119
Good Corpoarate Governance 2012 Annual Report - PT MNC Land Tbk.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
Januari Februari
Maret April
Mei Juni
Juli Agustus
September Oktober
Nopember Desember
Arahan dan Rencana Kerja 2012 Direction and Work Plan of Year 2012
Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Development
Laporan Perkembangan Proyek Project Progress Report
Laporan Managemen Triwulan I 1st Quarter Management Report
Pembahasan Potensi ProyekPengembangan Baru Project PotentialsNew Development Discussion
Laporan Perkembangan Proyek Project Progress Report
Laporan Managemen Triwulan II 2nd Quarter Management Report
Pembahasan Potensi ProyekPengembangan Baru Project PotentialsNew Development Discussion
Laporan Perkembangan Proyek Project Progress Report
Laporan Managemen Triwulan III 3rd Quarter Management Report
Budget dan Rencana Kerja 2013 2013 Budget and Work Plan
Proyek Pengembangan Mandalika Mandalika Development Project
18 15
14 18
16 20
18 15
17 18
14 19
No. Bulan
Month Tanggal
Date Perihal
Subject
MNC Tower Surabaya
Laporan Tahunan 2012 - PT MNC Land Tbk.
120
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
BOARD OF DIRECTORS A. Composition and Criteria of the Board of
Commissioners The Company is managed and directed by the Board of
Directors that consists of at least 3 tiga Directors, one of which may be appointed as the President Director.
The Board of Directors of the Company is domiciled in Indonesia.
The Board of Directors of the Company is appointed by the GMS for a period of 5 years as
of the date of its appointment in GMS until the closing of the 5th The GMS after the date of its
appointment, without prejudicing the right of the GMS to discharge the Board of Directors at
any time prior to the conclusion of their term of office. The Board of Directors with a concluded
term of office may be re-appointed by the GMS.
Composition of the Board of Directors as of 31 December, 2012 was as follows:
Name Title
Hary Tanoesoedibjo President Director
Daniel Yuwono Director
Michael S. Dharmajaya Director
Dipa Simatupang Director
Hari D.Tampubolon Director
The Board of Directors is entitled to earn a salary along with benefits and other allowances at the
maximum amount determined by the GMS and GMS may grant such authority to the Board of
Commissioners.
DIREKSI A. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Direksi
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 tiga orang Direktur,
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-
masing untuk jangka 5 tahun waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat
diangkat kembali oleh RUPS.
Komposisi anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Hary Tanoesoedibjo
Direktur Utama Daniel Yuwono
Direktur Michael S. Dharmajaya Direktur
Dipa Simatupang Direktur
Hari D.Tampubolon Direktur
Kepada para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah
maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris. a.
b. c.
d.
e. a.
b. c.
d.
e.
D. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan oleh Dewan Komisaris demi kepentingan Perseroan dan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Direksi telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta memastikan bahwa Perseroan dikelola untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan para
pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa
Komite, terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite MESOP Management-Employee Stock
Option Plan.
E. Committees Under the Board of Commissioner
The Board of Commissioners performs supervisory and advisory tasks for the interest of the Company and to
ensure that the Directors carry out their duty in accordance with the goals and objectives of the Company and to ensure
that the Company is managed to safeguard the interests of shareholders and stakeholders. In performing their
duties, the Board of Commissioners is assisted by a number of committees, consisting of the Audit Committee, the
Remuneration Nomination Committee, and the MESOP Management-Employee Stock Option Plan Committee.
121
Good Corpoarate Governance 2012 Annual Report - PT MNC Land Tbk.
Menerapkan manajemen risiko; Menjamin penerapan struktur pengendalian
internal Perseroan; Mengambil tindakan yang diperlukan
berdasarkan temuan-temuan Audit Internal.
Ruang Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
Hary Tanoesoedibjo Selaku Direktur Utama Perseroan, beliau bertugas
melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi secara menyeluruh
dalam memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan dan rencana kerja
tahunan Perseroan. Daniel Yuwono
Direktur Proyek, Operasional dan Legal. Michael S. Dharmajaya
Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Dipa Simatupang
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Hari D. Tampubolon
Direktur General Afairs dan Purchasing
C. Remunerasi Dewan Direksi Informasi yang relevan dengan proses penetapan
remunerasi Dewan Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi.
D. Rapat Direksi Di tahun 2012 Direksi telah melakukan 12 dua belas
Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
dengan perincian tanggal dan agenda sebagai berikut: To implement risk management;
To ensure implementation of the Company’s internal control structure;
To take necessary measures based on the Internal Audit indings.
Scope of Work and Responsibilities of the Board of Directors
Hary Tanoesoedibjo As President Director of the Company, he is responsible
for coordinating the implementation of the jobs and responsibilities of the Company’s Board of Directors,
and as a whole in leading, managing and controlling the Company in accordance with the objectives and
annual work plans of the Company. Daniel Yuwono
Director of Project, Operations, and Legal. Michael S. Dharmajaya
Director of Business Development and Marketing Dipa Simatupang
Director of Finance and Human Resources. Hari D. Tampubolon
Director of General Afairs and Purchasing
C. Remuneration of The Board of Directors Information relevant to the process for deciding the
remuneration of the Board of Directors is provided in section of “The Remuneration Committee”.
D. Meeting of the Board of Directors Throughout 2012, the Board of Directors conducted 12
twelve Joint Meetings with the Board of Commissioners attended by all Commissioners and Directors with the
following dates and agenda: c.
c. 6
7 8
6 7
8
B. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors is the Company’s organ which is accountable for the Company’s
management function, for the Company’s interests and in accordance with the Company’s
goals and objectives stipulated in the Company’s Articles of Establishment.
In general, duties and responsibilities of the Company’s BOD are as follows:
To organize GMS; To implement the results of GMSs;
To set-up a work plan and budget; To manage corporate operations;
To implement GCG principles in accordance with the governing regulations;
B. Tugas dan Wewenang Direksi
Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi
pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Menyelenggarakan RUPS; Melaksanakan hasil RUPS;
Menyusun rencana kerja dan anggaran; Mengelola operasional Perseroan;
Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan yang
berlaku; a.
b. 1
2 3
4 5
a.
b. 1
2 3
4 5
