STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

122

6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan: Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Perseroan NAMA PERSEROAN SIC NP VI DEG Oliver Simorangkir Komut - - - - Gunawan Tenggarahardja Kom Komin - - - - Zaenal Abidin Kom Komin - - - - Debora Wahjutirto Tanoyo Kom Dir Dir Dir - Daniel Budirahayu Dirut - - - - Rusli Wadirut - - - - Rita Gosal Dir - - - - Ramon Marlon Runtu Dir - - - - Tamunan Dir - - - - Christien TanoyoLiauw Tjeuw - - KomPS - - 123 NAMA PERSEROAN SIC NP VI DEG Benny Luhur - KomPS - - - Untung Woenardi - - - Komut - Peter Rulan Isman - - - Komin - Rebecca Wahjutirto Tanoyo - - - Kom - Aldo Jusuf Tjahaja - - - Dirut - Cendrasuri Ependy - - - Dir - Hans-Joachim Fuchtel - - - - Komut Norbert Kloppenburg - - - - WaKomut Chirstien Welland - - - - WaKomut Amichia Biley - - - - Kom Eberhard Brandes - - - - Kom Bertram Dreyer - - - - Kom Patricia Flor - - - - Kom Sabine Hepperle - - - - Kom Arndt G. Kirchhoff - - - - Kom Caroline Kremer - - - - Kom Sarah Madew - - - - Kom Michael Meister - - - - Kom Dorothea Mikloweit - - - - Kom Ulrich Schroder - - - - Kom Bruno Wenn - - - - Dirut Philipp Kreutz - - - - Dir Chistiane Lalbach - - - - Dir Keterangan: Komut : Komisaris Utama NP : PT Nata Patindo Komin : Komisaris Independen Dirut : Direktur Utama WaKomut : Wakil Komisaris Utama Wadirut : Wakil Direktur Utama Kom : Komisaris Dir : Direktur VI : PT Victoria Investama SIC : PT Suryayudha Investindo Cipta DEG : Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mb Tabel Hubungan Kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan Nama Jabatan Hubungan Kekeluargaan dengan Dewan Komisaris Hubungan Kekeluargaan dengan Direksi Hubungan Kekeluargaan dengan Pemegang Saham Pengendali Hubungan Kekeluargaan Kepengurusan dengan Pemegang saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Oliver Simorangkir Komisaris Utama - √ - √ - √ - √ Gunawan Tenggaraharja Komisaris Indepeneden - √ - √ - √ - √ Zaenal Ph. D Komisaris Indepeneden - √ - √ - √ - √ 124 Nama Jabatan Hubungan Kekeluargaan dengan Dewan Komisaris Hubungan Kekeluargaan dengan Direksi Hubungan Kekeluargaan dengan Pemegang Saham Pengendali Hubungan Kekeluargaan Kepengurusan dengan Pemegang saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Suzanna Tanojo Komisaris Indepeneden - √ - √ √ - √ - Debora Wahjutirto Tanoyo Komisaris - √ - √ √ - √ - Daniel Budirahayu Direktur Utama - √ - √ - √ - √ Rusli Wakil Direktur Utama - √ - √ - √ - √ Ramon Marlon Runtu Direktur Kredit - √ - √ - √ - √ Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury - √ - √ - √ - √ Tamunan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko - √ - √ - √ - √ Rita Gosal Direktur Bisnis - √ - √ - √ - √ Telah efektif sesuai persetujuan OJK fit and proper test tanggal 17 Februari 2017 Semua keputusan yang menyangkut penilaian terhadap karyawan, nasabah dan rekanan harus semata-mata didasarkan pertimbangan yang obyektif dengan persyaratan yang berlaku di perusahaan. Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan kekerabatan tersebut kepada bagian Human Resource Kantor Pusat atau Business Unit terkait. Hal ini dilakukan agar pihak Human Resource dapat mengatur posisi masing-masing karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan.karyawan, nasabah dan rekanan harus semata-mata didasarkan pertimbangan yang obyektif dengan persyaratan yang berlaku di perusahaan. Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan. Kekerabatan tersebut kepada bagian Human Resource Kantor Pusat atau Business Unit terkait. Hal ini dilakukan agar pihak Human Resource dapat mengatur posisi masing-masing karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham perseroan yang berbentuk badan hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5 lima persen atau lebih adalah PT Nata Patindo, PT Suryayudha Investindo Cipta, PT Victoria Investama, dan Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH. 7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5 PT Suryayudha Investindo Cipta “SIC” Riwayat Singkat PT Suryayudha Investindo Cipta didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5520.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 Juni 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar 125 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ tur √ √ √ √ on √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 1997 di bawah No. 1054BH.09.03VII97 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060. Anggaran Dasar SIC diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No.05, tanggal 8 Juli 2008. dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-55402.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 “Akta No.05 tanggal 8 Juli 2008”.Perubahan terakhir anggaran dasar SIC dimuat dalam Akta No.40, tanggal 12 Juli 2011 dibuat di hadapan Suwarni Sukirman, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-26131 tanggal 11 Agustus 2011 “Akta No.40 tanggal 12 Juli 2011” Terakhir Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 97 tanggal 31 Januari 2017 dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0091329 tanggal 27 Februari 2017. Maksud dan Tujuan Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SIC yang dimuat dalam Akta No.05 tanggal 8 Juli 2008, maksud dan tujuan SIC adalah berusaha dalam perdagangan umum, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, bidang jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak. Permodalan Berdasarkan Akta No.05 tanggal 8 Juli 2008 dan Akta No.40 tanggal 12 Juli 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIC adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp 1.000,00 Jumlah Saham Jumlah NominalRp Persentase Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : PT Gratamulia Pratama 20.973.400 20.973.400.000 52,43 Benny Luhur 19.026.600 19.026.600.000 47,57 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 40.000.000 40.000.000.000 100,00 Jumlah Saham Dalam Portepel 10.000.000 10.000.000.000 Catatan: SIC menggunakan dana internal yang berasal dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan akumulasi laba ditahan sebesar Rp3.762 juta untuk melakukan penyertaan saham di Perseroan. Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Akta No.97 tanggal 31 Januari 2017, Dewan Komisaris dan Direksi SIC adalah sebagai berikut: Komisaris : Suzanna Tanojo. Direktur : Rebecca Wahjutirto Tanoyo. 126 PT Victoria Investama Tbk “VI” Riwayat Singkat PT Victoria Investama Tbk didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 16121989 tanggal 7 Nopember 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537. Akta pendirian tersebut, yang didalamnya memuat anggaran dasar VI, telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan POJK No. 32POJK.042014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015 serta terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat VI No. 8 tanggal 2 Agustus 2016, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU- AH.01.03-0069350 tanggal 05 Agustus 2016“Akta No. 82016”. Bidang Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar VI yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015, maksud dan tujuan utama VI adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa. Permodalan Berdasarkan Akta No. 82016 dan daftar pemegang saham per tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Surat Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan No. LBE-01VICO012017 tanggal 6 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VI adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp 100,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal Rp Persentase Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT Gratamulia Pratama 6.088.500.000 608.850.000.000 66,54 Suzanna Tanojo 411.500.000 41.150.000.000 4,50 Louise Li 574.744.000 57.474.400.000 6,28 UBS AG Singapore 1.078.000.000 107.800.000.000 11,78 Debora Wahjutirto Tanoyo 362.547.400 36.254.740.000 3,96 Masyarakat 634.803.280 63.480.328.000 6,94 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.150.094.680 915.009.468.000 100 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.849.905.320 584.990.532.000 127 15.000.000.000 000 6.088.500.000 608.850.000.000 66,54 1.500.000 50.000.000 4,50 574.744.000 57.474.400.000 6,28 1.078.000.000 107.800.000.000 11,78 362.547.400 36.254.740.000 3,96 634.803.280 63.480.328.000 6,94 9.150.094.680 915.009.468.000 100 5.849.905.320 584.990.532.000 Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa VICO No. 183 tanggal 20 Januari 2017, dibuat di hadapan Hasbullan Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0039877tanggal 30 Januari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VI adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja Direktur Independen : Cendrasuri Ependy Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo Dewan Komisaris Komisaris Utama : Untung Woenardi Komisaris : Peter Rulan Isman Komisaris : Rebecca Wahjutirto Tanoyo SSB 467 SA DEG - DEUTSCHE INV UND EG MBH – 2144612759 Riwayat Singkat Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH - DEG didirikan sebagai Asosiasi Jerman untuk Kerjasama Ekonomi di Cologne pada 14 September 1962. Konsep ini dikembangkan oleh Kai-Uwe von Hassel, adalah Kepala Pemerintahan Schleswig-Holstein pada waktu itu, bersama-sama dengan Walter Scheel, menteri Jerman pertama untuk bantuan pembangunan. Keduanya telah terlibat aktif dalam kebijakan pembangunan sejak 1950-an. Ide pendiri korporasi federal DEG adalah untuk mendukung bangsa-bangsa dari dunia ketiga, seperti yang disebut pada saat itu, dalam membangun sektor swasta dan untuk membantu perusahaan menengah Jerman ketika mereka bergerak ke pasar luar negeri. Awal fokusnya pada Afrika. Proyek pertama adalah dasar dari sebuah asosiasi untuk pembiayaan pabrik produksi kecil bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian di Tanzania. Pada awalnya, DEG pada umumnya fokus mendukung perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di industri pengolahan. Sejak tahun 2001, DEG telah menjadi anggota dari KfW dan dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan proyek international seperti kerjasama keuangan dengan negara-negara berkembang. Bidang Usaha Lembaga Investasi dan Pengembangan yang membantu perusahaan swasta di negara-negara berkembang dengan bentuk pinjaman dan partisipasi modal. Permodalan Berdasarkan Memorandum of Association dari DEG, modal saham sebesar EUR 750.000.000. Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hans-Joachim Fuchtel Wakil Komisaris Utama : Norbert Kloppenburg Wakil Komisaris Utama : Chirstien Welland 128 Komisaris : Amichia Biley Komisaris : Eberhard Brandes Komisaris : Bertram Dreyer Komisaris : Patricia Flor Komisaris : Sabine Hepperle Komisaris : Arndt G. Kirchhoff Komisaris : Caroline Kremer Komisaris : Sarah Madew Komisaris : Dorothea Mikloweit Komisaris : Ulrich Schroder Direksi Direktur Utama : Bruno Wenn Direktur : Philipp Kreutz Direktur : Chistiane Lalbach

8. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK