Independensi Independency yaitu pengelolaan Bank

152 PT BANK INA PERDANA Tbk Laporan Tahunan 2016 no Mata acara agenda Keputusan RuPST 2015 gMS Resolution in 2015 4 Keempat Fourth Dalam Rapat telah dilaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum sebesar Rp. 117.492.210.501,00 seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit. During Meeting it was reported that the Report of Utilization of Proceeds from public offering, net of issuance costs in connection with the Public Offering of Rp. 117,492,210,501.00 entirely has been used for the growth of business in the form of credit expansion. 5 Kelima Fifth Menyetujui Perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33POJK42014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Approved the changes on Articles of Association to conform with the Financial Services Authority Regulation No.32 POJK.04 2014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Regulation of the Financial Services Authority 33 POJK4 2014 of the Board of Directors and Board Commissioner of Public Company, and rearranged all the provisions of the Articles of Association. 6 Keenam Sixth Memberikan kuasa dan wewenang Kepada Direksi Perseroan dengan Hak Subtitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat dan menyusun kembali Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk medapat persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Assigned the power and authority to the Board of Directors with Right-substituted to declare Resolutions and recast the Articles of Association in a Notary Deed and subsequently conveyed to relevant authorities for approval and or receipt of notice of such Amendment and furthermore did everything necessary and useful for this purpose with no exemption. 7 Ketujuh Seventh Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan atau tunjangan kepada anggota Direksi Perseroan serta honorarium danatau tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Agreed to authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and or allowances of members of the Board of Directors as well as remuneration and or benefits to members of the Board of Commissioners with a recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. 8 Kedelapan Eighth Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Approved in authorizing the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2015 with a public accounting firm that is registered with the Financial Services Authority and has a good reputation and give full authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements with respect to the appointment of the Public Accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee. dEwan KOMISaRIS Susunan Dewan Komisaris Bank sebagaimana dipertegas oleh OJK melalui surat No. S-47PB 3112016 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, menegaskan bahwa Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut: Susunan dewan Komisaris nama name Jabatan Title Birawa Natapradja Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner Hari Sugiharto Komisaris Independen Independent Commissioner winadewi Hanantha Komisaris Commissioner BOaRd OF COMMISSIOnERS Composition of the Board of Commissioners of the Bank as confirmed by the FSA in its letter No. S-47PB 3112016 dated July 1, 2016 on Member of the Board of the Bank Ina Perdana, confirmed that the Board of Commissioners are as follows: Composition of Board of Commissioners