menetapkan Kebijakan Hubungan Kepegawaian Employee Relations 1 Kebijakan dan Strategi Hubungan Industrial Industrial Relations 2 Code of Conduct Etika Bisnis 3 Kebijakan dan Strategi Employee Engagement 4 Kebijakan dan Sistem Peraturan Disiplin Pegawai 5 Kebijakan Pemberhentian Pegawai 6 Kebijakan dan Strategi Penanganan Keluh Kesah Pegawai 7 Kebijakan dan Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI g Menetapkan Kebijakan Manajemen Kinerja dan Sistem Imbalan Performance Management Rewards 1 Kebijakan dan Strategi Kompensasi, Beneit dan Fasilitas Pegawai 2 Kebijakan Kesejahteraan Pensiunan Pegawai 3 Kebijakan dan Sistem Penilaian Pegawai Individual Performance Management System h Menetapkan Kebijakan Manajemen Talent Suksesi Talent Succession Management 1 Kebijakan dan Strategi Talent Management 2 Kebijakan dan Strategi Succession Plan i Menetapkan Kebijakan dan Arah Strategis dari Budaya Kerja serta Nilai-nilai Perusahaan agar sejalan dengan Visi, Misi dan Strategi Perusahaan. j Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak Perseroan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK, Dana Pensiun Bank Mandiri DPBM, Yayasan terkait Bank Mandiri serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak Perseroan antara lain tapi tidak terbatas pada usulan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus serta penetapan remunerasi Pengurus. k Menetapkan Kebijakan dan Arah Strategis Pengembangan Sistem Informasi Human Capital l Menetapkan Kebijakan Batas Kewenangan dalam Menjalankan Manajemen Human Capital m Menetapkan Kebijakan dan Sistem Operasional Human Capital Human Capital Operations n Hal-hal lain yang berkaitan dengan Pengelolaan SDM PAdA TAHUN 2012 HUMAN CAPITAL POLICy COMMITTEE TELAH MELAKUKAN HAL-HAL SEBAgAI BERIKUT: 1. Melakukan pembahasan terkait Fasilitas Kesehatan Pegawai Aktif. 2. Melakukan pembahasan Standar Prosedur Penggunaan Jasa Alih Daya. 3. Melakukan pembahasan Remunerasi Perusahaan Anak. 4. Melakukan pembahasan Kebijakan Tunjangan Lokasi. PT Bank Mandiri Persero Tbk. TUgAS INfORMATION TECHNOLOgy COMMITTEE AdALAH: Membantu Direksi dalam menjalankan fungsi yang meliputi IT Committee a Menetapkan IT Strategic Plan ISP Bank Mandiri serta memastikan keselarasannya dengan strategic objectives dari Perseroan. b Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources. c Menetapkan kebijakan dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya, termasuk atas proyek-proyek yang disetujui dalam IT Committee Bidang, dalam rangka mengamankan asset IT dan meyakinkan kesinambungan layanan IT. d Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi. e Melakukan pembahasan strategi dan arahan investasi IT untuk entitas yang dibawah pengendalian Perseroan. f Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek-proyek IT sesuai dengan IT Strategic Plan, Anggaran IT dan Delivery Proyek IT. INFORMATION TEcHNOLOGy cOMMITTEE IT cOMMITTEE INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE IT-COMMITTEE Nama Jumlah Rapat Kehadiran Ketidak hadiran Kehadiran Permanent Voting Member Zulkili Zaini 3 2 1 67 Riswinandi 3 3 100 Sentot A. Sentausa 3 2 1 67 Pahala Nugraha Mansury 3 2 1 67 Kresno Sediarsi 3 3 100 Ventje Rahardjo 3 3 100 Non-Permanent Voting Member Abdul Rachman 3 2 1 67 Budi Gunadi Sadikin 3 2 1 67 Fransisca Nelwan Mok 3 1 2 33 Sunarso 3 2 1 67 Royke Tumilaar 3 2 1 67 Mansyur S. Nasution 3 3 100 Permanent Non-Voting Member Ogi Prastomiyono 3 3 100 Sesuai kuorum Jumlah rapat untuk masing-masing grup kehadiran sesuai dengan agenda pembahasan Menjabat sebagai EVP Coordinator terhitung mulai tanggal 5 Maret 2012