Independency is Bank management in a professional

152 PT BANK INA PERDANA Tbk Laporan Tahunan 2016 no Mata acara agenda Keputusan RuPST 2015 gMS Resolution in 2015 4 Keempat Fourth Dalam Rapat telah dilaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum sebesar Rp. 117.492.210.501,00 seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit. During Meeting it was reported that the Report of Utilization of Proceeds from public offering, net of issuance costs in connection with the Public Offering of Rp. 117,492,210,501.00 entirely has been used for the growth of business in the form of credit expansion. 5 Kelima Fifth Menyetujui Perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33POJK42014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Approved the changes on Articles of Association to conform with the Financial Services Authority Regulation No.32 POJK.04 2014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Regulation of the Financial Services Authority 33 POJK4 2014 of the Board of Directors and Board Commissioner of Public Company, and rearranged all the provisions of the Articles of Association. 6 Keenam Sixth Memberikan kuasa dan wewenang Kepada Direksi Perseroan dengan Hak Subtitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat dan menyusun kembali Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk medapat persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Assigned the power and authority to the Board of Directors with Right-substituted to declare Resolutions and recast the Articles of Association in a Notary Deed and subsequently conveyed to relevant authorities for approval and or receipt of notice of such Amendment and furthermore did everything necessary and useful for this purpose with no exemption. 7 Ketujuh Seventh Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan atau tunjangan kepada anggota Direksi Perseroan serta honorarium danatau tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Agreed to authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and or allowances of members of the Board of Directors as well as remuneration and or benefits to members of the Board of Commissioners with a recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. 8 Kedelapan Eighth Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Approved in authorizing the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2015 with a public accounting firm that is registered with the Financial Services Authority and has a good reputation and give full authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements with respect to the appointment of the Public Accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee. dEwan KOMISaRIS Susunan Dewan Komisaris Bank sebagaimana dipertegas oleh OJK melalui surat No. S-47PB 3112016 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, menegaskan bahwa Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut: Susunan dewan Komisaris nama name Jabatan Title Birawa Natapradja Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner Hari Sugiharto Komisaris Independen Independent Commissioner winadewi Hanantha Komisaris Commissioner BOaRd OF COMMISSIOnERS Composition of the Board of Commissioners of the Bank as confirmed by the FSA in its letter No. S-47PB 3112016 dated July 1, 2016 on Member of the Board of the Bank Ina Perdana, confirmed that the Board of Commissioners are as follows: Composition of Board of Commissioners 153 PT BANK INA PERDANA Tbk 2016 Annual Report Jumlah, Komposisi dan Kriteria anggota dewan Komisaris Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut: 1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 tiga orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 2. 67 enam puluh tujuh perseratus dari jumlah Anggota Dewan Komisaris Bank adalah Komisaris Independen. 3. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test. a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14101 GBIDPIPRahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen. b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No.1066GBIDPIPRahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen. c. winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14152GBIDPIP Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris. 4. Tidak ada Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 satu lembagaperusahaan bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK, semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik. 1. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti Quantity, Composition and Criteria of Members of Board of Commissioners Terms such as Number, Composition, Criteria and Member of the Board of Commissioners as defined by the FSA have been met, with the following description: 1. The Number of Members of the Board of Commissioners is three headed by the President Commissioner and all the Members of the Board reside in Indonesia. 2. 67 sixty seven percent of Members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. 3. All Members of the Board of Commissioners meets the requirements has passed Fit and Proper Test in accordance with the provisions of the FSA on Fit and Proper Test. a. Birawa Natapradja served as Independent after obtaining approval from Bank Indonesia through the Letter of Bank Indonesia No. 14101GBIDPIPSecrets dated 4 September 2012 on the Decision of Fit and Proper Test from being the President Commissioner to becoming the Independent President Commissioner. b. Today Sugiharto served as Independent Commissioner, after obtaining approval from Bank Indonesia through the Bank Indonesia No.1066GBIDPIPClassified dated May 7, 2008 regarding Decision on Position Change Status of Commissioner of PT Bank Ina Perdana becoming Independent Commissioner. c. winadewi Hanantha served as Commissioner after obtaining approval from Bank Indonesia through the Letter of Bank Indonesia No. 14152GBIDPIPClassified dated December 7, 2012 regarding Decision on Fit and Proper Test on the Transition position from Director of Business to become Commissioner. 4. No Member of the Board of Commissioners serves concurrent positions as Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officer at 1 one institution company that is not a financial institution. In addition to requirements such as Number, Composition and Criteria of BOC as defined by the FSA, all Members of the Board of Commissioners meets the requirements of integrity, competence and reputation of Finance so that the implementation of the supervisory function for the benefit of the Bank can be performed well. 1. All Members of the Board of Commissioners have Integrity that includes at least: a. Having a good character and moral values, among others indicated by the attitude of complying with applicable regulatory requirements, including never been convicted